შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა, ან OFAC, გამოაცხადა კრიპტობირჟა Kraken-თან შეთანხმება „ირანის წინააღმდეგ სანქციების აშკარა დარღვევისთვის“.
28 ნოემბრის განცხადებაში, OFAC-მა განაცხადა, რომ კრაკენს ჰქონდა შეთანხმდნენ გადაიხადოს $362,000-ზე მეტი, როგორც გარიგების ნაწილი „მისი პოტენციური სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მოსაგვარებლად“, რომელიც დაკავშირებულია ირანის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების სანქციების დარღვევასთან. აშშ-ში დაფუძნებული კრიპტო ბირჟა ასევე განახორციელებს $100,000 ინვესტიციას სანქციების შესაბამისობის კონტროლში, როგორც ხაზინასთან შეთანხმების ნაწილი.
„კრაკენის მიერ სათანადო გეოლოკაციის ინსტრუმენტების დროულად დანერგვის გამო, მათ შორის ავტომატიზირებული ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართის დაბლოკვის სისტემის გამო, კრაკენმა სერვისების ექსპორტი გაუკეთა მომხმარებლებს, რომლებიც, როგორც ჩანს, იმყოფებოდნენ ირანში, როდესაც ისინი კრაკენის პლატფორმაზე ვირტუალური ვალუტის ტრანზაქციებს ახორციელებდნენ“, - თქვა OFAC.
Cointelegraph-ისთვის მიცემულ განცხადებაში, კრაკენის მთავარმა იურიდიულმა ოფიცერმა მარკო სანტორიმ თქვა, რომ ბირჟამ „ნებაყოფლობით თვითშეტყობინება მოახდინა და სწრაფად შეასწორა“ თავისი ქმედებები OFAC-ში:
„ამ რეზოლუციაში შესვლამდეც კი, კრაკენმა გადადგა რიგი ნაბიჯები ჩვენი შესაბამისობის ზომების გასაძლიერებლად. ეს მოიცავს კონტროლის სისტემების შემდგომ გაძლიერებას, ჩვენი შესაბამისობის ჯგუფის გაფართოებას და ტრენინგებისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდას.”
შეერთებულმა შტატებმა ირანს დაუწესა სანქციები, რომლებიც კრძალავს საქონლის ან მომსახურების ექსპორტს ბიზნესებსა და ფიზიკურ პირებზე ქვეყანაში 1979 წლიდან. თუმცა, კრაკენი, სავარაუდოდ, არღვევდა ამ კონტროლს 2019 წლიდან. ნებადართულია 1,500-ზე მეტი ადამიანი ირანში რეზიდენციებთან, რომ ჰქონდეთ ანგარიშები კრაკენში - მათ აძლევენ საშუალებას იყიდონ და გაყიდონ კრიპტო.
ივლისის მიხედვით მოხსენება The New York Times-დან, შემდეგ აღმასრულებელი დირექტორი ჯესი პაუელი - რომელიც სექტემბერში გამოაცხადა გადადგომა — შესთავაზა, რომ განიხილავდა კანონის დარღვევას, სანქციების არ ხსენების გზით, თუ კრაკენის სარგებელი გადაწონის პოტენციურ ფინანსურ ან იურიდიულ ჯარიმებს. გავრცელებული ინფორმაციით, კრიპტო ბირჟამ ასევე დაუშვა კრიპტოვალუტაზე წვდომა სირიაში და კუბაში, აშშ-ს მიერ სანქცირებული ქვეყნებისთვის.
ამავე თემაზე: კრიპტო ბირჟა Kraken აყინავს FTX-თან და Alameda-სთან დაკავშირებულ ანგარიშებს
2021 წლის სექტემბერში, აშშ-ს საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია უბრძანა კრაკენს გადახდა 1 მილიონ დოლარზე მეტი სამოქალაქო ფულადი ჯარიმები სასაქონლო ბირჟის კანონის სავარაუდო დარღვევისთვის, 2020 წლის ივნისიდან 2021 წლის ივლისის ჩათვლით აშშ-ს შეუსაბამო კლიენტებისთვის „სასაქონლო საცალო ტრანზაქციების შეთავაზებით“ სექტემბერში. კრაკენის მომავალმა აღმასრულებელმა დირექტორმა, დეივ რიპლიმ განაცხადა სექტემბერში. ვერ დაინახა რეგისტრაციის მიზეზი ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიასთან, რადგან „არ არსებობს რაიმე ჟეტონები, რომლებიც არის ფასიანი ქაღალდები, რომლებითაც ჩვენ დაინტერესებული ვართ სიაში“.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions