ინდოეთის მთავარმა ეკონომიკური აღსრულების სააგენტომ, აღსრულების დირექტორატმა (ED), პარასკევს გამოაცხადა, რომ მათ გააყინეს 8.14 მილიონი აშშ დოლარი (64.67 კრო რუპია) აქტივები კრიპტო ბირჟიდან WazirX.
ED ამტკიცებდა, რომ ბირჟამ უკანონოდ დაარღვია ვალუტის გაცვლის წესები.
მუმბაიში დაფუძნებული კრიპტო ბირჟა ინდოეთში ყველაზე დიდია იტყობინება მომხმარებელთა რიცხვი აღემატება 6 მილიონს და 5.3 მილიონ დოლარზე მეტი ვაჭრობა მოხდა ბოლო 24 საათის განმავლობაში. მონაცემები CoinGecko– დან. Binance-მა WazirX 2019 წელს შეიძინა გავრცელებული ინფორმაციით, 10 მილიონ დოლარამდე შეფასებულ გარიგებაში.
ამ კვირაში დირექტორატმა ასევე ჩაატარა საოფისე შენობების ფიზიკური შემოწმება, რომელიც ეკუთვნის Zanmai Labs Private Limited-ის ერთ-ერთ დირექტორს, WazirX-ის მოქმედ კომპანიას.
სააგენტომ ასევე იტყობინება, რომ WazirX ჩართული იყო აქტივობებში, რომლებიც მხარს უჭერდა მყისიერი სესხის თაღლითური განაცხადის სერვისებს მათი კაპიტალის გათეთრებაში ციფრული აქტივების მეშვეობით მათ ბირჟაზე.
A ოფიციალური გათავისუფლება ამ საკითხთან დაკავშირებით დასძინა, რომ Zanmai Labs-მა და WazirX-ის მმართველმა დირექტორმა ნიშალ შეტიმ გასცეს „წინააღმდეგობრივი და ორაზროვანი პასუხები ინდოეთის მარეგულირებელი სააგენტოების ზედამხედველობის თავიდან აცილების მიზნით“, როდესაც ჰკითხეს გარკვეული ტრანზაქციების ნამდვილ საკუთრებას.
„დაბალი KYC ნორმები, ტრანზაქციების თავისუფალი მარეგულირებელი კონტროლი WazirX-სა და Binance-ს შორის, ტრანზაქციების არ ჩაწერა ბლოკჩეინზე ხარჯების დაზოგვის მიზნით და საპირისპირო საფულეების KYC-ის ჩაწერის არარსებობა უზრუნველყოფდა, რომ WazirX-ს არ შეუძლია რაიმე ანგარიშის გაცემა დაკარგულის შესახებ. კრიპტო აქტივები“, - ნათქვამია გამოცემაში.
გაშიფვრა დაუკავშირდა WazirX-ს და ჯერ არ მოუსმინა გამოქვეყნებისას.
WazirX-ის მარეგულირებელი პრობლემები
ეს არ არის ბირჟის პირველი შეხვედრა სააღსრულებო დირექტორატთან.
2021 წლის ივნისიდან გამოქვეყნებულ თავდაპირველ საგამოფენო ცნობაში, ED-მა გააპროტესტა გაცვლადა მის ორ დირექტორს, რათა უზრუნველყონ საკმარისი დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს, რომ ჩინეთის მოქალაქეებთან დაკავშირებული ტრანზაქციები ასრულებდა საპარლამენტო ვალუტის მართვის აქტის (FEMA) ნორმატიულ კანონებს.
რაც შეეხება Binance-ზე (BNB) და WazirX-ზე (WRX) მიმაგრებულ ტოკენებს, არცერთს არ განუცდია რაიმე მნიშვნელოვანი ვარდნა.
BNB-მა გააძლიერა ჯანსაღი კვირეული, კიდევ 3.4%-ით დღეს; WRX ზის შესვენებაზე მთელი დღის განმავლობაში.
სააღსრულებო დირექტორატის მიერ WazirX-ის ფინანსური საქმიანობის შესახებ გამოძიება გრძელდება.
ადევნეთ თვალი კრიპტო სიახლეებს, მიიღეთ ყოველდღიური განახლებები თქვენს შემოსულებში.
წყარო: https://decrypt.co/106811/indias-financial-watchdog-freezes-binance-owned-wazirxs-assets-lax-kyc-norms
