Invictus Capital, კრიპტო საინვესტიციო ფირმა, რომელიც დაფუძნებულია სამხრეთ აფრიკაში, გადაიტანა კრიპტოფონები ინვესტიციებისთვის განკუთვნილი ფონდებიდან.არ არის მოსალოდნელი უარყოფითი რისკი” Terra USD-ში და ჩაატარეს ტოკენები UST de-peg ღონისძიების მეშვეობით და მოიხსენია ”საკმაოდ გასაოცარი ინტერესი”, როგორც ავარიის შეჩერების გამართლება.
მაჩვენებლები
- Invictus Capital-მა ინვესტორის მილიონობით დოლარის ინვესტიცია მოახდინა Terra-ს ეკოსისტემაში, რათა გამოიყენოს დიდი მოგება „რეგულირებული“ ფონდების ფარგლებში.
- ფონდის მენეჯერებმა უარი თქვეს ინვესტორების მოწოდებებზე UST-ის გაყიდვის შესახებ მანამ, სანამ ფასი 0.93 დოლარზე დაბლა დაეცა.
- ინვესტორების კრიპტო აქტივები ცივ საცავში უნდა ყოფილიყო, მაგრამ Invictus-მა მათ ნაცვლად ცელსიუსში ჩადო ინვესტიცია.
- კომპანიის დამფუძნებელი გააძევეს მას შემდეგ, რაც ცუდი ვაჭრობა გააკეთა, რომელიც კომპანიას $4 მილიონი დაუჯდა.
- Invictus Capital-ის თანამშრომლები დაემუქრნენ დამფუძნებელს თაღლითობის შესახებ, როგორც ბერკეტი ერთ-ერთი ფონდის გაყიდვაში.
- თანამშრომლებმა დახურეს ყველა სოციალური მედიის არხი და შეაჩერეს თანხის გატანა.
- Invictus-ის დირექტორები სავარაუდოდ დაემუქრნენ დამფუძნებელს და დაედევნენ მშობლის სახლში.
- სავარაუდოდ, Invictus-მა შექმნა ცილისწამების კამპანია დამფუძნებლისა და ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის დანიელ შვარცკოფის წინააღმდეგ.
- Invictus Capital ამჟამად გადის ნებაყოფლობით ლიკვიდაციას კაიმანის კუნძულებზე მისი ჰოლდინგის New World Holdings-ის მეშვეობით.
- რესტრუქტურიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ცდილობდა გამოეყენებინა გავლენა ამ ამბის გამოქვეყნების თავიდან ასაცილებლად.
Invictus Capital
Invictus Capital-ს ჰქონდა დაახლოებით 135 მილიონი აშშ დოლარის აქტივები ტერა ლუნას დაშლის დროს. ამ თანხების პროცენტი ინახებოდა UST-ში, რაც შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც ორიგინალის პირობების საწინააღმდეგოდ whitepaper ეს მიუთითებს "USD-ის ეკვივალენტებს მცირე მოსალოდნელი რისკებით."
დაახლოებით ამავე დროს, ცივ შესანახად ნომინირებული მისი აქტივების 50% გამოვლინდა, რომ ინახება ცელსიუსში. თანხები ახლა ჩაკეტილია და Invictus Capital გაკოტრების ზღვარზეა და ნებაყოფლობითი ლიკვიდაცია მოითხოვა.
ფირმამ შეაჩერა თანხები და დახურა ყველა სოციალური მედიის არხი შიდა კონფლიქტისა და ინვესტორების პროტესტის ფონზე, რომლებიც ითხოვდნენ ინფორმაციას მათი ქონების შესახებ.
Invictus-თან კომუნიკაცია შეზღუდულია ივნისის დასაწყისიდან და რესტრუქტურიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ჰაიდნ ჰამონდი დაინიშნა დამფუძნებლის და ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის დანიელ შვარცკოფის წასვლის შემდეგ.
Invictus Capital არის საჯარო პირი, რომელიც წარმოადგენს რამდენიმე სეგრეგირებული პორტფელის კომპანიას კაიმანის კუნძულებზე. მისი შეთავაზება შექმნილია იმისთვის, რომ ინვესტორებს საშუალება მისცეს კრიპტოვალუტებში ინვესტირების მარტივი გზა, ხოლო უარყოფითი რისკების მინიმუმამდე შემცირება.
