ინდოეთის აღსრულების დირექტორატი (ED) გამოვლინდა რომ მან გაყინა მობილური სათამაშო აპლიკაციის აქტივები, სახელწოდებით E-Nuggets. ED გაიყინა WRX [WazirX] მდე USDT [Tether] კრიპტოვალუტები, რომლებიც 47.64 ლარი INR ღირდა.
თაღლითობა თაღლითობის შემდეგ
სააგენტომ, რომელიც პასუხისმგებელია ინდოეთში ეკონომიკური კანონების აღსრულებაზე, გაყინა აქტივები, რომლებიც ეკუთვნოდა მთავარ ბრალდებულს და მის თანამოაზრეებს. გარდა ამისა, ED-ს ინფორმაციით, თანხები გაიყინა ინდოეთის ფულის გათეთრების პრევენციის აქტის (PMLA) დებულებების შესაბამისად.
გამოძიება გამოწვეული იყო პოლიციის საჩივრით, რომელიც შეტანილი იყო 15 წლის 2021 თებერვალს ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსის მრავალი ნაწილის მიხედვით.
სავარაუდო და მისი თანამოაზრეების წინააღმდეგ საჩივარი შეიტანა ფედერალური ბანკის ხელისუფლებამ კოლკატაში, დასავლეთ ბენგალი, მთავარ მიტროპოლიტ მაგისტრატურ სასამართლოში.
სავარაუდო თაღლითობაზე მეტი შუქის მოფენისას, ED-მა ასევე განაცხადა, რომ E-Nuggets შეიქმნა საზოგადოების მოტყუების ერთადერთი მიზნით. სააგენტოში ასევე განმარტავენ,
„საზოგადოებიდან საკმაოდ დიდი თანხის შეგროვების შემდეგ, ამა თუ იმ საბაბით მოულოდნელად შეწყდა აღნიშნული აპლიკაციიდან ამოღება. ამის შემდეგ, ყველა მონაცემი, პროფილის ინფორმაციის ჩათვლით, წაიშალა აღნიშნული აპლიკაციის სერვერებიდან.”
იმაზე მეტი, რაც თვალში ხვდება
ამ გაყინვის შესახებ ამბები მოვიდა ED-დან რამდენიმე დღის შემდეგ გაყინული ზე მეტი 77 ბიტკოინი [BTC] იგივე შემთხვევის ფონზე. ED-ის პრესრელიზის თანახმად, ჩამორთმეული BTC ღირდა INR 12.83 crore. გარდა ამისა, მონეტები ბრალდებულის ბიზნესსაქმიანობის გამოძიების დროს აღმოაჩინეს.
სააგენტოში ასევე აცხადებენ, რომ ბრალდებულმა მიღებული თანხა კრიპტობირჟის გამოყენებით საზღვარგარეთ ანგარიშზე გადაირიცხა. ოასეთი ანგარიში შეიქმნა ინდურ კრიპტო ბირჟაზე WazirX.
გავრცელებული ინფორმაციით, ანგარიში გამოიყენებოდა კრიპტოვალუტების შესაძენად და მათი საზღვარგარეთ გადასატანად კრიპტო ბირჟაზე Binance-ზე შექმნილ ანგარიშზე.
ბრალდებულის შენობაში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია 17.3 მილიონი INR ნაღდი ფული. შემდგომი გამოძიება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს.
მიუხედავად იმისა, რომ არაპირდაპირი შემთხვევაა, ეს არ იქნება პირველი შემთხვევა, როდესაც WazirX-ს აქვს პრობლემა ED-თან. 2022 წელს მოწმე გახდა, რომ კრიპტო ბირჟას ჰქონდა მრავალი გაშვება ED-თან.
ბირჟის საბანკო ანგარიშები იყო გაყინული გასულ თვეში, ერთკვირიანი გამოძიების შემდეგ სავარაუდო თაღლითობაში მყისიერი სესხების აპლიკაციაში.
წყარო: https://ambcrypto.com/indian-ed-freezes-usdt-and-wazirxs-wrx-heres-why/