სამხრეთ კორეის ბანკებს იძიებენ მათი როლისთვის 6.5 მილიარდი დოლარის საეჭვო საზღვარგარეთული ფულადი გზავნილების ხელშეწყობაში, რომლებიც დაკავშირებულია კომპანიებთან კრიპტოვალუტის არბიტრაჟში.
Asia Times-ის 15 აგვისტოს მოხსენების თანახმად, ფინანსური ზედამხედველობის სამსახურმა (FSS) გასულ თვეში სამხრეთ კორეის ბანკების მიმართ გამოძიების ბრძანება გასცა მას შემდეგ, რაც ივნისის ბოლოს საზღვარგარეთიდან ფულადი გზავნილების მნიშვნელოვანი ოდენობის ტრანზაქციები დაადგინა.
გამოძიებამ დაადგინა, რომ 6.5 წლის იანვრიდან 2021 წლის ივნისამდე საზღვარგარეთ გადარიცხული 2022 მილიარდი დოლარის უმეტესი ნაწილი მოდიოდა კრიპტობირჟის ანგარიშებიდან ქვეყნიდან გაგზავნამდე, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ზოგიერთი კორეული კომპანია იყენებს „კიმჩის პრემიუმს“ (kimp).
Kimchi პრემია არის სხვაობა კრიპტოვალუტის ფასებში სამხრეთ კორეის ბირჟებზე უცხოურ ბირჟებთან შედარებით. ინვესტორები ყიდულობენ კრიპტოვალუტებს უცხოური ბირჟებიდან და ყიდიან ადგილობრივ კორეის ბირჟებზე მოგების მისაღებად.
მარეგულირებლები შეშფოთებულნი არიან კიმჩის პრემიუმ ვაჭრობით, რადგან ეს ხელს უწყობს კაპიტალის გაქცევას ქვეყნიდან.
ამჟამად, კიმჩის პრემია მოკრძალებულად +3.37%-ზეა, მაგრამ ბაზრის მიხედვით გასული წლის აპრილში +20%-ზე მეტი იყო. tracker CryptoQuant.
Shinhan Bank-ისა და Woori Bank-ის მოხსენებებმა აჩვენა, რომ გადმორიცხული თანხის უმეტესი ნაწილი პირველად გადაირიცხა შიდა კრიპტო ბირჟებიდან კორეის კომპანიების სხვადასხვა კორპორატიულ ანგარიშებზე.
ამ დიდმა ფულადი გზავნილებმა გამოიწვია წითელი დროშები, რომ ინვესტორები იყენებენ უზარმაზარ თანხებს კიმჩის პრემიის გამოსაყენებლად, ნათქვამია 15 აგვისტოს მოხსენებაში ადგილობრივი ამბებიდან. outlet Asia Times.
ასევე არსებობს ეჭვები, რომ გადმორიცხული თანხები ფულის გათეთრებისთვის გამოიყენება. მიხედვით KBS-ის საინფორმაციო გამოცემას 14 აგვისტოს, დააკავეს უსახელო კომპანიების ზოგიერთი თანამშრომელი, რომლებიც ასრულებდნენ ფულადი გზავნილებს.
საზღვარგარეთ გაგზავნილი ჯამური თანხა ორჯერ მეტი იყო, ვიდრე FSS-ს ელოდა, რომ აღმოეჩინა, როდესაც ბანკებს უბრძანა ამ საკითხის შესწავლა. Asia Times იტყობინება, რომ FSS ახლა უნდა ჩაატაროს დამატებითი გამოკვლევები ადგილობრივ ბანკებზე, რამაც შეიძლება გამოავლინოს მეტი თანხები, რომლებიც გადარიცხულია.
ამავე თემაზე: სამხრეთ კორეის ფინანსურ მცველს სურს „სწრაფად“ გადახედოს კრიპტო კანონმდებლობას: ანგარიში
ახლა მოსალოდნელია, რომ FSS გამოაწესებს სანქციებს შინჰანისა და ვურის მიმართ, რათა დაუშვას ფულადი გზავნილების უდიდესი რაოდენობა. Asia Times-მა დაწერა, რომ ლი ბოკ-ჰიონმა, FSS-ის ხელმძღვანელმა თქვა: „ჩვენ სერიოზულად ვუყურებთ სავალუტო ტრანზაქციას და სანქციები გარდაუვალია“.
ადგილზე გამოძიება შინჰანსა და ვუორში მიმდინარეობს, მაგრამ დასრულდება 19 აგვისტოს.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/regulators-tie-kimchi-premium-to-6-5b-in-overseas-remittances