BitMEX-ის თანადამფუძნებლის ციხე არ არის

BitMEX-ის თანადამფუძნებელი არტურ ჰეისი არ წავა ციხეში აშშ-ს საბანკო საიდუმლოების აქტის დარღვევისთვის. 

კრიპტოვალუტის ბირჟის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს ექვსთვიანი შინაპატიმრობა და ორწლიანი პირობითი პატიმრობა მიესაჯა.

არტურ ჰეისი, BitMEX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი, თავს არიდებს ციხეს

მას შემდეგ, რაც გადადგომა როგორც BitMEX-ის აღმასრულებელი დირექტორი ა საჩივარი აშშ-ს CFTC-ის (საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის) მიერ, რომელმაც დაადანაშაულა ცნობილი ამერიკული ბირჟა სათანადო ნებართვის გარეშე ფუნქციონირებაში, არტურ ჰეისი დაბრუნდა შეერთებულ შტატებში 2020 წლის ოქტომბერში სასამართლოს წინაშე წარსადგენად.

მენეჯერს მძიმე სასჯელი ემუქრებოდა, მაგრამ დანაშაულის აღიარებისას მოახერხა მოერიდე ციხესზომიერი სასჯელის მიღება, რომელიც მოიცავს ექვსთვიან შინაპატიმრობას და ორ წლიან გამოსაცდელ ვადას, ასევე სასჯელის გადახდას. 10 მილიონი დოლარის ჯარიმა.

ფედერალურმა მოსამართლემ, რომელმაც სასჯელი გამოიტანა, მენეჯერი დამნაშავედ ცნო საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის (BSA) დარღვევაში, რომელიც აწესებს მკაცრ წესებს კლიენტების ვინაობისა და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ოპერაციების შესახებ.

აშშ-ს პროკურორის თანაშემწე სამუელ რაიმონდი შემდეგი კომენტარი გააკეთა აშშ-ს საოლქო მოსამართლეს ჯონ კოელტლი სანამ კოელტლი გამოიტანდა განაჩენს:

„ეს არის ძალიან სერიოზული დანაშაული. იყო რეალური შედეგები. როდესაც მისტერ ჰეიზის მსგავსი პირები ამუშავებენ პლატფორმებს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროგრამების ან თქვენი მომხმარებლის შესახებ პროგრამების გარეშე, ისინი ხდებიან ხალხის მაგნიტი ფულის გასათეთრებლად“.

საქმეები, რომლებმაც BitMEX პლატფორმა სასამართლოში აიძულა

ფედერალური მოსამართლის თქმით, პლატფორმა ფინანსურ ბაზრებზე ჩრდილში მუშაობდა, რაც არღვევდა აშშ-ს რამდენიმე კანონს. 

BitMEX, რომელიც ამ წლის მდგომარეობით არის ა მილანის სპონსორიიტალიის ახლად დაგვირგვინებული ჩემპიონი, იყო ერთ-ერთი პირველი პლატფორმა, რომელიც შესთავაზა წარმოებული კონტრაქტები კრიპტოვალუტაში. 

BitMEX უკვე დიდი ხანია ბევრ ქვეყანაში ქარიშხლის თვალშია მისი მოქმედების გზა, რომელიც ფინანსური რეგულაციების უპატივცემულობად ითვლება.

2020 წლის იანვარში AMF-მა, ხელისუფლებამ, რომელიც არეგულირებს ფინანსურ ბაზრებს კვებეკში, კანადა, პლატფორმის საქმიანობა ქვეყანაში უკანონოდ ჩათვალა, რაც ხელს უშლიდა მას კვებეკში ოპერირებას. 

იაპონიაში ყველა საქმიანობის დახურვის გადაწყვეტილება თავად კომპანიამ მიიღო კანონის მიღების შემდეგ, რომელიც ადგენს კრიპტოვალუტით ვაჭრობის ზუსტ წესებს. გაცვლამ აშკარად ვერ შეასრულა.

36 წლის ჰეისმა ნებაყოფლობით მიიღო გადაწყვეტილება და თქვა:

"ვიცი, რომ ჩემი საუკეთესო წლები წინ მელის. მე ყოველთვის მომიწევს ამ ქმედებების შედეგებით ცხოვრება. მზად ვარ გვერდი გადავავლო და თავიდან დავიწყო“.

მისი ადვოკატი, ჯეიმს ბენჯამინიგანაჩენის გამოტანის შემდეგ ჰეისს უწოდა "ინტელექტუალური ძალა" და "ქარიზმატული ლიდერი" და კომენტარი გააკეთა განაჩენზე და თქვა, რომ პროკურორები ცდილობდნენ ამ საქმის გამოყენებას. „რეფერენდუმი აბსტრაქტულ პრინციპებზე, რომლებსაც ისინი ცდილობენ დაამტკიცონ“, ატარებენ „დრაკონიან განაჩენს“ აშშ-ს პოლიტიკის გასამართლებლად“.

საქმეზე მეორე ბრალდებულის, ბირჟის მეორე თანადამფუძნებლის ბენჯამინ დელო, ივლისში გაიმართება.