ბულგარეთის გენერალური პროკურორი: Nexo-ს გამოძიება არ არის პოლიტიკური

ადგილობრივი წყაროების ცნობით, ბულგარეთის გენერალური პროკურორის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ გამოძიება მიმდინარეობს cryptocurrency კრედიტორს Nexo-ს არ აქვს პოლიტიკური ელფერი.

ინსტიტუციებზე თავდასხმა გადაიქცა ეროვნულ სპორტად, თქვა სიიკა მილევამ, სპიკერმა.

ის ბიზნესი გასულ კვირას განაცხადა, რომ ფიქრობს მის წინააღმდეგ გატარებულ ფართო ზომებზე, მათ შორის ა დარბევა მის შენობაში სოფიაში და ოთხი პირის ბრალდება სხვადასხვა სამართალდარღვევაში, პოლიტიკური მოტივით იყო. მომხმარებლებს შეუძლიათ კრიპტოვალუტებით უზრუნველყოფილი ფულის სესხება Nexo-ს მეშვეობით და მიიღონ პროცენტი თავიანთი კრიპტოვალუტის მფლობელობაში.

დარბევის მომდევნო დღეს, პარასკევს, Nexo-მ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც აცხადებდა, რომ "ტაბლოიდური მედია" და სხვა "მცდელობები" ვარაუდობდნენ კავშირებს შორის. cryptocurrency კომპანია და პოლიტიკური კამპანიები. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩანგსე, ცენტრისტული ანტიკორუფციული პოლიტიკური პარტია, რომელიც ამჟამად სიდიდით მეორეა ბულგარეთის პარლამენტში, არის ერთ-ერთი პარტია, რომელთანაც ასოცირდება. მეორე ე.წ დემოკრატიული ბულგარეთი სამი პოლიტიკური პარტიის კოალიცია, მათ შორის დიახ, ბულგარეთი!, დემოკრატები ძლიერი ბულგარეთისთვის და მწვანეები.

Nexo-მ ასევე განაცხადა

[ბულგარეთი] ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანაა ევროკავშირში. ისინი ახორციელებენ AML-ს და გადასახადებთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს ჯგუფის ბულგარეთის ერთეულზე, რომელიც არ არის მომხმარებელთა წინაშე, მაგრამ აქვს მხოლოდ ოფისის ფუნქციები - სახელფასო, მომხმარებელთა მხარდაჭერა, შესაბამისობა.

ვინაიდან ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მიიღო საკმარისი საკანონმდებლო მხარდაჭერა მთავრობის შესაქმნელად, ბულგარეთი ამჟამად გაჭიანურებულ პოლიტიკურ კრიზისს განიცდის. ამ გაზაფხულზე, ქვეყანაში მოსალოდნელია მეხუთე საყოველთაო არჩევნები ამდენი წლის განმავლობაში. GERB-ის ლიდერისა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ბოიკო ბორისოვის წინააღმდეგ კორუფციის ბრალდებების გამო, უდიდესმა პარტიამ, „ჩვენ ვაგრძელებთ ცვლილებას“, უარი თქვა მასთან კოალიციის შექმნაზე.

Nexo-ს გუნდის წევრებმა შესწირეს პოლიტიკური პარტიები „აქტიური სამოქალაქო პოზიციით ხელმძღვანელობით; ეს გაკეთდა გამჭვირვალედ და პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონის დაცვით“, - ნათქვამია Nexo-ს განცხადებაში.

ბულგარეთის ეროვნული საინფორმაციო სააგენტო BTA-ს ცნობით, მილევამ კვირას განაცხადა, რომ საქმის წინასასამართლო წარმოებაში არ შედის კომპანიის პოლიტიკური გადახდები.

გამოძიება მოიცავს ისეთ დანაშაულებს, როგორიცაა ფულის გათეთრება, საგადასახადო სამართალდარღვევები და არაავტორიზებული ბანკინგი, როგორც პროკურორებმა განმარტეს გასულ კვირას.

ის cryptocurrency კომპანიამ უარყო ყველა ბრალდება, აქამდე გადადგმულ ნაბიჯებს უწოდა "სამარცხვინო" და გამომძიებლებს "არაკომპეტენტურობაში" დაადანაშაულა.

Nexo გასულ ხუთშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში განაცხადა, რომ ის არ ახორციელებს თავის მომსახურებას ბულგარეთის რესპუბლიკაში, ზუსტად იმის გამო, რომ ასეთი სასაცილოა აფეთქებული, იმის გათვალისწინებით, რომ ბულგარეთს აქვს კორუმპირებული ხელისუფლების ისტორია.

მაგრამ ჩვენს უდიდეს ოცნებებშიც კი, ეს ირაციონალური ქმედება შეიძლება სცდებოდეს იმაზე, რაც ჩვენ შეგვეძლო წარმოგვედგინა.

ბულგარული Nexo გამოძიება

გასულ კვირას ოპერაციაში, რომლის დროსაც ხელისუფლება შევიდა Nexo-ს ოფისებში სოფიაში, 300-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა. კომპანია ირწმუნება, რომ აგენტებმა ვერ მოახერხეს საკუთარი თავის იდენტიფიცირება ან სამკერდე ნიშნების ჩვენება და რომ ჩხრეკის ორდერი არ იყო წარმოდგენილი რეიდის დაწყებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ.

