კრაკენი აგვარებს აშშ-ს OFAC-ს ირანის სანქციების დაცვასთან დაკავშირებით

• OFAC ამტკიცებს, რომ კრაკენმა არ მიიღო გონივრული სიფრთხილის ზომები.
• კრაკენი დამატებით 100,000 XNUMX დოლარს გამოყოფს სანქციების შესაბამისობის მექანიზმებზე.

Krakenკრიპტოვალუტის ბირჟა, რომელიც დაფუძნებულია შეერთებულ შტატებში, ახლახან გადაწყდა შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისთან (OFAC) ირანის წინააღმდეგ სანქციების სავარაუდო დარღვევისთვის. ანგარიშსწორება არის $362,158.70.

სააგენტოში განაცხადეს:

„კრაკენის მიერ სათანადო გეოლოკაციის ინსტრუმენტების დროული დანერგვის გამო, მათ შორის ავტომატური ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართის დაბლოკვის სისტემის ჩათვლით, კრაკენმა სერვისების ექსპორტი მოახდინა იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც, როგორც ჩანს, ირანში იმყოფებოდნენ, როდესაც ისინი კრაკენის პლატფორმაზე ვირტუალური ვალუტის ტრანზაქციებს ახორციელებდნენ.

სანქციების შესაბამისობა 

მთავრობამ კრაკენის შესწავლა ივლისში დაიწყო იმის გამო, რომ ის არღვევდა ეკონომიკურ შეზღუდვებს ირანის წინააღმდეგ. The cryptocurrency New York Times-ის დასახელებული წყაროების თანახმად, ბირჟამ საშუალება მისცა მომხმარებლებს ირანიდან და სანქცირებული სხვა ქვეყნებიდან გამოეყენებინათ მისი პლატფორმა.

მთავრობა აცხადებს, რომ 14 წლის 2015 ოქტომბრიდან 29 წლის 2019 ივნისამდე პერიოდში კრაკენმა დაასრულა 826 ტრანზაქცია მომხმარებლებისთვის, რომლებიც მდებარეობდნენ ირანში, საერთო ღირებულებით დაახლოებით $1,680,577.10 აშშ დოლარი. OFAC ამტკიცებს, რომ კრაკენმა არ მიიღო გონივრული სიფრთხილის ზომები ან ზრუნვა თავისი მოვალეობების შესრულებისას. დაკავშირებულია სანქციების დაცვასთან, ხოლო იმის გაცნობიერებით, რომ ბირჟა ემსახურება მომხმარებლებს მთელი მსოფლიოდან.

მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდეთ ხელმისაწვდომი IP მისამართის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომ ტრანზაქციები, როგორც ჩანს, განხორციელდა ირანიდან, კრაკენმა დააწესა თავისი გეოლოკაციის შეზღუდვები მხოლოდ ბორტზე ჩასვლის დროს და არა სამომავლო ტრანზაქციულ აქტივობებთან დაკავშირებით, ამტკიცებს სააგენტო.

ფიუჩერსული კომისიის მოვაჭრედ დარეგისტრირებისთვის და „ციფრულ აქტივებში ზღვრული საცალო ტრანზაქციების უკანონო შეთავაზებისთვის“, მათ შორის ვიკიპედიაკრაკენი გასულ წელს სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ 1.25 მილიონი დოლარით დააჯარიმა. კრაკენი დამატებით 100,000 XNUMX დოლარს გამოყოფს სანქციების დაცვის მექანიზმებზე, როგორც მორიგების ნაწილი.

Შენთვის რეკომენდირებული:

მონეტების ცენტრი უჩივის OFAC-ს ტორნადოს ფულადი სანქციის გამო