FTX-ის უფროსმა აღმასრულებელმა დაამტკიცა მომხმარებლის სახსრები, რომლებიც გადაეცემა Sam Bankman-Fried-ის სავაჭრო მაღაზიას Alameda Research, ფირმების გაკოტრების შესახებ განცხადებამდე რამდენიმე დღით ადრე.
რაიან სალამემ, FTX Digital Markets-ის თანა-აღმასრულებელმა დირექტორმა, აცნობა მარეგულირებლებს 9 ნოემბერს Alameda-სთვის უკანონო გადარიცხვების შესახებ. სასამართლო დოკუმენტების ოთხშაბათს შეტანილმა აჩვენა, იმავე დღეს, როდესაც Binance-მა გამოვიდა შემოთავაზებული სამაშველო შეთანხმებიდან.
გადარიცხვები განხორციელდა ალამედას "ფინანსური ზარალის" დასაფარად, თქვა სალამემ. მან დასძინა, რომ ეს მოძრაობები გაუკუღმართებული იყო FTX-ის ჩვეულებრივი მოქმედების მიმართ და შეიძლება წარმოადგენდეს მითვისებას, ქურდობას, თაღლითობას ან სხვა დანაშაულს.
მხოლოდ სამ ადამიანს ჰქონდა საჭირო პაროლები მომხმარებლის სახსრების Alameda-ზე გადასაცემად, თქვა სალამემ: ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი Bankman-Fried, ინჟინერიის დირექტორი ნიშად სინგჰი და მთავარი ტექნოლოგიების ოფიცერი გარი ვანგი, ეს უკანასკნელი იგივე როლს ასრულებს Alameda-ში.
FTX ციფრული ბაზრები შეიტანეს გაკოტრება ბაჰამის კუნძულებზე დაახლოებით ერთი კვირის შემდეგ 100-ზე მეტი შვილობილი კომპანია იგივე გააკეთა აშშ - ში. სინგისა და ვანგის როლები სწრაფად შესრულდა შეწყდა.
სასამართლო დოკუმენტის თანახმად, ორივე ყოფილი აღმასრულებელი 9 ნოემბრისთვის იმყოფებოდა ბაჰამის მდიდრულ კუნძულ ნიუ-პროვიდენსზე და ძირითადად ცხოვრობდა 600 ჰექტარი ფართობის მდიდრულ კურორტ ალბანში.
Bankman-Fried და Alameda-ს აღმასრულებელი დირექტორი ქეროლაინ ელისონი ასევე ცხოვრობდნენ ოლბანში. გავრცელებული ინფორმაციით ერთად ვცხოვრობთ ხუთოთახიან პენტჰაუსში რვა სხვასთან ერთად.
თავად სალამე შეუერთდა FTX Digital Markets-ს, ფირმას, რომელიც მართავს FTX-ის ფლაგმანურ სავაჭრო პლატფორმას ბაჰამის კუნძულებზე, 2021 წლის სექტემბერში. გავრცელებული ინფორმაციით მართავდა ალამედას ურეცეპტო მაგიდას ორი წლის განმავლობაში, სანამ FTX-ში აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობას იკავებდა და ამბობენ, რომ გეგმავს დარჩენას და დახმარებას აგროვებს.
სალამეს ინფორმაციამ აიძულა კრისტინა როლი, ბაჰამის ფასიანი ქაღალდების კომისიის აღმასრულებელი დირექტორი, მოეთხოვა ადგილობრივი პოლიციის გამოძიება. მან არ დააბრუნა Blockworks-ის მოთხოვნა კომენტარისთვის პრესის დროისთვის.
Bankman-Fried ჯერჯერობით ერთადერთი FTX ინსაიდერია, რომელიც დააკავეს, აშშ-ს ხელისუფლებამ ყოფილ კრიპტო მილიარდერს ბრალი წაუყენა. თაღლითობის მძიმე რვა რაოდენობა საბრალდებო დასკვნა სამშაბათს, პარალელურად ცალკე SEC ბრალდებით.
ელისონმა დაიქირავა საკუთარი სამართლებრივი დაცვა, რომელიც მოიცავს ა SEC-ის ყოფილი მთავარი იურისტი რომელმაც საქმე აღძრა Ripple Labs-ის, ელონ მასკისა და ტერანოსის თაღლითის ელიზაბეტ ჰოლმსის წინააღმდეგ.
შესაძლოა, FTX-მა Alameda-ს 10 მილიარდი დოლარი დახარჯა მომხმარებლის სახსრებიდან
სასამართლოს ბოლოდროინდელმა დოკუმენტებმა ცალ-ცალკე აჩვენა ბაჰამის მარეგულირებლები, რომლებიც ფოსტას უცვლიდნენ ბანკმენ-ფრიდს FTX-ის გაკოტრებამდე. მას სთხოვეს შეხვედროდა ფასიანი ქაღალდების ადგილობრივ კომისიას, რათა განეხილათ პლატფორმის გადახდისუნარიანობა და Binance-ის პოტენციური სამაშველო გარიგება.
ბაჰამელი ადვოკატის რაიან პინდერის მისამართით ერთ-ერთ ელფოსტაში, ბანკმენ-ფრიდმა ბოდიში მოიხადა მისი პასუხების დაგვიანებისთვის და ამტკიცებდა, რომ ის ორიენტირებული იყო მხოლოდ „მომხმარებლების მთლიანობაზე“.
„ჩვენ ვიკვლევთ ამ კითხვაზე უფრო საფუძვლიან პასუხს; ჩვენ არ ვაპირებდით, მაგრამ შეშფოთებულები ვართ, რომ რისკების ცუდი მენეჯმენტი გამოიწვევს ლიკვიდურობის პრობლემას“, - თქვა ბანკმენ-ფრიდმა.
გავრცელებული ინფორმაციით, FTX გადაიტანა დაახლოებით 10 მილიარდი დოლარი კლიენტის სახსრებში Alameda-ს წლების განმავლობაში და ამ თანხებიდან $1-დან $2 მილიარდამდე არ არის აღრიცხული.
Reuters იტყობინება FTX-ის თანადამფუძნებელმა ვანგმა, გამოცემის წყაროების მიხედვით, ჩააშენა ბირჟის ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამული უზრუნველყოფის „უკანა კარი“, რომელიც ალამედას საშუალებას აძლევდა გაეტანა FTX მომხმარებლის სახსრები შიდა სისტემების დაყენების გარეშე.
ბანკმენ-ფრიდი, რომელიც იყო დააკავეს ბაჰამის კუნძულებზე ორშაბათს და ემუქრება აშშ-ს პოტენციური ექსტრადიცია, არაერთხელ უარყო რაიმე სახის დანაშაული და განაცხადა, რომ ის არასოდეს აპირებდა შერევას მომხმარებლის სახსრები, ნაცვლად იმისა, რომ ადანაშაულებენ არასწორ ეტიკეტირებად ბანკთან დაკავშირებულ ანგარიშებს.
მიიღეთ დღის საუკეთესო კრიპტო სიახლეები და ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება თქვენს შემოსულებს ყოველ საღამოს. გამოიწერეთ Blockworks-ის უფასო ბიულეტენი ახლა.
ვერ ვიტან? მიიღეთ ჩვენი სიახლეები რაც შეიძლება სწრაფად. შემოგვიერთდით Telegram- ზე.
წყარო: https://blockworks.co/news/ftx-execs-user-funds-alameda