გასულ ორშაბათს, ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ჰქონდა მტკიცებულება იმისა, რომ ქსელის სულ მცირე ერთი მომხმარებელი ტერორიზმის დამფინანსებლად იყო დანიშნული.

ადგილობრივი მოხსენების თანახმად, გამოძიებამ, სავარაუდოდ, აღმოაჩინა 100 ტრანზაქცია ჰამასის ტერორისტულ ორგანიზაციასთან. ორშაბათს, Nexo-ს წარმომადგენელმა განაცხადა

ეს განცხადებები არასწორია. ასეთი მსახიობების შესაჩერებლად, Nexo-ს აქვს AML-ის ყველაზე მკაცრი რეგულაციები.

გამოძიების შედეგად, ოთხი პირი, სავარაუდოდ, ფულის გათეთრების, საგადასახადო თაღლითობის, კომპიუტერული თაღლითობისა და არალიცენზირებული საბანკო საქმის კუთხით დანაშაულებრივ ორგანიზაციაში მონაწილეობის ბრალდებით. ამბობენ, რომ დანაშაულები მოხდა შვეიცარიაში, კაიმანის კუნძულებზე, დიდ ბრიტანეთში, ბულგარეთში და დიდ ბრიტანეთში.

გავრცელებული ინფორმაციით, ორი ეჭვმიტანილისთვის დაწესებულია ერთი მილიონი ბულგარული ლევის (555,000 აშშ დოლარი) ოდენობა, ხოლო გასული კვირის მდგომარეობით, გამომძიებლები კვლავ ეძებდნენ დანარჩენ ორს.

ოთხი ბრალდებულის ვინაობა არც Nexo-მ და არც ბულგარეთის ხელისუფლებამ არ დაადასტურა.

იმისდა მიუხედავად, რომ ა Nexo ოფიციალურმა პირმა თქვა, რომ აქტივობა იყო "ჩვეულებრივი", მოხსენებამ გამოიწვია პლატფორმიდან გაყვანის ტალღა.

Nexo არაერთხელ ამტკიცებდა, რომ ის მტკიცედ შეესაბამება კანონებს. გასულ კვირას დარბევის დღეს, ბიზნესმა Twitter-ის თემაში განაცხადა, რომ AML-ის წესების დაცვა ყოველთვის მაღლა დგას.

პირველი დღიდან, ჩვენ გავიარეთ უახლესი გადაწყვეტილებების განსახორციელებლად, რათა უზრუნველვყოთ უმაღლესი მარეგულირებელი სტანდარტების დაცვა და ერთდროულად უზრუნველვყოთ მომხმარებელთა ბორტზე მგზავრობის შეუფერხებელი გზა. 1/

— Nexo (@Nexo) იანვარი 12, 2023

ანალოგიური მოსაზრება გასულ კვირას გამოთქვა ელ.წერილში Nexo-ს თანადამფუძნებელმა ანტონი ტრენჩოვმა. ”ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი ორგანიზაცია KYC/AML-ის თვალსაზრისით,” - თქვა მან.

გარდა ამისა, ფირმამ ბულგარეთს უწოდა "კორუმპირებული" რიგ განცხადებებში.

კომპანიამ განაცხადა ა Tweet რომ „სამწუხაროდ, კრიპტოვალუტის მარეგულირებელი ბოლოდროინდელი დარბევის გამო, ზოგიერთმა მარეგულირებელმა ცოტა ხნის წინ მიიღო დარტყმა, შემდეგ კი კითხვები დაუსვა სტრატეგიას“. ის თითქმის რეკეტის ზღვარზეა კორუმპირებულ ქვეყნებში, მაგრამ ისიც გაივლის.

სამწუხაროდ, კრიპტოვალუტაზე ბოლო მარეგულირებელი დარბევის გამო, ზოგიერთმა მარეგულირებელმა ცოტა ხნის წინ მიიღო დარტყმა ჯერ, დასვით კითხვები მოგვიანებით. კორუმპირებულ ქვეყნებში რეკეტს ესაზღვრება, მაგრამ ესეც გაივლის. 6/

— Nexo (@Nexo) იანვარი 12, 2023

გასულ ხუთშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, კორპორაციამ განაცხადა, რომ ის მიიღებს ზომებს, რათა დაიცვას როგორც მისი თანამშრომლები, ასევე თავად ბიზნესი "მთავრობის მიერ მიღებული საშინელი თავისუფლებებისგან". ეს მოიცავს ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნას, რომელიც ბიზნესის მტკიცებით ასობით მილიონი დოლარი დაჯდება, ადრეული პროგნოზების საფუძველზე.

ამავდროულად, დამოუკიდებელი უცხოელი აუდიტორი Nexo-ს ოპერაციებს გამოიძიებს, განაცხადა კვირას ბულგარეთის პროკურორის სპიკერმა.

ამავე თემაზე

FightOut (FGHT) - გადადით შემოსავლის მისაღებად მეტავერსიაში

• CertiK აუდიტი და CoinSniper KYC დამოწმებული
• ადრეული ეტაპის წინასწარი გაყიდვა ახლავე პირდაპირ ეთერში
• იშოვე უფასო კრიპტო და მიაღწიე ფიტნეს მიზნებს
• LBank Labs პროექტი
• პარტნიორობს Transak, Block Media
• ჯილდოების და ბონუსების დადება