აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) გადახედა თავის საქმეს ფრენკ შნაიდერის წინააღმდეგ, რომელიც მსახურობდა კრიზისის მენეჯერად OneCoin-ისთვის - 4 მილიარდი დოლარის თაღლითური პროექტი.
OneCoin იყო კრიპტოზე დაფუძნებული Ponzi სქემა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბულგარელი რუჯა იგნატოვა 2014 წელს. თაღლითური პროექტი ჩამოინგრა 2017 წელს 4 ქვეყნის ინვესტორებისგან დაახლოებით 175 მილიარდი დოლარის მოზიდვის შემდეგ. მას შემდეგ ხელისუფლება მთელს მსოფლიოში, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს, მისდევს მის დამკვეთებს.
გავრცელებული ინფორმაციით, ლუქსემბურგში დაბადებული ფრენკ შენიდერი მსახურობდა OneCoin-ის კრიზისის მენეჯერად და მჭიდროდ თანამშრომლობდა Cryptoqueen-თან. პროექტის დამფუძნებლებთან მჭიდრო კავშირების გათვალისწინებით, იუსტიციის სამინისტრომ მოითხოვა მისი ექსტრადიცია აშშ-ში
მანამდე, 24 წლის 2020 სექტემბერს, DOJ-მ შეიტანა ა მოძრაობის შენიდერის წინააღმდეგ. თუმცა, მის მიმართ პრეტენზიები დალუქული იყო მანამდე დეკემბერი, 5, როდესაც აშშ-ს ადვოკატმა დემიან უილიამსმა დაამტკიცა შენიდერის სასამართლო პროცესის დაწყების შუამდგომლობა.
დაპატიმრების ორდერი გაიცა შნაიდერის წინააღმდეგ, რომელიც სავარაუდოდ გადაეცემა შეერთებულ შტატებში. მას სასამართლო განიხილავს სამხრეთ რაიონული სასამართლოს წინაშე მავთულის თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით.
თუ ბრალეულობა დადასტურდება, შნაიდერს ემუქრება 40 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა, გარდა OneCoin-ის თაღლითობის შედეგად მიღებული ყველა აქტივისა და ფულადი სახსრების ჩამორთმევისა.
DOJ მიჰყვება OneCoin-ის ოსტატებს
მიუხედავად იმისა, რომ CryptoQueen რჩება თავისუფალი, OneCoin-ის თაღლითობის სხვა ახლო მოკავშირეებს ბრალი წაუყენეს.
ბრიტანეთის მოქალაქე კრისტოფერ ჰამილტონი იყო გავრცელებული ინფორმაციით ექსტრადირებული იქნა შეერთებულ შტატებში აგვისტოს დასაწყისში სასამართლოს სასამართლოში.
OneCoin-ის ადვოკატი მარკ სკოტი მას 20-წლიანი პატიმრობა ემუქრება მას შემდეგ, რაც 2019 წლის ნოემბერში წაუყენეს ბრალი სქემიდან დაახლოებით 400 მილიონი დოლარის გათეთრებისთვის.
გავრცელებული ინფორმაციით, FBI მუშაობს კონსტანტინე იგნატოვთან მის დასაკავებლად "ყველაზე სასურველი" და.
წყარო: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/