ინდოეთის გამოძიების სააგენტო კერალა კაცის აქტივებს ანიჭებს

ბიტკოინი და სხვა კრიპტოვალუტები დაფუძნებულია ბლოკჩეინის ტექნოლოგიასა და დეცენტრალიზებულ ფინანსებზე და ითვლება, რომ ისინი თითქმის არაჰაკინგია. თუმცა, საეჭვო მოთამაშეები აღმოაჩენენ გენიალურ მეთოდებს გულუბრყვილო ინვესტორების მოსატყუებლად.

NDTV ავრცელებს რომ თაღლითობა სრულყოფილ იქნა თაღლითის მიერ სადღაც დასავლეთ აზიაში. ვებსაიტის საშუალებით თაღლითმა შეძლო 1,200 მილიონი ლარის ღირებულების თაღლითობის ამოღება.

თაღლითობა მოქმედებდა მხოლოდ ვებსაიტით 

სააღსრულებო დირექტორატმა აღძრა საქმე 31 წლის მალაპურამელი ნიშად კ-ის წინააღმდეგ, ქვეყანაში 1,200 კრონიანი კრიპტოვალუტის თაღლითობის გამო. მსხვერპლთა უმეტესობა არის არარეზიდენტი კერალიტები (NRK), რომლებსაც დაჰპირდნენ უზარმაზარ შემოსავალს ინვესტიციებზე არარსებულ კრიპტოვალუტაში სახელწოდებით "Moris Coin". ნიშადმა შეძლო მოტყუების განხორციელება მხოლოდ ვებსაიტით - morriscoin.com

ედ-მ, რომელიც იძიებს საქმეს, დაურთო ნიშადის ქონება, რომელიც მოპოვებულია მისი უკანონოდ შეძენილი სიმდიდრით. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ფონდი ინვესტიცია განხორციელდა უძრავ ქონებაში ტამილ ნადუში, კარნატაკასა და კერალას პროექტებში. ნიშადმა, რომელმაც შექმნა ვებგვერდი, არ მისცა მისამართი ან ტელეფონის ნომერი. მიუხედავად ამისა, ხალხს სჯეროდა მისი და ფულის ინვესტიციას დებდნენ იმის გარანტიით, რომ ყოველდღიურად მიიღებდნენ მორის მონეტას და დაბანდებული თანხის სამ პროცენტს.

კინგპინი 2020 წელს დააკავეს, მაგრამ გირაო გადაიხადა

პოლიციას შეეძლო შვიდი ადამიანის დაჭერა; მთავარი მეფე ნიშადი მიწისქვეშეთში გადავიდა. ის ადრე დააკავეს ა მორისის მონეტა თაღლითობის საქმე დარეგისტრირდა Pookoottupadam პოლიციის განყოფილებაში მალაპურამში, 28 წლის 2020 სექტემბერს. თუმცა, მან მოახერხა პოლიციისთვის გადაცდომის მიცემა, Kannur ACP PP Sadanandan-ის თანახმად.

PP Sadanandan-მა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა თაღლითობის გამოვლენაში. გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ დაკავებულებმა საბანკო ანგარიშები ხალხისგან თანხის ამოსაღებად გამოიყენეს. საბანკო ანგარიშების უმეტესობა იყო კერალაში, უჯივან ბანკის სოფლის ფილიალებში, ხალხისგან ფულის შესაგროვებლად. გამომძიებლები გაოგნებულები იყვნენ, როდესაც აღმოაჩინეს 90-დან 100 მილიონ ლარამდე ტრანზაქციები თითოეული დაკავებულისგან, რომლებიც დაეხმარნენ ნიშადს თაღლითობის განხორციელებაში.

Modus operandi იყო ისევე, როგორც ნებისმიერი სხვა პონზის სქემა. ინვესტორებმა ჯერ მცირე თანხების ინვესტიცია მოახდინეს და რწმენა მოიპოვეს სწრაფი გადახდების განხორციელებით, როდესაც ინვესტორმა ჩადო უფრო მნიშვნელოვანი რაოდენობა და გახდა თაღლითობის მსხვერპლი.

კრიპტოვალუტის კონსულტანტმა სინჯით კ ნანმინდამ თქვა, რომ კრიპტოვალუტა ბევრისთვის ჯერ კიდევ ნაცრისფერი ადგილია. ბიტკოინი, რომელიც ფასდებოდა დღევანდელი ღირებულების ფრაქციით, ხშირად ეხმარება თაღლითებს გულმოდგინეების მახეში მოხვედრაში. ადვილია ხალხის მოტყუება კრიპტოვალუტის სახელით. ნიშადაც ასე მოიქცა და უმეცარი ხალხი დაეცა.

ავტორის შესახებ