ერთი პროდუქტი, Invictus Margin Lending (IML), რეალურად გვთავაზობს „უნარს ისარგებლოს კრიპტოვალუტის ბაზრის ცვალებადობით, რომ მიიღოთ პროცენტი. არ არის მოსალოდნელი უარყოფითი რისკი."
აღმასრულებელი დირექტორის მოხსნა
Invictus-ისთვის საქმეები 2022 წლის აპრილში იშლება შვარცკოფფსა და მისი ერთ-ერთი სერვისის პროვაიდერის კალაჰარის წევრებს შორის ჩხუბის შემდეგ. კალაჰარი და სხვა კომპანია, საჰარა, უზრუნველყოფდნენ ყველა თანამშრომლის მომსახურებას კომპანიების Invictus Capital Group-ისთვის, კალაჰარის და საჰარას დირექტორის სტივენ უილიამსის შეტყობინებების მიხედვით.
CryptoSlate-მა დაუკავშირდა Invictus-ის რამდენიმე თანამშრომელს, მაგრამ კომენტარის ყველა მოთხოვნაზე უარი მიიღო. ერთადერთი ხელმისაწვდომი კომენტარი მოდის ა წერილი შვარცკოფის მოხსნის შემდეგ Invictus-ის თანამშრომლებს აცხადებენ, რომ „საკმაოდ სერიოზულია, რომ შესაძლოა გამოიწვიოს ბიზნესის შეწყვეტა ან მატერიალური რესტრუქტურიზაცია“.
თუმცა, ჩვენ შევძელით საუბარი შვარცკოფფთან და რამდენიმე ინვესტორთან, მათ შორის ლევ მაზურთან.
Mazur, Quantfury-ის დამფუძნებელი, ბლოკჩეინ სავაჭრო პლატფორმა, ჩაერთო Invictus-თან მისი საინვესტიციო პროდუქტის, Hyperion Investment Fund-ის მეშვეობით. ინვესტორებმა მიაღწიეს პოტენციურ ბლოკჩეინის უნიკორების კალათას IHF ტოკენის შეძენით.
Quantfury ამოქმედდა IHF-ის ინვესტიციით, თუმცა Mazur ადასტურებს, რომ კომპანიას არ აქვს პირდაპირი ურთიერთობა Invictus Capital-თან, როგორც ბიზნესთან. თუმცა, გამოცდილებამ მას მისცა ხედვა კომპანიის მუშაობის შესახებ მის თანამშრომლებთან ურთიერთქმედების გზით.
მაზური და შვარცკოფი დაახლოვდნენ Quantfury-ის დაფინანსების შემდეგ, მაზურმა განაცხადა, რომ გაშვება იყო „ყველაფერი“ ინვესტიციის უზრუნველყოფაში შვარცკოფის დახმარებაზე მითითებით. მაზური დიდად საუბრობს შვარცკოფზე და ამბობს: „ის არის გენიალური ტიპი… SBF-ის მსგავსი“.
აპრილის შუა რიცხვებში შვარცკოფი განდევნეს ინვიქტუსიდან და აიძულეს გადადგომის შესახებ განცხადება გამგეობის სხდომაზე.
ქვემოთ მოყვანილი სურათი არის გადადგომის წერილის გაჟონილი ასლი, რომელსაც ხელს აწერენ შვარცკოფი და გამგეობის წევრები დაწერილი ბლოკნოტზე.
ძალიან უჩვეულოა კომპანიისთვის, რომელსაც ას მილიონ დოლარზე მეტი აქტივები აქვს მენეჯმენტის ქვეშ, გამოიყენოს ბლოკნოტი ასეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტისთვის. ამ საკითხთან დაკავშირებით მცოდნე ადამიანებმა უთხრეს CryptoSlate-ს, რომ შვარცკოფფს „სიტყვასიტყვით უბიძგებდნენ და გონებრივ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, მასზე ხელის მოწერას აწვალებდნენ“.
შვარცკოფფმა დააარსა Invictus Capital და ცნობილია, რომ ის იყო ტვინი ამ ოპერაციის უკან. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების ბევრი წევრი ახლა მის წინააღმდეგ აღმოჩნდა, ცოტანი ამტკიცებენ, რომ ის არ იყო ძალიან ნიჭიერი.
