საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის ცნობით, შეერთებული შტატების პროკურატურა განიხილავს სისხლის სამართლის ბრალდებას კრიპტოვალუტის ბირჟაზე Binance-სა და კომპანიის აღმასრულებელ პირებზე, მათ შორის დამფუძნებლისა და აღმასრულებელი დირექტორის Changpeng “CZ” ჟაოს წინააღმდეგ. როიტერი ამ საკითხთან დაკავშირებით ოთხ პირს მოჰყავს.
შეერთებული შტატების პროკურატურამ სიეტლში დაიწყო გამოძიება Binance-ზე 2018 წელს, მას შემდეგ რაც დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც დამნაშავეებმა გამოიყენეს Binance უკანონო თანხების გადასაცემად. Მიხედვით Reuters, Binance-ს ექვემდებარებოდა გამოძიება ფულის გათეთრებისა და სისხლის სამართლის სანქციების შესაძლო დარღვევისთვის. თუმცა იუსტიციის დეპარტამენტის პროკურორებს შორის განხეთქილება აჭიანურებს ამ ხანგრძლივი გამოძიების დასრულებას მსოფლიოს უდიდეს კრიპტოვალუტის ბირჟაზე. საქმეში ჩართული ნახევარი ათეული ფედერალური პროკურორი თვლის, რომ აქამდე შეგროვებული მტკიცებულებები ამართლებს წინსვლას და საჩივრის აღძვრას Binance-ისა და მისი ზოგიერთი აღმასრულებელის წინააღმდეგ. თუმცა, განყოფილების სხვები ამტკიცებენ, რომ მეტი დრო დასჭირდეს მტკიცებულებების საკმარისად განხილვას.
იუსტიციის დეპარტამენტის გამოძიება მოიცავს სამ ოფისს: ფულის გათეთრებისა და აქტივების აღდგენის განყოფილებას (MLARS), ვაშინგტონის დასავლეთ ოლქის აშშ-ის პროკურატურა სიეტლში და ბოლოს კრიპტოვალუტის აღსრულების ეროვნული გუნდი. წყაროების თანახმად, იუსტიციის დეპარტამენტის რეგულაციები ადგენს, რომ ფულის გათეთრების ბრალდება ფინანსური ინსტიტუტის წინააღმდეგ უნდა დაამტკიცოს MLARS-ის ხელმძღვანელმა. გარდა ამისა, ორი სხვა ოფისის ლიდერებმა, ისევე როგორც უმაღლესი დონის DOJ-ის წარმომადგენლებმა, ასევე უნდა მოაწერონ ხელი Binance-ის წინააღმდეგ განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებას.
დევნა პრობლემური იქნება კრიპტო ინდუსტრიისთვის
კრიპტო ინდუსტრია ახლა ძალიან სავალალო მდგომარეობაშია. ნოემბერში Binance-ის კონკურენტი ბირჟის FTX-ის დაშლის შემდეგ, სექტორი ნეგატიური სიახლეებით იტანჯება. თუ Binance-სა და Zhao-ზე გამოძიება გაგრძელდება და საბოლოოდ გამოიწვევს ოფიციალურ ბრალდებებს, ამან შეიძლება შეასუსტოს Binance-ის ძალაუფლება ინდუსტრიაზე, რომელიც საოცრად გაძლიერდა FTX-ის დაშლის შემდეგ. Binance-ის ადვოკატებმა ამერიკულ იურიდიულ ფირმაში Gibson Dunn-ში დაესწრნენ რამდენიმე შეხვედრას იუსტიციის დეპარტამენტის ოფიციალურ პირებთან ბოლო ორი თვის განმავლობაში, ამ საკითხთან დაკავშირებული ადამიანების თქმით. Binance-მა წამოაყენა რამდენიმე არგუმენტი, რომელიც მოიცავს ფაქტებს, რომ სისხლისსამართლებრივი დევნა დამღუპველ გავლენას მოახდენს ბაზარზე, რომელიც უკვე ხანგრძლივ ვარდნაშია.
გამოძიება ფოკუსირებულია ფულის არალიცენზირებულ გადაცემაზე, ფულის გათეთრების შეთქმულებასა და სისხლის სამართლის სანქციების დარღვევაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, პროკურორები მიიჩნევენ, რომ ჟაო და რამდენიმე აღმასრულებელი იყო ამ გამოძიების საგანი. თუ გამოძიება ნაყოფიერი აღმოჩნდება იუსტიციის სამინისტროსთვის, დეპარტამენტს შეუძლია ბრალდებები წაუყენოს Binance-ს და მის აღმასრულებლებს, მოაგვაროს მოლაპარაკება ან დახუროს საქმე მათ წინააღმდეგ რაიმე ქმედების განხორციელების გარეშე.
Binance უარყოფს DOJ-ის მიერ წარმოდგენილ პრეტენზიებს
Binance-მა გამოუშვა ა განცხადება რომელშიც მან უარყო როიტერის სტატიაში გაკეთებული პრეტენზიები. Binance-ის დაზვერვისა და გამოძიების გლობალურმა ხელმძღვანელმა, ტიგრან გამბარიანმა თქვა, რომ ბირჟამ „უპასუხა სამართალდამცავი ორგანოების 47,000-ზე მეტ მოთხოვნას“ 2021 წლის ნოემბრის შემდეგ.
Binance-ის სპიკერმა თქვა:
როგორც ფართოდ გავრცელდა ინფორმაცია, მარეგულირებლები ახორციელებენ ყველა კრიპტო კომპანიის ყოვლისმომცველ მიმოხილვას მრავალი იგივე საკითხის წინააღმდეგ. ეს ახალშობილი ინდუსტრია სწრაფად გაიზარდა და Binance-მა აჩვენა თავისი ერთგულება უსაფრთხოებისა და შესაბამისობის მიმართ ჩვენს გუნდში დიდი ინვესტიციების, აგრეთვე იმ ინსტრუმენტებისა და ტექნოლოგიების მეშვეობით, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ უკანონო საქმიანობის აღმოსაჩენად და აღსაკვეთად.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.
წყარო: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/reuters-justice-department-looks-to-charge-binance-executives