- WazirX-ს ბრალად ედება 16 ფინტექ კომპანიის დახმარება ფულის გათეთრებაში.
- ED-მა WazirX-ზე სამძებრო ოპერაცია 3 აგვისტოს დაიწყო.
ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) დაიკავა მკაცრი პოზიცია ინდოეთის ცნობილ კრიპტო ბირჟაზე მიმდინარე გამოძიებაში. ვაზირიX. პარასკევს, ED-მა დაადასტურა დარბევა Sameer Mhatre-ზე, Zanmai Labs Private Limited-ის ერთ-ერთ დირექტორზე, WazirX-ის დედა კომპანიაზე. ასევე, როგორც წერია ოფიციალური განცხადებაED-მა გააყინა WazirX-ის თითქმის 64.67 crores INR ან 8.142 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების აქტივები ფულის გათეთრების პრევენციის აქტის მიხედვით, 2002 წელი (PMLA).
ED ეძებს WazirX კრიპტოვალუტის ბირჟის დირექტორს და ყინავს ბანკის აქტივებს 64.67 მილიონი რუბლის ღირებულების, რათა დაეხმარა ბრალდებულ Instant Loan APP კომპანიებს თაღლითური ფულის გათეთრებაში ვირტუალური კრიპტო აქტივების შეძენისა და გადაცემის გზით.
- ED (@dir_ed) 5 წლის 2022 აგვისტო
WazirX გადამწყვეტი მეთვალყურეობის ქვეშ
ED, მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც ზედამხედველობს ეკონომიკურ დანაშაულებს ქვეყანაში ინდოეთში, იღებს ამ სერიოზულ ქმედებას WazirX-ის წინააღმდეგ იმის გამო, რომ, სავარაუდოდ, ეხმარება თაღლითურ ჩინეთში დაფუძნებულ Instant Loan App კომპანიებს ფულის გათეთრებაში, ვირტუალური კრიპტო აქტივების შესყიდვისა და გადაცემის ხელშეწყობის გზით.
ოთხშაბათს, სახელმწიფო ფინანსთა მინისტრმა დაადასტურა WazirX-ისთვის FEMA-ს ფარგლებში Show Cause Notice (SCN) გაცემა. ინდოეთის კრიპტო ბირჟას ბრალად ედება უცნობი საფულეებით 350 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოაქტივების ტრანზაქციების დაშვება.
2019 წელს უმსხვილესი კრიპტო ბირჟის Binance-ის მიერ შეძენის შემდეგ, WazirX-ზე კრიპტო-კრიპტო დაკავშირებულ ყველა ტრანზაქციას აკონტროლებს Binance და fiat (INR) კრიპტო ტრანზაქციებს ინახავს Zanmai.
მარეგულირებლების ბრალდებების თანახმად, WazirX-ის პლატფორმაზე ბოლო ტრანზაქციები ბლოკჩეინზე არ ფიქსირდება. ბირჟა ასევე არ გამოჩენილა ამ ბრალდების ოფიციალურად გასარკვევად. პლატფორმის მონაცემთა ბაზაზე ცენტრალური წვდომის მიუხედავად, WazirX-ის დირექტორი სამერ მჰატრე, როგორც ჩანს, თავს არიდებს კრიპტო ტრანზაქციების დეტალების გამჟღავნებას.
აღსრულების დირექტორმა (ED) განაცხადა:
„დაბალი KYC ნორმები, ტრანზაქციების თავისუფალი მარეგულირებელი კონტროლი WazirX-სა და Binance-ს შორის, ტრანზაქციების არ ჩაწერა ბლოკჩეინზე ხარჯების დაზოგვის მიზნით და საპირისპირო საფულეების KYC-ის ჩაწერის არარსებობა უზრუნველყოფდა, რომ WazirX-ს არ შეუძლია რაიმე ანგარიშის გაცემა დაკარგულის შესახებ. კრიპტო აქტივები. მას არანაირი ძალისხმევა არ გაუკეთებია ამ კრიპტო აქტივების კვალიფიკაციისთვის. ”
მარეგულირებელი ორგანო ახლა სერიოზულად იძიებს რამდენიმე არასაბანკო საფინანსო კომპანიას (NBFC), კრიპტო ბირჟებს და ფინტექს ფირმებს, რათა თავიდან აიცილოს ფულის გათეთრება და სავალუტო დარღვევები.
Შენთვის რეკომენდირებული
წყარო: https://thenewscrypto.com/indian-regulators-issue-freezing-order-over-assets-of-wazirx/