კრიპტოვალუტის ბირჟა კრაკენი დათანხმდა გადაიხადოს ჯარიმა ირანზე სანქციების აშკარა დარღვევასთან დაკავშირებული სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მოსაგვარებლად. როგორც OFAC-თან გარიგების ნაწილი, კრაკენი გადაიხდის $360,000-ზე მეტს კონკრეტული $100,000 დანამატით.
აშშ-ს მარეგულირებლები აგრძელებენ კრიპტოვალუტის ბირჟების დარბევას, რომლებიც არღვევენ რეგულაციას როგორც საზღვრებში, ასევე საერთაშორისო დონეზე.
კრაკენი ებრძვის OFAC-ს
Kraken, ერთ-ერთი უდიდესი კრიპტო ბირჟა, ამჟამად ამ საკითხებს აგვარებს. 2022 წლის ივლისში, შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა, ან OFAC, გამოძიებული კრაკენი. იგი ამტკიცებდა, რომ კრაკენი ემსახურებოდა ირანელ მომხმარებლებს და სანქცირებული სხვა ქვეყნებს.
გამოძიება დაიწყო ჯერ კიდევ 2019 წელს. New York Times ციტირებულია "ხუთი ადამიანი, რომლებიც დაკავშირებულია კომპანიასთან ან იცოდნენ გამოძიების შესახებ." ამ პირებმა განაცხადეს, რომ აშშ-ს მთავრობამ შესაძლოა დააწესოს ჯარიმა ბირჟაზე, რაც უკვე შეექმნა ქვეყნის სხვა მარეგულირებელ ორგანოებს.
ანგარიშის თანახმად, 1,500 წლის ივნისისთვის ირანში მცხოვრები 2022-ზე მეტ მომხმარებელს ჰქონდა ანგარიშები კრაკენში. 149 მომხმარებელს სირიაში და 83 კუბაში ასევე შეეძლო კრიპტო ბირჟაზე წვდომა.
შეერთებული შტატები აქვს დაწესებული სანქციები ირანზე, რომლებიც კრძალავს საქონლის ან მომსახურების ექსპორტს ბიზნესებსა და ფიზიკურ პირებზე ქვეყანაში 1979 წლიდან. კუბა და სირია, ასევე, იყო ამ სანქცირებული სიის ნაწილი. ბიზნესის კეთება ან მომსახურების შეთავაზება აღნიშნულ ქვეყნებს გამოიწვევს ჯარიმებს.
მტრობის მოგვარება
OFAC-მა ახლა მოაგვარა დელავერის ვირტუალური ვალუტის ბირჟაზე. 28 ნოემბერს განახლებაკრაკენი დათანხმდა "362,158.70 აშშ დოლარის გადარიცხვას, რათა მოახდინოს მისი პოტენციური სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ირანის წინააღმდეგ სანქციების აშკარა დარღვევისთვის."
როგორც OFAC-თან შეთანხმების ნაწილი, კრაკენი ასევე დათანხმდა დამატებით 100,000 აშშ დოლარის ინვესტირებას გარკვეული სანქციების შესაბამისობის კონტროლში.'
OFAC-მა დაამატა:
„კრაკენის მიერ სათანადო გეოლოკაციის ინსტრუმენტების დროული დანერგვის გამო, მათ შორის ავტომატური ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართის დაბლოკვის სისტემის ჩათვლით, კრაკენმა სერვისების ექსპორტი მოახდინა იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც, როგორც ჩანს, ირანში იმყოფებოდნენ, როდესაც ისინი კრაკენის პლატფორმაზე ვირტუალური ვალუტის ტრანზაქციებს ახორციელებდნენ.
კრიპტო ბირჟის პლატფორმას პრობლემური ურთიერთობა ჰქონდა მარეგულირებელ საბჭოებთან. გასულ წელს, აშშ-ში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის ბირჟა მიღებული 1.25 მილიონი დოლარის ჯარიმა უკანონო ვაჭრობისთვის.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი
ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.
წყარო: https://beincrypto.com/kraken-agrees-settle-us-regulators-violating-iran-sanctions/