კრიპტო კრედიტორი Nexo იყო მიზანმიმართული გამოძიების სავარაუდო უკანონო ქმედებებზე, ოთხი ბულგარელი ბრალდებულია ფულის გათეთრებასა და თაღლითობაში.
Nexo-ში ბრალდებული ოთხი ბულგარელის გამოძიება მიმდინარეობს
პროკურორებმა Nexo-ს გამოძიება ამ კვირაში დაიწყეს. ჩხრეკის ჩატარება კომპანიის სათაო ოფისში და რამდენიმე სხვა დაკავშირებულ ადგილას სოფიაში, ბულგარეთი.
ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ოთხი ბრალდებული 2018 წლიდან აქტიურობდა დიდ ბრიტანეთში, შვეიცარიაში, ბულგარეთსა და კაიმანის კუნძულებზე. თაიგულს ასევე ჰქონდა რამდენიმე ფუფუნების საკუთრება დუბაიში და ბაჰამის კუნძულებზე, მათ შორის იახტები და რამდენიმე ძვირფასი ნამუშევარი.
პროკურორების თქმით, Nexo-მ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში დაამუშავა $94 მილიარდი კრიპტოვალუტა. გამომძიებლებმა გააანალიზეს 4 მილიონი ტრანზაქცია და დაადგინეს, რომ რამდენიმე მათგანი არღვევდა ევროკავშირისა და აშშ-ის სანქციებს, რომლებიც დაწესდა რუსეთზე და ზოგიც კი იყო დაკავშირებული. ტერორიზმის დაფინანსება.
ბულგარეთის ეროვნული საგამოძიებო სამსახურის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ ეს არის უპრეცედენტო გამოძიება და შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის და სხვა ხელისუფლების ერთობლივი ძალისხმევა.
თავის მხრივ, Nexo-მ უარყო რაიმე სახის დანაშაული და განაცხადა, რომ ბულგარეთის ხელისუფლების მიერ წამოყენებული გამოძიება და ბრალდებები არის კრიპტოკრედიტის გაცემის პოლიტიკური მოტივირებული მცდელობის ნაწილი.
Nexo ეჯახება მარეგულირებლებს
ჯერ კიდევ 2022 წლის დეკემბერში, Nexo-მ გადაწყვიტა დასრულების ოპერაციები შეერთებულ შტატებში და პროდუქციის ეტაპობრივი გაუქმება მომდევნო თვეების განმავლობაში. გადაწყვეტილება აშშ-ის ფედერალურ და სახელმწიფო უწყებებთან ერთწლიანი წარუმატებელი მოლაპარაკებების შემდეგ მიიღეს. წლის დასაწყისში Nexo-მ კლიენტები ნიუ-იორკიდან და ვერმონტიდან გააძევა.
გამოძიება გრძელდება და რა შედეგი ექნება Nexo-ს და ამ საქმეზე ბრალდებულ პირებს, ჯერ კიდევ გასარკვევია. Nexo-საც აქვს ადრე უჩივლა ინვესტორთა ჯგუფს სამი მომხმარებლისგან, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ პლატფორმამ აკრძალა მათი $126 მილიონის გატანა.
წყარო: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/