IRS ცხელია კრიპტოვალუტისა და შეუცვლელი ტოკენების ბილიკებზე. ისინი ხედავენ, რომ ეს არის თაღლითობის ნაყოფიერი საფუძველი, მათ შორის გადასახადების თავის არიდება, ბაზრის მანიპულირება და ფულის გათეთრება. სამწუხაროდ, იქნება ეს სახელგანთქმული თუ არა, ადამიანები ყოველთვის მიდრეკილნი არიან ხაფანგში მოხვდნენ.
პოპულარობა ციფრული აქტივები შექმნა ახალი გამოწვევა სამთავრობო უწყებებისთვის ამ თანამედროვე ვალუტის რეგულირებისთვის. მარეგულირებლები მუშაობენ იმაზე, თუ როგორ უკეთესად აღასრულონ არსებული კანონები და შეაჩერონ ინვესტორები კრიმინალურ საქმიანობაში ჩართვისგან. მაგრამ ეს იქნება რთული ბრძოლა მეტი რესურსისა და სამუშაო ძალის გარეშე.
IRS-ის კრიმინალური გამოძიების სამმართველოს ლოს-ანჯელესის საველე ოფისს ევალება საგადასახადო დანაშაულისა და მასთან დაკავშირებული ფინანსური საკითხების განხილვა. "ჩვენ მხოლოდ მთებს ვხედავთ", - თქვა რაიან კორნერმა, მათი სპეციალური აგენტი.
სამშაბათს გვიან, ვირტუალურ ღონისძიებაზე, კორნერმა თქვა, რომ ცნობილი სახეები არ არიან დაზღვეული IRS-ის კრიმინალური გამოძიებებისგან. ”ჩვენ იქ ვეძებთ ყველას, ვინც ღიად ან განზრახ უხეშ განცხადებებს აკეთებს ჩვენი სააგენტოს სახელით ჩარევის მოთხოვნით,” დასძინა მან და ასევე მიუთითა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში გადასახადების გადაუხდელობის გამოძიების შესახებ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ისინი უფრო ფრთხილი იყვნენ. მათი ფინანსები მომავალში, თუ დამნაშავედ ცნობენ.
IRS არღვევს კრიპტო ფინანსისტებს
IRS ანადგურებს კრიპტოვალუტის ფინანსისტებს. უწყების საგამოძიებო განყოფილება ჩამოართვეს 3.5 მილიარდი დოლარი აქტივების ღირებულების 2021 წლის განმავლობაში, რაც მათ მიერ იმ დროის განმავლობაში ჩამორთმეული ფინანსური დანაშაულების 93%-ს შეადგენს, და დასრულდა 80 საქმე, რომელიც კვლავ აქტიურად მუშაობდა, სადაც მათი ძირითადი დარღვევა კრიპტოვალუტის აქტივობასთან იყო დაკავშირებული.
როდესაც სამართალდამცავი ორგანოები ხედავენ, რომ ადამიანები, რომლებიც მილიონებს იხდიან ციფრულ აქტივებში, როგორიცაა NFT, ყოველგვარი თანდაყოლილი ღირებულების გარეშე, ისინი შეიძლება იყოს ცნობისმოყვარე. კორნერი ამბობს, რომ კრიმინალებს შეუძლიათ გამოიყენონ ეს შესყიდვები, როგორც დაფარვა და ფულის გათეთრება კრიმინალური საწარმოებიდან, როგორიცაა ნარკოტიკებით ვაჭრობა.
სამართალდამცავების მზარდი შეშფოთება განსაკუთრებით აშკარაა ბოლოდროინდელი ინციდენტების გამო, როდესაც კრიმინალები კრიპტოვალუტით ტრანზაქციების გამოყენებით უდანაშაულო მსხვერპლთაგან უზარმაზარ თანხებს იღებდნენ, რაც მათ ანონიმურობის საშუალებას აძლევს სახსრების საერთაშორისო გადარიცხვისას.
ბაზარი დატბორილია NFT და კრიპტო, რაც აადვილებს მანიპულირებას. გახმაურებულ ინვესტორებს აქვთ უფლება შეცვალონ ფასები მხოლოდ ერთი ტვიტით.
ფლოიდ მეივეზერი და დიჯეი ხალედი არ არიან უცხოები სოციალური მედიის კამპანიების პოპულარიზაციისას. მიუხედავად ამისა, ამჯერად ფედერალურმა სააგენტომ ორი დაარტყა ფედერალური გადასახადები იმის გამო, რომ ვერ გაამჟღავნეს თავიანთი კავშირები სარეკლამო სქემის გაშვების შემდეგ, რომელშიც გარკვეული კომპანიები მათ ფულს იხდიდნენ.
შიდა შემოსავლების სამსახური ინვესტიციას ახორციელებს მისი ყველა აგენტის მომზადებაში. ასე რომ, მათ ეცოდინებათ, როგორ გაუმკლავდნენ კრიპტო და NFT საქმეებს. იმიტომ, რომ „ეს სივრცე წარმოადგენს მომავალს“, კორნერის მიხედვით.
სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ისინი მჭიდროდ თანამშრომლობენ სხვა ფედერალურ უწყებებთან, მათ შორის იუსტიციის დეპარტამენტთან. ამგვარად, ყველას შეუძლია დარჩეს წინ თავის შესაბამის სფეროებში და უზრუნველყოს, რომ ისინი ყველა ერთად მუშაობენ კრიმინალების წინააღმდეგ.
გამორჩეული სურათი Pixabay– დან, დიაგრამა TradingView.com– დან
წყარო: https://www.newsbtc.com/news/irs-called-cryptos-and-nfts-a-mountain-of-fraud/