Schwartzkopff-მა შექმნა რამდენიმე ETF-ის მსგავსი პროდუქტი, რომლებიც იყენებდნენ ჭკვიან კონტრაქტებს კრიპტო ინვესტიციების ჰეჯირებისა და კრიპტო აქტივების მასშტაბით გავრცელებისთვის. მისმა შემოქმედებამ კომპანია ძალიან მომგებიანი გახადა, მაგრამ კონსენსუსი იყო, რომ ის არ იყო შესაფერისი აღმასრულებელი დირექტორის პოსტზე.
მოხსენებებში ნათქვამია, რომ შვარცკოფი იშვიათად შემოდიოდა ოფისში და უფრო მეტად აინტერესებდა კოდი, ვიდრე კომპანიის მართვა. ის მუდმივად იგონებდა ახალ იდეებს საინვესტიციო სტრატეგიების შესახებ და ერთ-ერთი ასეთი სტრატეგიის დროს მან დაკარგა 4 მილიონი დოლარი Invictus Capital ფონდებიდან.
შვარცკოფმა განუცხადა CryptoSlate-ს, რომ დაკარგული ფული კომპანიის მოგებიდან იყო. თუმცა, საზოგადოების ბევრი წევრი ამტკიცებს, რომ შვარცკოფფმა გამოიყენა კლიენტის სახსრები, რომლებიც სესხულობდნენ Invictus Alpha ფონდიდან. ამ განცხადებების დამადასტურებელი მტკიცებულება არ მოიძებნა.
შვარცკოფი თვლის, რომ ბრალდებები შეიქმნა Invictus Capital-ის თანამშრომლების მიერ, რომლებიც „აქვეყნებენ ტროლის ფსევდონიმებს Discord-ზე“.
ის ასევე ამტკიცებდა, რომ ისინი დაემუქრნენ მას, დაედევნენ მშობლის სახლში და
„[აკეთეს] საკმაოდ არაკეთილსინდისიერი რაღაცეები, როგორიცაა შესვლა ჩემს პირად Whatsapp-სა და Telegram-ში ჩემი კომპანიის ლეპტოპზე, რომელიც მე ჩავაბარე. მათ ასევე უარი მითხრეს ჩემი ელ.წერილების ან Slack შეტყობინებების მოცემაზე, რათა მე შემეძლო თავი დამეცვა ნებისმიერი ბრალდებებისგან.
მას შემდეგ, რაც Schwartzkopff გააძევეს კომპანიისგან, Invictus Capital-მა გაუგზავნა წერილი თავის საზოგადოებას, რომელშიც უარს აცხადებდა შვარცკოფის მოხსნის გარემოებების შესახებ კონკრეტულ დეტალებზე. თუმცა, მან თქვა, რომ „შესაბამისად, საბჭომ უფლება მისცა მენეჯმენტს, მოეთხოვა დანიელის გადადგომა, რაც მან გამოაცხადა“.
UST de-peg ღონისძიება
როდესაც Schwartzkopff არ იყო სურათი, Invictus Capital-მა გაზარდა Invictus Margin Lending ფონდის UST-ის ექსპოზიცია, როგორც ეს ნაჩვენებია ზოგიერთ ინვესტორთან გაგზავნილ ელ.წერილში. განახლება CryptoSlate-ზე გაჟონა ყოფილმა თანამშრომელმა და მან განმარტა ეს
„სამწუხაროდ, დეპეგირებამდე, ISG ფონდების უმრავლესობა (98%), IBA ფონდის დიდი ნაწილი (48%) და C10 ფულადი სახსრების ჰეჯირების ნაწილი (40%) ექვემდებარებოდა UST-ს. stablecoin. ”
პროცენტები მიუთითებს, რომ Invictus Capital-ს ჰქონდა დაახლოებით 22.5 მილიონი აშშ დოლარი პირდაპირ UST-ში.
სანამ ეს ინფორმაცია გახდებოდა საჯარო, ინვესტორები დაუკავშირდნენ Invictus-ს ოფიციალური Discord სერვერის მეშვეობით და უთხრეს, რომ დაეტოვებინათ პოზიცია. თუმცა, Invictus-ის წარმომადგენლებმა გააუქმეს შიში, რომ დე-პეგს მოჰყვებოდა გრძელვადიანი შედეგები.
