ფრენკ შნაიდერი, OneCoin-ის 4 მილიარდი დოლარის ღირებულების Ponzi სქემის კრიზისის მენეჯერი, შესაძლოა მალე გადაიტანონ შეერთებულ შტატებში, სადაც მას თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდება ემუქრება.
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) თავდაპირველად შუამდგომლობა ლუქსემბურგის მოქალაქის შნაიდერის წინააღმდეგ 2020 წლის სექტემბერში შეიტანა.
5 წლის 2022 დეკემბერს, დემიან უილიამსმა, აშშ-ს ადვოკატმა ნიუ-იორკის სამხრეთ რაიონულ სასამართლოში, წამოიწყო შნაიდერის სასამართლო პროცესის დაწყება შუამდგომლობის ბეჭდით.
სასამართლოს მიერ გაცემული დაკავების ორდერის საფუძველზე ფრენკ შნაიდერის ექსტრადირება აშშ-ში იგეგმება. მას სასამართლო პროცესი ემუქრება თაღლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით. გარდა იმისა, რომ დაკარგავს მთელი თავისი აქტივები და ფული OneCoin-ის თაღლითობით, მას 40 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.
თუმცა, უახლოეს დღეებში შნაიდერმა შესაძლოა გაასაჩივროს, როგორც ივლისში.
რა დაემართა სხვა ოსტატებს OneCoin-ის უკან
ბულგარეთის მოქალაქე რუჯა იგნატოვა ინიციატორი იყო OneCoin, კრიპტოზე დაფუძნებული Ponzi სქემა, 2014 წელს. 4 ქვეყანაში ინვესტორებისგან 175 მილიარდ დოლარზე მეტი მოზიდვის შემდეგ, პროექტი 2017 წელს ჩაიშალა. მას შემდეგ მთელ მსოფლიოში სამართალდამცავი ორგანოები, მათ შორის აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) ნადირობენ. ორგანიზაციის ლიდერები.
ივნისში, FBI მოათავსა OneCoin-ის შემქმნელი რუჯა იგნატოვა, იგივე „კრიპტო დედოფალი“ თავის 10 ყველაზე მოთხოვნად სიაში.
კრიპტო დედოფლის ძმა, კონსტანტინე იგნატოვი დააკავეს და ბრალი წაუყენეს თაღლითობის, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობისა და ფულის გათეთრების დანაშაულებში 2019 წლის მარტში.
მარკ სკოტს, OneCoin-ის ადვოკატს, ბრალი წაუყენეს სქემიდან თითქმის 400 მილიონი დოლარის გათეთრებაში და 20 წლიან პატიმრობას ითვალისწინებს.
კრისტოფერ ჰამილტონი, Scam-ის პროექტის წევრი, აშშ-ში ექსტრადირებული იქნა აგვისტოში.
წყარო: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/