სემ ბენკმენ-ფრიდმა, ან ვიღაცამ, რომელსაც მის საფულეზე წვდომა აქვს, სავარაუდოდ გადარიცხა მილიონები ადრე დაუზუსტებელი თანხებით.
ის გარიგებების კითხვა ვრცელდება Avalanche, BSC, Arbitrum და Polygon ბლოკჩეინებზე, ნათქვამია Coinbase-ის დირექტორის კონორ გროგანის Twitter-ის პოსტზე.
საეჭვო აქტივობა SBF მისამართებზე
გროგანის პოსტზე დაყრდნობით, ასევე იყო ბოლო აქტივობა 2023 წლის იანვრის დასაწყისში, სადაც მან იპოვა მიმღები საფულე 30 მილიონი დოლარით ან მეტი ჟეტონებით. გროდანმა შეისწავლა SBF-თან დაკავშირებული თითოეული მისამართი და შეამოწმა სხვა ბლოკჩეინებიც.
პირადი გასაღებები ამისთვის ethereum მუშაობა სხვადასხვა EVM ჯაჭვებში. გროგანი სავარაუდოდ აღმოაჩინა 12 საფულე, რომლებმაც გადაიტანეს დაახლოებით $144,000 ღირებულების აქტივები სხვადასხვა პლატფორმებზე, როგორიცაა Binance. სავარაუდოდ, MDX-ში $26,000 გადაირიცხა 2 იანვარს.
საფულეების გავლის შემდეგ, ის ასევე წააწყდა დამატებით დაკავშირებულ ტრანზაქციებს, რომლებიც არ ჩანდა მედიის გაშუქებაში.
ერთ-ერთმა საფულემ არბიტრუმისგან მიიღო თანხები, რაც მისთვის განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა. 13 ნოემბერს, იგი დათესეს 1266 ETH, ორი დღის შემდეგ FTX-მა გაკოტრების შესახებ განცხადება შეიტანა. მას აქვს მილიონები თავის ანგარიშებზე და ძირითადად ნაწილდება ქსელებში, როგორიცაა FTM და BSC.
გროგანმა დაამატა, რომ FTX გაკოტრების შეიძლება ისარგებლოს საზოგადოებისთვის, იმის გარკვევით, თუ რომელი საფულეებია ამჟამად სამართალდამცავი ორგანოების უფლებამოსილების ქვეშ.
SBF თავს დამნაშავედ არ ცნობს
30 დეკემბერს, SBF უთხრა მსოფლიოს რომ არცერთი გარიგება არ განხორციელებულა მის მიერ. „მე არ ვარ და არც შემეძლო ამ თანხების გადატანა; მე მათზე წვდომა აღარ მაქვს“, - თქვა მან.
მას შემდეგ, რაც SBF დააკავეს ბაჰამის კუნძულებზე, იგი დააბრუნეს შეერთებულ შტატებში, რათა წაეყენებინათ ბრალდებები.
მოგვიანებით, SBF უდანაშაულოდ აღიარა მას წაყენებული ბრალდებები, მათ შორის ფულის გათეთრება და თაღლითობა. აღსანიშნავია, რომ აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი კვლავ იძიებს FTX-ის ფონდებში 352 მილიონი აშშ დოლარის ექსპლუატაციას.
წყარო: https://crypto.news/millions-in-transactions-raise-questions-about-sam-bankman-fried/