კრაკენი გადაიხდის ანგარიშსწორებას სანქციების დარღვევისთვის

კრიპტო ბირჟა დათანხმდა, გადაიხადოს ჯარიმა 362,000 აშშ დოლარის ოდენობით აშშ-ს მარეგულირებლებს სანქციების სავარაუდო დარღვევის შემთხვევაში. 

კრაკენი აგვარებს აშშ-ს მარეგულირებელს

კრაკენმა გააფორმა შეთანხმება, რომელიც მოიცავს სოლიდური ჯარიმის გადახდას შეერთებული შტატების რეგულატორებისთვის. კრიპტო ბირჟას ბრალად ედება სანქცირებული ქვეყნების მომხმარებლების მომსახურეობა. 2022 წლის ივლისში, ბრალდებები ბირჟაზე წარადგინა აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC), სადაც ამ უკანასკნელმა კრაკენი დაადანაშაულა ირანელ კლიენტებთან მომსახურებაში. 

კომპანია ამ დრომდე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საქმეში იყო ჩართული. თუმცა, OFAC და კრაკენი მიაღწიეს შეთანხმებას სავარაუდო დარღვევების საქმის მოგვარებაზე, სადაც ეს უკანასკნელი გადაიხდის ჯარიმას 362,000 აშშ დოლარის ოდენობით, კონკრეტული 100,000 აშშ დოლარის დამატებით. დამატებითი 100 ათასი აშშ დოლარი დაიხარჯება სანქციების შესაბამისობის კონტროლზე, ინვესტირებას პირდაპირ ტრენინგში და ტექნიკურ ზომებში სანქციების შემოწმების გასაადვილებლად. 

გამოძიებამ სანქციების დარღვევა გამოავლინა

OFAC-ის გამოძიების თანახმად, რომელიც ჯერ კიდევ 2019 წელს დაიწყო, ბირჟამ ირანელ მომხმარებლებს საშუალება მისცა განახორციელონ ტრანზაქციები მის პლატფორმაზე. ეს ტრანზაქციები შეადგენს 1.68 მილიონ დოლარს 2015 წლის ოქტომბრიდან 2019 წლის ივნისამდე შორის. OFAC-მა მიიჩნია ეს სანქციების დარღვევად, რადგან აშშ-ს საქონელს, ტექნოლოგიასა და მომსახურებას შეზღუდული აქვს ირანში ექსპორტი სანქციების ფართო ნაკრების ფარგლებში. 

OFAC-ის თანახმად, კრაკენის გაცვლის პლატფორმას არ გააჩნდა შესაბამისი ხელსაწყოები, რომლებიც საჭირო იყო მომხმარებლების IP მისამართების გეოლოკაციისთვის და შემდგომში სანქცირებული ქვეყნებიდან, როგორიცაა ირანი, დაბლოკა. მარეგულირებელი ორგანოს გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ირანში დაფუძნებულ 1500-ზე მეტ მომხმარებელს ჰქონდა Kraken-ის ანგარიშები 2022 წლის ივნისამდე. გარდა ამისა, გამოძიებამ ასევე გამოავლინა 149 მომხმარებელი სირიაში და 83 მომხმარებელი კუბაში, ორივე ქვეყანა ასევე აშშ-ს სანქციების სიაში. 

რეგულატორები Vs. ბირჟები – სხვა კრიპტო ფირმები უჭირს

აშშ-ს ხაზინა აგრესიულად ანადგურებს კრიპტოვალუტის ინდუსტრიას რეგულაციების გამკაცრებით და რეგულაციების სათანადოდ განხორციელების უზრუნველსაყოფად. თუმცა, მიუხედავად ამ დარბევისა, კრაკენის ახალი აღმასრულებელი დირექტორი უარი თქვა კომპანიის SEC-ში ბაზრის შუამავლად რეგისტრაციაზე. 

მარეგულირებლებმა ასევე ახლახანს გააკრიტიკეს კრიპტო ბირჟა Bittrex Inc. სანქციების და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების დარღვევის გამო. აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა ასევე აღმოაჩინა სხვა კრიპტო ბირჟები, რომლებიც არღვევენ საერთაშორისო სანქციებს. ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია ბინას, რომელიც სავარაუდოდ ამუშავებდა 8 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ტრანზაქციებს, რომლებიც ირანული წარმოშობისა იყო 2018 წლიდან. 

უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.