FTX აქტივების ძიებისას იურისტები პოულობენ მილიარდობით ნაღდ ფულს და კრიპტოვალუტას

ორი თვის შემდეგ გაკოტრების გამოცხადება, FTX-ის ადვოკატები ახლა იდენტიფიცირებენ და აფასებენ კომპანიის აქტივებს, რათა დაინახონ, რა თანხის დაბრუნებაა შესაძლებელი კრედიტორებისა და მომხმარებლების დასაბრუნებლად, რომლებმაც მილიარდობით დოლარი დაკარგეს ოდესღაც პერსპექტიულ კრიპტოვალუტის ბირჟაზე.

იურისტები ნიუ იორკი Sullivan & Cromwell-ის ფირმა, რომელიც ასევე სკანდალშია ჩართული FTX-ისთვის გაკოტრებამდე შესრულებული სამუშაოს გამო, სამშაბათს სასამართლო დოკუმენტში თქვა, რომ მათ აღმოაჩინეს 5.5 მილიარდი დოლარის აქტივები, რომლებიც დამალული იყო კლიენტების ანგარიშებში ან ბიზნესის სხვა ნაწილებში.

ამოცანის სირთულე, რომელიც დაკავშირებულია FTX-თან დაკავშირებული აქტივების ამოღებასთან და აღდგენასთან, უფრო აშკარა გახდა, რადგან ადვოკატებმა დამატებითი ინფორმაცია მიაწოდეს აქტივების ბუნებას.

სემ ბანკმან-ფრიდიFTX-ის დამფუძნებელმა, სულ რაღაც სამ წელიწადში სწრაფად ჩადო ფული სხვადასხვა აქტივებში, გაურკვეველი კრიპტოვალუტიდან დაწყებული ასობით სხვა ბიზნესის აქციებამდე.

5.5 მილიარდი დოლარიდან, FTX-ს აქვს ნაღდი ფული თავის წიგნებზე 1.7 მილიარდი დოლარის ოდენობით. cryptocurrency აქტივები შეადგენს კიდევ 3.5 მილიარდ დოლარს ან მეტს; ეს ჯგუფი მოიცავს უფრო ცნობილ მონეტებს, როგორიცაა ვიკიპედია ისევე როგორც სხვა მონეტები ნაკლებად გარკვეული ღირებულებით. ადვოკატების თქმით, მონეტებით ვაჭრობა შედარებით მარტივია, ამიტომ ციფრული ვალუტის მარაგი შეიძლება გადაიზარდოს ნაღდ ფულში.

თანხა მოიცავს 268 მილიონ აშშ დოლარს ბიტკოინში და 245 მილიონ დოლარს ეგრეთ წოდებულ სტაბილკოინებში, ანუ ციფრულ ვალუტაში, რომლებიც მიზნად ისახავს მათი ღირებულების 1 დოლარამდე შენარჩუნებას. თუმცა, ის ასევე მოიცავს ასობით მილიონი დოლარის ღირებულების ნაკლებად ცნობილი მონეტების მფლობელებს, რომლებიც შესაძლოა გრძელვადიან პერსპექტივაში არ შეინარჩუნონ თავიანთი ღირებულება: Dogecoin-ში არის 42 მილიონი დოლარი, კრიპტოვალუტა, რომელიც ხუმრობით გამოიცა, მაგრამ მოგვიანებით მისი ღირებულება გაიზარდა. და $529 მილიონი FTT, მონეტა, რომელიც FTX-მა აწარმოა.

დამატებითი 1.2 მილიარდი დოლარი სხვადასხვა ციფრულ ვალუტაში, რომლებიც ინახება სხვა ბირჟებზე, ასევე შედის FTX-ის მიერ დაყადაღებულ კრიპტოვალუტაში; თუმცა, ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ მათ აქვთ „მცირე ხილვადობა“ ამ აქტივების მიმართ. დაახლოებით $300 მილიონი ნაკლები თანხა ინახება ბიტკოინის ბიზნესთან დაკავშირებულ საინვესტიციო ფონდებში.

5.5 მილიარდი დოლარის გარდა, FTX-ს აქვს დიდი საკუთრება 20 ციფრულ აქტივში, რომლებსაც იურისტები უწოდეს „არალიკვიდური ტოკენები“, რომლებიც რთულია ფულადი სახსრების გაცვლა. შეიძლება გარკვეული დრო დასჭირდეს მათი ღირებულების დადგენას.

FTX პეტიციას თანდართულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მათ აღმოაჩინეს იმაზე ნაკლები ციფრული აქტივები, ვიდრე ელოდნენ, როგორც ბაჰამის კუნძულებზე დაფუძნებულ მთავარ ოფშორულ ბირჟაზე, ასევე მის აშშ-ს შვილობილი ფილიალში, მიუხედავად იურისტების მიერ გამოვლენილი აქტივების მნიშვნელოვანი კოლექციისა. FTX-ის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ მათ განიხილეს ინფორმაცია კომიტეტის წევრებთან, რომლებიც წარმოადგენენ მომხმარებლებს, კრედიტორებს და სხვა მხარეებს.

პირველადი მოხსენებები შემდეგია FTX-ის კოლაფსი ნოემბერში განაცხადა, რომ 8 მილიარდ დოლარამდე დაკარგული სახსრები კლიენტების ანგარიშებიდან, მათ შორის, იმ ცხრა მილიონიდან ზოგიერთ ანგარიშზე დაცული თანხების ჩათვლით, რომლებიც მომხმარებლებმა გახსნეს ბირჟაზე, არ იყო დაკარგული. მისი რეალური ვალი კრედიტორების მიმართ, რომელიც მოიცავს სხვა დიდ ბიტკოინების სავაჭრო კომპანიებს, არ არის საჯარო.

საბოლოო აღრიცხვა იმის შესახებ, თუ რა ვალდებულება აქვს ბირჟას, რა ფლობს და რა შეიძლება იყოს მოპოვებული, სავარაუდოდ შეიცვლება, რადგან ადვოკატები აგრძელებენ FTX-ის ფინანსური ჩანაწერების შემოწმებას. გამოწვევას ართულებს ის ფაქტი, რომ FTX არ ინახავს საფუძვლიან ფინანსურ ჩანაწერებს. პროკურატურის თქმით, ბანკმენ-ფრიდი წლების განმავლობაში ეპყრობოდა კლიენტთა დეპოზიტებს, როგორც ყულაბაში ნაღდ ფულს, რომელიც მას ნებისმიერ შემთხვევაში შეეძლო დახარჯულიყო.

FTX-ის ადვოკატების თქმით, ბანკმენ-ფრიდმა და ორმა სხვა პარტნიორმა ბირჟიდან 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ისესხეს.

ხელისუფლება აცხადებს, რომ FTX რეგულარულად იყენებდა კლიენტის ფულს ვაჭრობის დასაფინანსებლად და ზარალის ასანაზღაურებლად Bankman-crypto Fried-ის სავაჭრო კომპანია Alameda Research-ში. ფედერალური ოფიციალური პირების თქმით, FTX-ის აღმასრულებლები, გავრცელებული ინფორმაციით, იყენებდნენ სამომხმარებლო ფულს ბაჰამის კუნძულებზე მდიდრული უძრავი ქონების შესაძენად და როგორც დემოკრატებისთვის, ასევე რესპუბლიკელებისთვის შესაწირავებისთვის.

თავის მხრივ, Bankman-Fried-მა უდანაშაულოდ აღიარა თაღლითობის, ფულის გათეთრებისა და კამპანიის არასათანადო დაფინანსების ბრალდებები. მან ასევე უარყო კლიენტებისგან ფულის მოპარვა.
ფედერალური ოფიციალური პირების თქმით, ბანკმენ-ფრიდმა ასევე ინვესტიცია მოახდინა ასობით სხვა კრიპტოვალუტის ბიზნესში, მილიარდობით დოლარის მომხმარებელთა დეპოზიტებში. FTX-ის ადვოკატებმა ეს გასულ კვირას განაცხადეს

Bankman-Fried-ის კომპანიებმა განახორციელეს მინიმუმ 4.6 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია თითქმის 300 დამატებით საწარმოში და რომ ეს თანხები შეიძლება დაიბრუნოს სასამართლო დავის ან მოლაპარაკებების გზით. ჯამში 5.5 მილიარდი დოლარი არ შეიცავს ამ თანხას.

უფრო ბუნდოვანი ციფრული აქტივები, რომლებიც FTX-ის ადვოკატებმა დაადგინეს, რომ ბირჟას ფლობს, როგორიცაა მილიონობით დოლარის ღირებულების Serum, Sol/Ethereum და ნაკლებად ცნობილი მონეტა, სახელად Trump Loses, უფრო რთული იქნება აღდგენა ან თუნდაც შეფასება. .

ამ თავისებური სახელების რამდენიმე მონეტა შეიქმნა ან ფართოდ გამოიყენებოდა 2020 და 2021 წლებში, როდესაც კრიპტოვალუტის ბაზარმა ბუმი განიცადა. მეწარმეები ცდილობდნენ სარგებლობის მიღებას ამ სიგიჟიდან ახალი კრიპტოვალუტების შეთავაზებით ინვესტორებისთვის, სწრაფი ფულის გამომუშავების იმედით. მაგრამ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე ამ მონეტის ღირებულება შემცირდა. ზოგიერთ შემთხვევაში, FTX ფლობს იმდენ მონეტას, რომ ბიზნესისთვის რთული იქნება ციფრული ვალუტების გაყიდვა მათი ღირებულების მკვეთრად გაუფასურების გარეშე.

