უახლესი სამოქმედო მიზნები მაიამის ფირმა BKCoin

აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია არ მერყევს კრიპტორეგულირების ომში, რადგან კიდევ ერთი კვირა მოაქვს მორიგი აღსრულების მოქმედებას.

6 მარტს, SEC-მა გამოაცხადა თავისი უახლესი გადაუდებელი ქმედება მაიამის საინვესტიციო მრჩევლის BKCoin Management-ის წინააღმდეგ.

კრიპტოვალუტის ომში მარეგულირებლის უახლესი სალვო მოიცავდა აქტივების გაყინვას. გარდა ამისა, მან დაადანაშაულა კომპანია და მისი ერთ-ერთი დირექტორი, კევინ კანგი, 100 მილიონი დოლარის კრიპტო თაღლითობის სქემის ორკესტრირებაში 2018 წლის ოქტომბრიდან 2022 წლის სექტემბრამდე.

მასში ნათქვამია, რომ ფირმამ მოიზიდა სახსრები მინიმუმ 55 ინვესტორისგან კრიპტო აქტივებში ინვესტირებისთვის. “BKCoin-მა და Kang-მა სანაცვლოდ გამოიყენეს ფულის ნაწილი Ponzi-ს მსგავსი გადახდების განსახორციელებლად და პირადი სარგებლობისთვის”, - დასძინა მან.

თანხების მითვისება

მისი თქმით, საჩივარი, ფირმა გამოიმუშავებს მოგებას ინვესტორებისთვის კრიპტო ინვესტიციებით და ხუთი კერძო ფონდით.

თუმცა, ბრალდებულებმა არ გაითვალისწინეს სახსრების სტრუქტურა. მათ ასევე „აურიეს ინვესტორების აქტივები და გამოიყენეს 3.6 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტორების დასაფინანსებლად პონცის მსგავსი გადახდების გასაკეთებლად“, დასძინა მან.

კანგმა ასევე მიითვისა მინიმუმ $371,000 ინვესტორების ფული, რათა გადაეხადა შვებულება, სპორტული ღონისძიებების ბილეთები და ნიუ-იორკში ბინა.

გარდა ამისა, ის ცდილობდა დამალულიყო ინვესტორის ფულის გამოყენება „მესამე მხარის ადმინისტრატორს გაბერილი საბანკო ანგარიშის ნაშთებით შეცვლილი დოკუმენტების მიწოდებით“, ნათქვამია საჩივარში.

SEC-ის მაიამის რეგიონალური ოფისის დირექტორმა ერიკ ბუსტილომ თქვა:

”ეს ქმედება ხაზს უსვამს ჩვენს მუდმივ ერთგულებას ინვესტორების დაცვისა და თაღლითობის აღმოფხვრას ფასიანი ქაღალდების ყველა სექტორში, მათ შორის კრიპტო აქტივების არენაზე.”

მარეგულირებელი ახლა ეძებს მუდმივ დავალებებს BKCoin-ისა და Kang-ის წინააღმდეგ. ის ასევე დაკისრებს სამოქალაქო ჯარიმას ორივე ბრალდებულს. ის ასევე ითხოვს გარიცხვას თითოეული ფონდისა და Bison Digital LLC-ისგან, „სუბიექტიდან, რომელმაც, სავარაუდოდ, დაახლოებით 12 მილიონი დოლარი მიიღო BKCoin-ისგან“.

კრიპტორეგულირების ომი ძლიერდება

SEC-მა გააძლიერა ომი კრიპტოვალუტაზე ნოემბერში FTX-ის დაშლის შემდეგ. იანვარში სააგენტომ შეიტანა სააღსრულებო მოქმედებები გენეზისის და ტყუპების წინააღმდეგ და მას მოჰყვა ა 30 მილიონი დოლარის ჯარიმა კრაკენისთვის თებერვალში.

სხვა ფირმები ამჟამად SEC-ის ფარგლებში მოიცავს Coinbase, ბინასდა პაქსი, თხევადი დაწყობის პლატფორმით Lido მდე სტაბილური ემიტენტის წრე, შესაძლოა, მის სამიზნე სიაში.  

SEC-ის თავმჯდომარემ გარი გენსლერმა საჯაროდ რამდენჯერმე განაცხადა, რომ მან მიაჩნია ყველა კრიპტო აქტივი, გარდა BTC-ისა, არის ფასიანი ქაღალდები. თუმცა, აშშ-ს კონგრესს ჯერ არ აქვს შემოღებული ფორმალური კანონმდებლობა, რომ ისინი ოფიციალურად კლასიფიცირდეს ასეთებად.

ამან გამოიწვია ა კრიტიკის ტალღა ინდუსტრიის ექსპერტებისა და აღმასრულებლებისგან. ბევრი მათგანი არ ეთანხმება ინდუსტრიის ამ „ხალიჩის დაბომბვას“ და რეგულირებას აღსრულებით, ნაცვლად ფინტექ ინოვაციების ხელშეწყობისა. თუმცა, ინდუსტრიის თაღლითების დარბევა არ იწვევს წინააღმდეგობას.

Sponsored

Sponsored