ინდოეთის აღსრულების დირექტორატმა (ED) ხუთშაბათს ჩაატარა ჩხრეკა CoinSwitch Kuber-ის ოფისებსა და რეზიდენციებში, ასევე მის აღმასრულებელ დირექტორსა და დირექტორებში. გავრცელებული ინფორმაციით, ფინანსური დანაშაულის გამომძიებელი სააგენტო იძიებს სავალუტო ვალუტის შენარჩუნების აქტის (FEMA) შესაძლო დარღვევას.
ჩხრეკა განხორციელდა მას შემდეგ, რაც ED-ის ოფიციალურმა პირებმა დაადგინეს, რომ CoinSwtich Kuber-ის, ინდოეთში ფოკუსირებული a16z-ზე მხარდაჭერილი კრიპტო ბირჟის ხელმძღვანელები არ თანამშრომლობდნენ გამოძიებასთან, იუწყება მედია. განაცხადა.
„ჩვენ ვიღებთ შეკითხვებს სხვადასხვა სამთავრობო უწყებებიდან. ჩვენი მიდგომა ყოველთვის იყო გამჭვირვალობა. Crypto არის ადრეული ეტაპის ინდუსტრია, რომელსაც აქვს დიდი პოტენციალი და ჩვენ მუდმივად ვთანამშრომლობთ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, ”- თქვა CoinSwitch-ის უსახელო სპიკერმა განცხადებაში უახლესი განვითარების შესახებ.
ED Probing 10 Indian Exchanges
ამ თვის დასაწყისში, კრიპტო კარტოფილი იტყობინება რომ ED იძიებდა ათ კრიპტო ბირჟას 125 მილიონ დოლარზე მეტის გათეთრებისთვის. გავრცელებული ინფორმაციით, სავაჭრო პლატფორმებმა ხელი შეუწყო საეჭვო ინდური კომპანიების მიერ 10 მილიარდი INR ღირებულების კრიპტოვალუტების შეძენას და ამ აქტივების გადაცემას საერთაშორისო საფულეებში, რომლებიც ძირითადად დაკავშირებულია არალეგალურ ონლაინ ფსონების კომპანიებთან ჩინეთში.
მსგავს შემთხვევაში, ED-მა ჩაატარა ჩხრეკა WazirX-ის ერთ-ერთი დირექტორის რეზიდენციაში ამ თვის დასაწყისში და გააყინა საბანკო ანგარიში, რომლის ნაშთი თითქმის 8 მილიონი დოლარი იყო. ინციდენტმა გამოიწვია ა Twitter ჩხუბი Binance-ის აღმასრულებელ დირექტორს Changpeng Zhao (CZ) და WazirX-ის აღმასრულებელ დირექტორს Nischal Shetty-ს შორის. მიუხედავად იმისა, რომ CZ-მ გამოთქვა შეშფოთება WazirX-ის საქმიანობის შესახებ, შეტიმ განაცხადა, რომ ბირჟა ეკუთვნის Binance-ს.
კრიპტო სავაჭრო პლატფორმის მორიგი დარბევისას, ED-მა ახლახან გააყინა Flipvolt Crypto Exchange-ის საბანკო ანგარიში, რომელიც ასევე მართავს Defi პლატფორმას Vauld-ს, რომლის ბალანსითაც თითქმის 45 მილიონი დოლარია. საგამოძიებო სააგენტომ Flipvolt დაადანაშაულა ზოგიერთ ფინტექ კომპანიაში დახმარებაში თავიდან აცილების რეგულარული საბანკო არხები და მათ მიერ მტაცებლური დაკრედიტების გზით მიღებული უზარმაზარი თანხის გადარიცხვა.
CoinSwitch: ინდოეთის მეორე კრიპტო Unicorn
გასული წლის ოქტომბერში CoinSwitch Kuber-მა დახურა 260 მილიონი დოლარის სერია C დაფინანსების რაუნდი Andreessen Horowitz-დან (a16z) და Coinbase Ventures-დან, სხვათა შორის.
კომპანიის ღირებულება 1.9 მილიარდ დოლარად იყო. Reuters-თან ბოლო ინტერვიუში, CoinSwitch Kuber-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა აშიშ სინგალმა განაცხადა, რომ მარეგულირებელი სიცხადე, დარწმუნებულობა და მშვიდობა. ამ თვის დასაწყისში CoinSwitch-მა გამოაცხადა Web3 Discovery Fund-ის, სარისკო კაპიტალის ინიციატივის დაწყება.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/indias-ed-searches-the-residences-of-coinswitch-kubers-ceo-and-directors/