მეტი პრობლემა დო კვონისთვის

Aსამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ აღმოაჩინა თაღლითური ბიზნესი სახელწოდებით Flexi, რომელსაც დო კვონს ბრალად ედება ტერასგან ფულის თაღლითობის გამოყენება.

Terra-ს ეკოსისტემის ნგრევასთან დაკავშირებით, რომლის შედეგადაც ათასობით სამხრეთ კორეელმა ფული დაკარგა, გამომძიებლები და პროკურორები სამხრეთ კორეაში სულ უფრო უახლოვდებიან. ტერას დო კვონის წინააღმდეგ მყარი საქმის შედგენა.

ოფიციალურმა პირებმა იპოვეს ჭურვი ბიზნესი, რომელიც გამოიყენებოდა Terra-დან ფულის გადასარიცხად დო კვონის კუთვნილ ანგარიშებზე, ბოლო აღმოჩენა, რომელიც აუცილებლად გააძლიერებს გამომძიებლებისა და სასამართლოების გადაწყვეტილებას. 

მთელმა კრიპტო სივრცემ იცოდა, რომ Do Kwon მხოლოდ ფლობდა TFL-ს ამ მომენტამდე. ამასთან, TFL-მა შეწყვიტა ბიზნესის კეთება სამხრეთ კორეაში 2022 წლის აპრილში.

ოფიციალური პირები ფულის გათეთრებაში ეჭვობენ 

გარდა ამისა, გაირკვა, რომ ფიქტიური ბიზნესი სახელად Flexi Corporation ჯერ კიდევ აქტიურია სამხრეთ კორეაში და ჩართული იყო Terra-დან ფულის მოპარვის სქემაში.

საინტერესოა, რომ ფირმა უბრალოდ არსებობს, როგორც დოკუმენტი, რაც მას აძლევს ჭურვი კომპანიის ყველა მახასიათებელს. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ Terra-მ ფული მიიღო სალაროებში ჩატარებული სიმბოლური გაყიდვით, კიდევ უფრო დამაინტრიგებელია. 

ტოკენების ფულზე გაცვლაზე დასაქმდა Flexi Corporation. 

გარდა ამისა, კომპანია იყენებს ანგარიშებს, რომლებიც დამზადებულია საეჭვო კორპორაციების სახელზე. მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთ კორეის ოფიციალური პირები აგრძელებენ გამოძიებას ტერას ავარიის ინციდენტი იმის სანახავად, დო კვონმა, მისმა ფირმა TFL-მა და მისმა თანამოაზრეებმა ჩაიდინეს თუ არა რაიმე უკანონო, ეს გამოცხადება უკვე აღმოაჩინეს. ძნელია იმის დანახვა, როგორ შეძლო დო კვონმა თავი დააღწიოს პასუხისმგებლობას ამ გამოცხადებების გათვალისწინებით.

საუბარი: ყოფილი Terra Developer

გავრცელებული ინფორმაციით, პროკურორები თვალყურს ადევნებენ ფულს, რომელიც შევიდა ჭურვი ფირმაში მისი აფეთქების შემდეგ, პოტენციურად მეტი მტკიცებულების შეგროვების მიზნით. საქმე დო კვონის წინააღმდეგ. იმის გამო, რომ Flexi Corporation არის ჭურვი კორპორაცია და მას ფული გადაეცა OTC გაყიდვების გზით, ეს ქმედება წარმოადგენს ფულის გათეთრებას.

მეორეს მხრივ, წინა საგადასახადო გამოძიების დროს, კორეის საგადასახადო ორგანოებმა გამოხატეს მნიშვნელოვანი შეშფოთება Flexi Corporation-ის მიმართ, თქვა Terra-ს ყოფილმა დეველოპერმა, რომელმაც ისაუბრა. გადასახადებისგან თავის არიდების გამო, Do Kwon-მა და TFL-მა ასევე უნდა გადაიხადონ მთავრობას თითქმის 80 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმები.