აშშ-ს ხაზინის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) 13 დეკემბერს გამოაცხადა კრიპტო ბირჟის CoinList-თან ანგარიშსწორება.
ორი წლის განმავლობაში, რომელიც მთავრდება 2022 წლის მაისში, CoinList-მა დაამუშავა 989 მილიონი დოლარის ღირებულების 1.25 ტრანზაქცია მომხმარებლებისგან, რომლებიც ჩვეულებრივ ცხოვრობდნენ ყირიმში. სააგენტომ ამას უწოდა რუსეთთან და უკრაინასთან დაკავშირებული სანქციების "აშკარა დარღვევა".
OFAC-მა თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ CoinList-ს ჰქონდა შესაბამისობის პროცედურები შესაბამისი პერიოდის განმავლობაში, მისი სკრინინგის პროცედურები არ ცნობდა მომხმარებლებს, რომლებიც თავს იდენტიფიცირებდნენ არაემბარგოს ქვეშ მყოფი ქვეყნის წევრად, მაგრამ მიუთითებდნენ სხვა მისამართს. ზოგიერთმა მომხმარებელმა აირჩია რუსეთი საცხოვრებელ ქვეყნად, მაგრამ მიუთითა ყირიმში, უკრაინის სადავო რეგიონში, რომელიც ანექსირებული იქნა რუსეთის მიერ 2014 წელს, რამაც გამოიწვია აშშ და საერთაშორისო სანქციები.
OFAC-მა ჩამოთვალა რამდენიმე შემამსუბუქებელი ფაქტორი, რამაც გამოიწვია მიმდინარე დასახლება. მან აღნიშნა, რომ CoinList-მა არ მიიღო OFAC შეტყობინება პირველი დარღვევის ტრანზაქციის დაწყებამდე ხუთი წლის განმავლობაში. OFAC-მა დაამატა, რომ CoinList თანამშრომლობდა თავის გამოძიებასთან, მიუთითა, რომ დარღვევებში ჩართული თანხა წარმოადგენს ყველა ტრანზაქციის მცირე პროცენტს და თქვა, რომ CoinList-მა მიიღო გამოსასწორებელი ზომები.
მაქსიმალური ჯარიმა იყო თითქმის 300-ჯერ მეტი.
OFAC-მა განაცხადა, რომ იგი გადავიდა CoinList-თან დაახლოებით 1.2 მილიონ დოლარად. თუმცა, ანგარიშსწორების თანხა 44,450 აშშ დოლარით ნაკლებია, ვიდრე დამრღვევი ტრანზაქციების ოდენობა: CoinList-მა დამუშავა 1,252,280 აშშ დოლარი, მაგრამ გადაიხდის 1,207,830 აშშ დოლარის ჯარიმას.
გარდა ამისა, OFAC შეაჩერებს ანგარიშსწორების თანხის $300,000 მას შემდეგ, რაც CoinList დაასრულებს შესაბამისობის ვალდებულებებს. CoinList ჩადებს ამ თანხას დამატებით სანქციების შესაბამისობის კონტროლში, როგორც ანგარიშსწორების ხელშეკრულების ნაწილი.
ანგარიშსწორება არის 327 მილიონი დოლარის მაქსიმალური სამოქალაქო ფულადი ჯარიმის მხოლოდ ნაწილი. ის ასევე ნაკლებია 3 მილიონი აშშ დოლარის საბაზისო სამოქალაქო ჯარიმაზე, რომელიც რეკომენდებულია OFAC-ის მითითებების შესაბამისად. OFAC-მა თქვა, რომ ანგარიშსწორების თანხა ასახავს, რომ CoinList-ის ქმედებები იყო არაადეკვატური და არ იყო ნებაყოფლობით გამჟღავნებული.
CoinList არის ძალიან მცირე გაცვლა. CoinGecko-ს მონაცემების თანახმად, პლატფორმამ გასული 350,000 საათის განმავლობაში მხოლოდ $24 მოცულობის დამუშავება მოახდინა.
წყარო: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/