გარდა ამისა, FTX აპირებს ფულის მოზიდვას ბაჰამის კუნძულებზე, იაპონიასა და ევროპაში რამდენიმე კომპანიის გაყიდვით, რომლებიც შეიძლება აყვავდნენ დამატებითი დაფინანსებით. გარდა ამისა, ბიზნესი ბაჰამის მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად აპირებს უძრავი ქონების, სულ 36 ქონების 253 მილიონი დოლარის ღირებულების პოპულარიზაციას.

თანხების აღდგენის იმედი

მაგრამ უცნობია, რამდენად მალე ან რა ოდენობით შეიძლება გაიყიდოს მთელი ეს აქტივი. დასასრულს, ანალიტიკოსების აზრით, FTX კლიენტებს და კრედიტორებს ჯერ კიდევ უნდა მოემზადონ გაჭიანურებული სამართლებრივი ბრძოლისთვის, სანამ არ მიიღებენ რაიმე ფულს და, სავარაუდოდ, მნიშვნელოვან ზარალს განიცდიან.

კენეტ მარშალი, ფინანსური მრჩეველი, რომელიც სპეციალიზირებულია იმ ინვესტორებთან მუშაობაში, რომლებიც გახდნენ წარუმატებელი გარიგებების მსხვერპლნი, მათ შორის კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით, თქვა, რომ ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა არის ძირითადი კრიპტოვალუტა.

შესაძლებელია კრედიტორებს მიეცეს ციფრული მონეტის ან ნაღდი ფულის მიღების შესაძლებლობა. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა არის ძირითადი კრიპტო.

FTX აქტივების შესახებ უახლესმა ინფორმაციამ ასევე მიიპყრო ყურადღება Sullivan & Cromwell-ის, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კორპორატიული იურიდიული ფირმის საქმიანობაზე. გარდა იმისა, რომ FTX-ს წარმოადგენდა გაკოტრებაში, მან იურიდიული რჩევა მისცა ბირჟას მის დაშლამდე.

შეერთებული შტატების რწმუნებული გაკოტრების პროცესში, ენდრიუ რ. ვარა, გააპროტესტა FTX-ის არჩევანი დაქირავებულიყო Sullivan & Cromwell პარასკევს და ამტკიცებდა, რომ ფირმის მონაწილეობამ გაკოტრებაში შეიძლება შექმნას ინტერესთა კონფლიქტი. რწმუნებული ასევე ამტკიცებდა სიტუაციის შესასწავლად მიუკერძოებელი გამომცდელის დანიშვნას.

იურიდიული კომპანიის მიერ გაკოტრების სამუშაოები ძვირია: წინა სასამართლო დოკუმენტის თანახმად, Sullivan & Cromwell-ის პარტნიორები გადასახადს იღებენ $1,575-დან $2,165-მდე საათში.

Sullivan & Cromwell-ის სპიკერმა მოჰყვა სამშაბათის სასამართლო დოკუმენტი, რომელშიც ნათქვამია, რომ იურიდიული გუნდი "დაუღალავად მუშაობდა" ბიზნესისთვის აქტივების დასაბრუნებლად. კომპანიის ადვოკატი, ენდრიუ დიეტდერიხი, იცავდა ფირმის ადრინდელ მუშაობას FTX-ისთვის და მის შესაძლებლობებს, ჩაეტარებინა გამოძიება იმ გარემოებების შესახებ, რომლებიც მიგვიყვანს ბირჟის დაშლამდე შესაბამის სასამართლოში.

ბანკმენ-ფრიდის ადრინდელი მტკიცება, რომ მასზე ზეწოლა იყო გაკოტრების შესახებ განცხადებაზე, სადავო იყო ბ-ნი დიტდერიხის მიერ. მან თქვა დოკუმენტში, რომ მამამისთან და სამ სხვა ადვოკატთან საუბრის შემდეგ, ბანკმენ-ფრიდმა აირჩია რესტრუქტურიზაციის ადვოკატი ჯონ ჯ. რეი III მის ნაცვლად აღმასრულებელი დირექტორის პოსტზე.

ამავე თემაზე

FightOut (FGHT) - გადადით შემოსავლის მისაღებად მეტავერსიაში

• CertiK აუდიტი და CoinSniper KYC დამოწმებული
• ადრეული ეტაპის წინასწარი გაყიდვა ახლავე პირდაპირ ეთერში
• იშოვე უფასო კრიპტო და მიაღწიე ფიტნეს მიზნებს
• LBank Labs პროექტი
• პარტნიორობს Transak, Block Media
• ჯილდოების და ბონუსების დადება