პრობლემური კრიპტოკრედიტის Nexo-ს ოფისები დაარბიეს ბულგარელმა ჩინოვნიკებმა სავარაუდო ფინანსური დანაშაულის გამო, მათ შორის ფულის გათეთრების, გადასახადებისგან თავის არიდებისა და თაღლითობისთვის.
გამოძიებაში 300-ზე მეტი ოფიცერი და მარეგულირებელი იყო ჩართული, პოლიციამ კი Nexo-სთან დაკავშირებული 15-ზე მეტი მისამართი გაჩხრიკა.
ადგილობრივი ახალი ამბების ვებგვერდი Standart იტყობინება რომ გამოძიება უფრო ფართო საერთაშორისო ოპერაციის ნაწილია, რომელიც აკვირდება რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო ფინანსური სანქციების დარღვევას, თუმცა გამოძიება ამჟამად შემოიფარგლება ბულგარეთში.
Nexo-ს სპიკერმა განუცხადა Blockworks-ს, რომ „ისინი იკითხავენ ჯგუფის ბულგარულ ერთეულზე, რომელიც არ არის მომხმარებელთა წინაშე, მაგრამ აქვს მხოლოდ ოპერაციულ ხარჯებთან დაკავშირებული ფუნქციები - სახელფასო, მომხმარებელთა მხარდაჭერა, ოფისი“.
დასძინა, რომ ”ბრალდებები აბსურდულია - ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი სუბიექტი KYC/AML-ის მიმართ. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ჩვენ დავეხმარეთ მილიონების შეგროვებას იქ მსხვერპლთათვის და შევზღუდეთ კლიენტები რუსეთიდან და სანქცირებული რეგიონებიდან“.
Nexo-მ ასევე საჯაროდ გამოეხმაურა ახალი ამბები Twitter-ზე და დაარწმუნა, რომ კომპანია არანაირ უკანონო საქმიანობაში არ ყოფილა ჩართული.
„ჩვენ უარი ვთქვით უამრავ ბიზნესზე, რადგან Nexo არასოდეს მიდის კომპრომისზე ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ჩვენს ძალიან მკაცრ პოლიტიკასთან დაკავშირებით“, - განაცხადა კომპანიამ. tweeted.
დასძინა: ”სამწუხაროდ, კრიპტოვალუტაზე ბოლო მარეგულირებელი დარბევის გამო, ზოგიერთმა მარეგულირებელმა ცოტა ხნის წინ მიიღო დარტყმა ჯერ, დასვით კითხვები მოგვიანებით. კორუმპირებულ ქვეყნებში ეს რეკეტს ესაზღვრება, მაგრამ ესეც გაივლის“.
Nexo-ს ტოკენის ფასი NEXO დაეცა დაახლოებით 6%-ით, მაგრამ მას შემდეგ გამოჯანმრთელდა. ბოლო დღეებში ტოკენი არ მონაწილეობდა კრიპტო ბაზრის ფართო აქციაში.
Nexo-მ მაშინვე არ უპასუხა Blockworks-ის მოთხოვნას კომენტარისთვის.
ეს არის განვითარებადი ამბავი და შეიძლება განახლდეს.
წყარო: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe