აშშ-ს საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) ცხადყო, რომ გააგრძელებს კრიპტოვალუტის ბირჟებზე ჯარიმების დაწესებას აშშ-ს სანქციების სისტემის სავარაუდო დარღვევისთვის. ამჯერად კრაკენის, აშშ-ში ერთ-ერთი უძველესი კრიპტო ბირჟის რიგი იყო ვინ იქნება შემდეგი?
კრაკენი, ცნობილი ამერიკული კრიპტო ბირჟა, დათანხმდა 362,000 დოლარზე მეტი ჯარიმის გადახდას სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისს (OFAC) „როგორც ჩანს“ აშშ-ის სანქციების დარღვევისთვის ირანის ხალხის წინააღმდეგ.
მისი თქმით, OFAC გამოშვებაკრაკენი დათანხმდა „მოაგვაროს მისი პოტენციური სამოქალაქო პასუხისმგებლობა“, რაც შეიძლება მოჰყვეს ირანის ტრანზაქციებისა და სანქციების რეგულაციების შესაძლო დარღვევას.
გარდა ამისა, ბირჟა დათანხმდა 100,000 აშშ დოლარის „ინვესტირებას“ სანქციების შესაბამისობის გარკვეულ კონტროლში, მათ შორის პერსონალის მომზადებასა და ტექნიკური კონტროლის განხორციელებაზე სანქციების გამოვლენაში დასახმარებლად.
კრაკენი ამუშავებს 1.6 მილიონ დოლარზე მეტს ირანელი მომხმარებლის ტრანზაქციებში
სანქციების დაცვით და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროგრამის არსებობის მიუხედავად, კრაკენმა დაამუშავა 826 ტრანზაქცია, საერთო ჯამში დაახლოებით 1,680,577.10 აშშ დოლარი, იმ მომხმარებლების სახელით, რომლებიც „როგორც ჩანს“ მდებარეობდნენ ირანში. კრიპტო კარტოფილი პირველი ცნობით SEC-ის გამოძიების შესახებ ბირჟაზე ჯერ კიდევ 2022 წლის ივნისში.
ეს ტრანზაქციები განხორციელდა 14 წლის 2015 ოქტომბრიდან 29 წლის 2019 ივნისამდე პერიოდში. ეს ნიშნავს, რომ მარეგულირებლები ასრულებენ საფუძვლიან მუშაობას ბირჟის ტრანზაქციების ისტორიაზე, რათა თავიდან აიცილონ აშშ-ს სანქციების შესაძლო თავიდან აცილება.
OFAC-ის თანახმად, კრაკენმა განიცადა ირანის ტრანზაქციებისა და სანქციების რეგულაციების 826 „აშკარა დარღვევა“, 31 CFR § 560.204.
კრაკენს შეეძლო 272 მილიონი დოლარის ჯარიმა დაეკისრა.
კრაკენმა განახორციელა IP მისამართების ავტომატური დაბლოკვა, რომლებიც დაკავშირებულია ირანთან და მრავალი სხვა ბლოკჩეინის მონიტორინგისა და ანალიზის ხელსაწყოები მას შემდეგ, რაც გააცნობიერა მის მიერ წარმოქმნილი პრობლემები და აცნობა მარეგულირებელ ორგანოებს.
პრობლემის გადაჭრის ვალდებულებისა და დანაშაულის აღიარების წყალობით, კრაკენმა თავი აარიდა 272 მილიონ დოლარზე მეტი ჯარიმის გადახდას.
კრაკენი ამგვარად უერთდება სია OFAC-ის მიერ დაჯარიმებული ბირჟები, მათ შორის Bitgo 98,000 აშშ დოლარით; BitPay $500,000-ზე მეტი; და Bittrex, რომელიც დათანხმდა 53 მილიონ დოლარზე მეტი გადაეხადა OFAC-სა და FinCEN-ს სანქციების პროგრამების სავარაუდო დარღვევისთვის.
დაიცავით და აკრიტიკებდნენ კანონს, როცა ეს საჭიროა
ჯესი პაუელი, კრაკენის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი, ძალიან ხმამაღლა საუბრობდა თავის ლიბერტარიანულ შეხედულებებზე, მონაწილეობდა დებატებში და მოქმედებდა კიდეც, როცა მიიჩნია ეს სათანადოდ. მაგალითად, მან უარი თქვა უკრაინის მთავრობის მოთხოვნაზე რუსი მომხმარებლების დაბლოკვის შესახებ.
მან ასევე გადაიტანა კრაკენის შტაბ-ბინა ნიუ-იორკიდან 2018 წელს, როდესაც სამარცხვინო BitLicense-მა გაართულა ბირჟის გამართული მუშაობა. მაშინ პაუელს მტკიცე სიტყვები ჰქონდა მთავრობის წინააღმდეგ, როდესაც მან გააკრიტიკა კანონი და მასში შემავალი ყველა მოთხოვნა:
"დღეს ნიუ-იორკისთვის მომსახურებისთვის, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არის სპეციალური დანიშნულების ერთეულის შექმნა მხოლოდ ნიუ-იორკის მომსახურებისთვის"
ეს დასახლება წყვეტს კრაკენის ისტორიის საკამათო თავს. გაცვლა ახლა სრულიად ნათელია შეერთებულ შტატებთან მარეგულირებელი ვალდებულებების თვალსაზრისით.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/