კრიპტოვალუტის დაკრედიტების პლატფორმა Nexo-მ შეიტანა სარჩელი კაიმანის კუნძულების მარეგულირებლის წინააღმდეგ, რომელმაც უარყო ფირმის განაცხადი ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერის (VASP) ლიცენზიაზე.
Nexo-მ, კრიპტო კრედიტორმა, უჩივლა კაიმანის კუნძულების სავალუტო ორგანოს (CIMA) იმის გამო, რომ უარი თქვა მის რეგისტრაციაზე, როგორც VASP-ის ცნობით. ბლოკი მდე Cointelegraph 12 იანვარს შეტანილი სარჩელის მოტივით. კრედიტორი ამტკიცებს, რომ მარეგულირებელმა „ზედმეტად დიდი წონა“ დადო მარეგულირებლების აღსრულების ქმედებებზე Nexo-ს რეგისტრაციაზე უარის თქმის გადაწყვეტილებაში. Nexo-მ მოითხოვა, რომ სასამართლომ გააუქმოს CIMA-ს გადაწყვეტილება, რადგან ეს არის „შესაფერისი“ კაიმანის კუნძულების მაცხოვრებლების კრიპტო სერვისების მიწოდებისთვის. CIMA-მ უარყო Nexo-ს განაცხადი 20 დეკემბერს და განაცხადა, რომ ფირმის ბიზნეს მოდელი არ აკმაყოფილებდა საჭირო რისკის პროფილს:
Nexo საფრთხეს უქმნიდა ბაზრის ნდობას, მომხმარებელთა დაცვას და კუნძულების, როგორც ფინანსური ცენტრის რეპუტაციას.
CIMA-ს შეშფოთება Nexo-სთან დაკავშირებით
Nexo ამჟამად არის ა ფართომასშტაბიანი გამოძიება ბულგარეთში რომელმაც გასულ კვირას 300 პოლიციელმა დაარბია მისი ოფისები. ბულგარეთის ხელისუფლება იძიებს ბრალდებებს ფულის გათეთრების, კომპიუტერული თაღლითობის, საგადასახადო სამართალდარღვევების და სხვა დანაშაულების შესახებ. კრიპტო კრედიტორმა ასევე მიიღო მრავალი ბრძანება შეწყვეტისა და შეწყვეტის შესახებ აშშ-ს სხვადასხვა მარეგულირებლისგან, მაგრამ სარჩელში ამტკიცებს, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ გამსესხებელი არასწორად მოიქცა:
[Nexo] გულმოდგინედ თანამშრომლობდა აშშ-ს ყველა შტატთან და ფედერალურ მარეგულირებელ გამოძიებასთან და იყო პროაქტიული დიალოგის შესანარჩუნებლად შესაბამის მარეგულირებელ ორგანოებთან [...] იყო გარკვეული მარეგულირებელი ბუნდოვანები აშშ-ში ციფრული აქტივების მიმართ მოქმედ კანონებსა და რეგულაციების მიმართ. თავად მარეგულირებელი აღსრულების ფაქტი არ ნიშნავს არასათანადო ქცევას.
დეკემბერში Nexo-მ გამოაცხადა, რომ გეგმავს ეტაპობრივად შეწყვიტოს ოპერაციები აშშ-ში "მომავალი თვეების განმავლობაში", მარეგულირებელი სიცხადის ნაკლებობის მოტივით.
სარჩელის თანახმად, CIMA-მ განაცხადა, რომ Nexo-ს დირექტორებმა და აქციონერებმა ვერ გაამჟღავნეს მას პოტენციური მარეგულირებელი აღსრულების საკითხები შეერთებულ შტატებში და სამართალწარმოება ინგლისის სასამართლოებში. Nexo-ს კანონიერი წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ CIMA-ს გადაწყვეტილება პროცედურულად უსამართლო იყო. გარდა ამისა, იგი აცხადებს, რომ მარეგულირებელმა დაარღვია მისი კონსტიტუციური და ნორმატიული მოვალეობები იმით, რომ არ მიაწოდა Nexo-ს დეტალური მიზეზი VASP ლიცენზიის უარყოფისთვის. თუმცა Nexo ამბობს, რომ მან განიხილა CIMA-ს შეშფოთება განაცხადის პროცესის დროს.
თავის წარდგენისას, Nexo-მ უარყო CIMA-ს შეშფოთება დიდ ბრიტანეთში სასამართლო დავის შესახებ და განაცხადა, რომ ეს არის მხოლოდ კრიპტობირჟის BitMEX-ის მიერ წამოყენებული სარჩელი Nexo-სა და მისი ერთ-ერთი ყოფილი თანამშრომლის წინააღმდეგ BitMEX ანგარიშის მფლობელობის გამო.
თავის შემსუბუქებაში, Nexo-ს არა მხოლოდ სურს გააუქმოს CIMA-ს გადაწყვეტილება, არამედ ასევე უნდა, რომ სასამართლომ დაადგინოს, რომ Nexo-ს კომპეტენცია აქვს დარეგისტრირდეს კრიპტო სერვისების შეთავაზებისთვის. მას საბოლოოდ სურს, რომ CIMA-მ დაავალოს მას VASP რეგისტრაცია.
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.
წყარო: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/nexo-sues-cayman-island-regulator-over-vasp-rejection