Nexo-ს ოფისი ბულგარეთში ფინანსური დარღვევების გამო დაარბიეს

• დარბევის შედეგად, NEXO-მ მიმართა Twitter-ს დაწვრილებით.
• კომპანია ასევე აცხადებდა, რომ მათ გაიარეს დამატებითი მილი ყველა მოქმედი კანონის დასაკმაყოფილებლად.

რუსული ფირმა NEXO, რომლის შტაბ-ბინა სოფიაშია, არის მასიური საერთაშორისო ოპერაციის საგანი საეჭვო თაღლითობის, სანქციების დარღვევისა და ფულის გათეთრების მიზნით.

გავრცელებული ინფორმაციით, პროკურორები ეროვნული უშიშროების და DANS-ის, უცხოელი ოპერატიულების დახმარებით, ახორციელებენ დარბევას Nexo-ს შტაბ-ბინაში ბულგარეთის დედაქალაქში. ფირმამ მოიპოვა მსოფლიო აღიარება კრიპტოვალუტით ვაჭრობის საქმიანობით.

ცოტა ხნის წინ ინვესტორები ბულგარეთის ოფისებში მიიყვანეს. შეძენის სანაცვლოდ დიდი მოგების დაპირებით ვიკიპედია და სხვა cryptocurrencies. პროგნოზირებული დაბრუნების მაჩვენებელი გაცილებით დიდი იყო, ვიდრე ეროვნული ფინანსური ინსტიტუტების მიერ გამომუშავებული მოგების ზღვარი. NDSV პარტიის ყოფილი სოციალური მინისტრი და მისი ვაჟი, ყოფილი პარლამენტის წევრი, კორპორაციას აკონტროლებენ.

კრიპტო ფირმების შეზღუდვა

ბულგარეთის ოფისი სამიზნე იყო იმის გამო, რომ მისი თანამშრომლები იყვნენ OneCoin-ის თანამონაწილეები. და რუჯა იგნატოვას მიერ ორგანიზებული სხვა სქემები. მას ეძებს FBI, ინტერპოლი და ევროპოლი. და მას ხშირად მოიხსენიებენ როგორც "კრიპტოვალუტების დედოფალს" შეერთებულ შტატებში.

რამდენიმე ტრანზაქციის გამო, რომელიც არღვევდა აშშ-ს, ევროკავშირისა და დიდი ბრიტანეთის მარეგულირებელ კანონმდებლობას და, შესაბამისად, ეწინააღმდეგება რუსულ ბანკებთან ვაჭრობის რეგულაციებს, რუსეთის მთავრობამ დაიწყო კრიპტო ფირმების შეზღუდვა.

დარბევის შედეგად NEXO-მ მიმართა Twitter დაწვრილებით. კომპანია ტვიტერზე წერს, რომ მან უარი თქვა უამრავ კლიენტზე, რადგან არ დაარღვევს მის პრინციპებს. ისინი ყოველთვის იყვნენ ფირმა, რომელიც სერიოზულად ეკიდება ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ზომებს.

კომპანია ასევე ამტკიცებდა, რომ მათ გაიარეს დამატებითი მილი, რათა დაეკმაყოფილებინათ ყველა მოქმედი კანონი და მიეცით მომხმარებლებს შესანიშნავი მომსახურება სამართლიან ფასებში.

Შენთვის რეკომენდირებული:

Crypto Lender Nexo ღიად ეძებს Vauld-ის მოპოვების ვარიანტებს