Terra-ს დაშლის ერთი კვირის განმავლობაში, Invictus Fund-ის დამოწმებულმა ანალიტიკოსმა განუცხადა ინვესტორებს Discord-ში, რომ „ჩვენ ვერ ვხედავთ სამაგრის დაშლის დიდ რისკს“ და ასახელებს UST-ის წარსულ შესრულებას, როგორც მის დასაბუთებას. მან ასევე თქვა, რომ მას აქვს "სრული დარწმუნებული, რომ დამაგრება შენარჩუნდება".
Invictus ანალიტიკოსმა მოგვიანებით დაამატა, რომ „ჩვენ ვიღებთ საოცარ პროცენტს… 30+%-ს“ და ის „ჯერ კიდევ არ ღელავდა“. მან დამატებით განაცხადა, რომ არ ფიქრობდა, რომ LUNA-ს შეეძლო ნულზე გადასვლა და იქ დარჩენა.
ღონისძიებასთან დაკავშირებით რამდენიმე საუბარში შვარცკოფფი ამტკიცებდა, რომ ის პოზიციიდან დაახლოებით 0.97 აშშ დოლარს დატოვებდა, რაც მოჰყვა გვიან ღამით XRP-ის გაყიდვას, როდესაც „სარჩელი მოხდა“. შვარცკოფი ამ პერიოდში აღარ იყო ჩართული კომპანიაში. თუმცა, მან გვითხრა, რომ სცადა ინვიქტუსის დარეკვა, როდესაც ჯოხი საბოლოოდ გატყდა, მაგრამ არავინ აიღო.
Invictus-ის რწმენის გამო, რომ UST ხელახლა დამაგრდება, ინვესტორებმა მოითხოვეს რისკების მართვის სტრატეგიის დამადასტურებელი საბუთი. არცერთი არ იყო მოწოდებული, მაგრამ ერთმა ინვესტორმა, რომელიც დაუკავშირდა Invictus-ის ვებსაიტს, მიიღო პასუხი 11 მაისს, რომელშიც ნათქვამია, რომ „ჩვენ უნდა დავინახოთ ნელი აღდგენა დოლარის პარიტეტამდე“.
ამ ეტაპზე, UST დაეცა $0.65-ზე დაბლა და აღდგა დაახლოებით $0.86-მდე. Invictus დარჩა აყვავებული და თქვა, "ISF ფონდი შეინარჩუნებს UST პოზიციას". ელ.წერილი ინვესტორებს, რომლითაც „სამწუხაროდ“ აცნობეს მათ, რომ 22.5 მილიონ დოლარზე მეტი აშშ დოლარი იყო შენახული რამდენიმე ფონდში, გაიგზავნა მეორე დღეს, 12 მაისს.
ცივ შენახვაზე ცელსიუსით
Invictus-ის მიერ შემოთავაზებული ორი ძირითადი პროდუქტი იყო კრიპტო ინდექსის ფონდები, სახელწოდებით C20 და C10. C20 გაიყიდა, როგორც „რეგულირებულ და ტოკენიზებულ ფონდებში“ ინვესტირების საშუალება და ინვესტორებს ნება დართეს „20 საუკეთესო კრიპტო აქტივზე“ ერთი ტოკენის მეშვეობით. იმავდროულად, C10 იყო ჰეჯირებული „ჭკვიანი ინდექსის ფონდი“, რომელიც შექმნილია კაპიტალის დაკარგვის შესაზღუდად „დინამიური ფულადი სახსრების ჰეჯირების მექანიზმის“ გამოყენებით.
პორტფელის თანახმად, C20 ფონდის ფარგლებში არსებული კრიპტო უნდა ინახებოდეს ცივ საცავში. whitepaper. თუმცა, მოგვიანებით Invictus-მა გამოავლინა, რომ C50 ფონდის 20% და C10-ის უმეტესი ნაწილი, სანაცვლოდ, ინახება ცელსიუსზე.
„ორივე C20 და C10 აქვთ მნიშვნელოვანი ზემოქმედება ცელსიუსის ქსელთან, რომელმაც ახლახან შეაჩერა გატანა. C10-ის აქტივების უმეტესობა ინახება ცელსიუსის ქსელში და C50-ის აქტივების დაახლოებით 20% ასევე ინახება იქ.”
კიდევ ერთი წერილი ინვესტორებს ადასტურებდა ცელსიუსზე ზემოქმედებას, მაგრამ საინტერესოდ ეწინააღმდეგებოდა ადრეულ განცხადებას C10-ის ზემოქმედების შესახებ UST-ზე:
ცელსიუსში შენახული რეზერვების მთლიანი ღირებულება ტერას დაშლამდე 49 მილიონი დოლარია, ხოლო შემდეგ 23 მილიონი დოლარი. სახსრები შეადგენდა მთლიანი მართვის ქვეშ მყოფი აქტივების დაახლოებით 55%-ს. ცელსიუსის დროს გაკოტრების შევსება, რომელშიც Invictus Capital იყო ჩამოთვლილი, როგორც ერთ-ერთი უმსხვილესი კრედიტორი, აქტივების ღირებულებამ 17.7 მილიონი დოლარი შეადგინა.
გავლენა ინვესტორებზე
Invictus-ის მიერ მართული 135 მილიონი დოლარიდან, დაახლოებით 80 მილიონი აშშ დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა ტერას ან ცელსიუსში. ეს ინვესტიციები ან დაიკარგა ტერას დაშლის გამო, ან კვლავ ჩაკეტილია ცელსიუსში. ინვესტორებს არ ჰქონდათ წვდომა სახსრების ამოღებაზე თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში, კომუნიკაციის ყველა საშუალება გამორთულია Invictus-ის მიერ.
ინვესტორები გაერთიანდნენ, რათა შექმნან პირადი Discord საზოგადოება ასობით წევრით და ათასობით შეტყობინებებით. სერვერმა, სახელად „დამოუკიდებელი Invictus Tokenholders“, მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა CryptoSlate-ის დახმარებაში Invictus-ისგან ორიგინალური დოკუმენტაციის მოპოვებაში პრეტენზიების დასადასტურებლად.
რამდენიმე აქტიური წევრი პირდაპირ ელაპარაკა CryptoSlate-ს ამ გამოძიების გასაადვილებლად და აჩვენა, რომ Invictus-ში ჩართულმა ბევრმა საცალო ინვესტორმა დაკარგა მთელი თავისი წმინდა ღირებულება კატასტროფის შედეგად.
Alvarez & Marsal, იგივე ფირმა, რომელიც წარმოადგენს ცელსიუსს, წარმოადგენს Invictus-ს. მან უთხრა ცელსიუსს, რომ ”მამ არ უნდა დაუკავშირდეს მომხმარებლებთან, რადგან ისინი შეიძლება მიჩნეულნი იყვნენ ცრურწმენებად გაკოტრების შემთხვევაში.” Invictus Capital-ი თანაბრად დუმს ამ საკითხზე მისი ნებაყოფლობითი განცხადების შემდეგ ლიკვიდაციის წარდგენა.
CryptoSlate-მა დაუკავშირდა Invictus Capital-ისა და Kalahari-ს რამდენიმე წევრს, მათ შორის Restructuring-ის აღმასრულებელ დირექტორს ჰაიდნ ჰამონდს, მაგრამ არავინ ისურვა კომენტარის გაკეთება. თუმცა, ჰამონდი დაუკავშირდა CryptoSlate-ს ივნისში და სთხოვა ჟურნალისტებს შეწყვიტონ ამბის შესწავლა.
CryptoSlate გამოაქვეყნებს შემდგომ ისტორიებს, როდესაც ჩვენი გამოძიება Invictus-ის მიმართ წინ მიიწევს და როდესაც ჩვენ გამოვავლენთ დამატებით ინფორმაციას.
Blocklight არის CryptoSlate-ის საგამოძიებო განყოფილება. თუ თქვენ დაკარგეთ ფული Invictus Capital-ის მეშვეობით, გაქვთ დამატებითი ინფორმაცია ან გაქვთ რაიმე სხვა რჩევა კრიპტოში ცუდი მსახიობების შესახებ, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელფოსტაზე.
საწყისი კვლევა: ოლუუპელუმი ადეჯუმო
წყარო: https://cryptoslate.com/investors-lost-over-100m-after-invictus-capital-moved-funds-into-ust-celsius-against-their-wishes/