კორეის ეროვნულმა საგადასახადო სამსახურმა (NTS) დაიწყო „სპეციალური საგადასახადო გამოძიება“ Bithumb Holdings-ისა და მისი შვილობილი კომპანიების საქმეებზე, იტყობინება კორეული საინფორმაციო გამოშვება. Yonhap ამბები.
საგადასახადო ორგანოები ამოწმებენ ჯგუფის კომპანიის ყველა შიდა და საერთაშორისო ტრანზაქციას, რათა აღმოაჩინონ შესაძლო გადასახადებისგან თავის არიდება და ფულის გათეთრება.
Bithumb Holdings-ის ყოფილი თავმჯდომარე ლი იუნგ-ჰუნი ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლეს თაღლითობის ბრალდებით მტკიცებულებების ნაკლებობის გამო. ინციდენტი გამოწვეული იყო BK Medical Group-ის თავმჯდომარის სავარაუდო ქურდობით 100 მილიონი აშშ დოლარით. კიმ ბიუნგ-გუნი, რომელიც მოლაპარაკებებს აწარმოებდა შესყიდვის გარიგებაზე.
გაფლანგვის გამოძიებამ დაადგინა კავშირი Bithumb-სა და ინდივიდს შორის სახელად კანგ ჯონგ-ჰიონი, რომელიც ეჭვმიტანილია კომპანიის მართვაში კულისებიდან.
Bithumb კომპანიების გამოძიების ფარგლებში, NTS ასევე აპირებს გამოიძიოს კანგის პირადი საგადასახადო საქმეები და მისი დის საქმეები. კანგ ჯი-იონი.
საგადასახადო ორგანოებმა ადრე გამოიკვლიეს Bithumb
2019 წელს, საგადასახადო გამოძიების შემდეგ, Bithumb Korea მოხვდა ₩80 მილიარდი ($69 მილიონი) საგადასახადო კანონპროექტი უცხოელი მომხმარებლების შემოსავალზე გადასახადის დაკავებასთან დაკავშირებით.
ფირმამ უპასუხა და თქვა, რომ შეუსაბამო იყო დაკავების გადასახადის დაწესება, რადგან ის უკვე იხდის კორპორატიულ და ადგილობრივ საშემოსავლო გადასახადს თავის საოპერაციო მოგებაზე.
ანალოგიურად, 2018 წელს, გამოძიებამ დაადგინა, რომ Bithumb არ იყო დამნაშავე გადასახადებისგან თავის არიდებაში, მაგრამ კომპანიას მაინც დაარტყა. 30 მილიარდი ₩ (28 მილიონი აშშ დოლარი) კანონპროექტი 2014-დან 2017 წლამდე უკან გადასახადებისთვის.
პოსტი კორეის საგადასახადო ორგანოები იძიებენ Bithumb, შვილობილი კომპანიები გამოჩნდა პირველი CryptoSlate.
წყარო: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/