ძირითადი Takeaways
- დღეს იუსტიციის დეპარტამენტმა ბრალი წაუყენა Coinbase-ის ყოფილ თანამშრომელს და ორ თანამოაზრეს კრიპტო ინსაიდერული ვაჭრობის „პირველ“ სქემებში.
- სამი მამაკაცის სავარაუდო სქემა აპრილში გამოაქვეყნა კრიპტო პიროვნების Cobie-ს ტვიტერმა, რამაც გამოიწვია Coinbase-ის გამოძიება და კრიმინალების საბოლოო დაპატიმრება გამოიწვია.
- ტრიომ მათი სქემიდან 1.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა; თითოეულ ადამიანს 40 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.
გაუზიარეთ ეს სტატია
Coinbase-ის ყოფილ თანამშრომელს და ორ თანამოაზრეს იუსტიციის დეპარტამენტი და SEC ადანაშაულებენ კრიპტო ინსაიდერული ვაჭრობის „პირველ“ სქემაში. სამართალდამცავები ირწმუნებიან, რომ სქემა აღმოაჩინეს კრიპტო საზოგადოების ცნობილი წევრის ტვიტის წყალობით.
სავარაუდო ინსაიდერ ტრეიდერებს ბრალი წაუყენეს
იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) გამოაცხადა დღეს, რომ მან დააკისრა სამი ადამიანი "პირველად" კრიპტო ინსაიდერული ვაჭრობის სქემაში. Coinbase-ის პროდუქტის ყოფილ მენეჯერს, ისან ვაჰის, მის ძმას, ნიკჰილ ვაჰის და მეგობარს, სამერ რამანს, ბრალი ედებათ თაღლითობის შეთქმულებაში და მავთულის თაღლითობაში ინსაიდერული ვაჭრობის ჩადენის სქემასთან დაკავშირებით.
რამდენიმე საათში ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია (SEC) ასევე გამოაცხადა ბრალდება ტრიოს წინააღმდეგ იგივე სავარაუდო სქემისთვის. ამ შემთხვევაში, SEC „იძიებს მუდმივ ინსტრუქციულ შეღავათს, გაუქმებას წინასწარგანსჯული ინტერესით და სამოქალაქო ჯარიმებით“.
Coinbase არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი კრიპტო ბირჟა. მისი პოპულარობის გამო, კრიპტოვალუტის პროექტების საბაზრო ღირებულება მნიშვნელოვნად იზრდება ვებსაიტზე გამოქვეყნებისთანავე. DOJ-ის ცნობით, Ishan Wahi-მ, სავარაუდოდ, გამოიყენა თავისი თანამდებობა Coinbase-ში, რათა აცნობა თავის თანაშეთქმულებს მომავალი ახალი კრიპტოვალუტების ჩამონათვალის შესახებ, რათა მათ წინასწარ შეეძინათ მონეტები და გაეყიდათ ისინი ჩამონათვალის შემდეგ.
DOJ-ის შეფასებით, სამეულმა ერთობლივად გამოიმუშავა დაახლოებით 1.5 მილიონი აშშ დოლარის არარეალიზებული მოგება 14 სხვადასხვა განცხადების მიხედვით, სულ მცირე, 2021 წლის აგვისტოდან 2022 წლის მაისამდე. თითოეულ ადამიანს ემუქრება 40 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა გარდა სამოქალაქო ჯარიმებისა.
ძმები ვაჰი ორივე დააკავეს, რამანი კი კვლავ თავისუფალია.
კრიპტო ზეგავლენა გავლენას ახდენს კანონის აღსრულებაზე
საინტერესოა კრიპტო პიროვნება კობი დაეხმარა იუსტიციის დეპარტამენტს „პირველი“ კრიპტო ინსაიდერული ვაჭრობის გადასახადების დადებაში. თის DOJ აცხადებს, რომ სქემა შესაძლოა შეუმჩნეველი დარჩა კობიმდე გამოქვეყნდა 12 აპრილს ტვიტერში ნათქვამია, რომ მან „იპოვა ETH მისამართი, რომელმაც იყიდა ასობით ათასი დოლარის ჟეტონები, რომლებიც ექსკლუზიურად იყო წარმოდგენილი Coinbase Asset Listing-ის პოსტში მის გამოქვეყნებამდე დაახლოებით 24 საათით ადრე“.
Coinbase-მა საჯაროდ გამოეხმაურა აღმოჩენა; შემდეგ, 11 მაისს, კომპანიამ გაუგზავნა ელ.წერილს Wahi-ს, რომ დანიშნოს პირად შეხვედრა Coinbase-ის აქტივების ჩამონათვალის პროცესთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ ვაჰიმ სცადა დაეტოვებინა შეერთებული შტატები ინდოეთში, მაგრამ სამართალდამცავებმა შეაჩერეს.
კობი, რომლის ნამდვილი სახელია ჯორდან ფიში, თანაწამყვანები პოპულარული კრიპტო პოდკასტი მხოლოდ ბრაიან კროგსგარდთან ერთად, იგივე ლეჯერი.
გამჟღავნება: წერის დროს, ამ სტატიის ავტორი ფლობდა ETH-ს და რამდენიმე სხვა კრიპტოვალუტას.
გაუზიარეთ ეს სტატია
წყარო: https://cryptobriefing.com/doj-sec-file-charges-coinbase-insider-trading/?utm_source=feed&utm_medium=rss