პროკურორებმა 50 მილიონ დოლარზე ნაკლები კუთვნილი ნივთი ამოიღეს FTX დამფუძნებელი სემ ბანკმენ-ფრიდი (SBF) გაიმართა Farmington State Bank-ში 4 იანვარს, Yahoo Finance (YF) ანგარიშის მიხედვით 24 იანვარს.
YF-ის ცნობით, ამოღებული მთლიანი თანხა მხოლოდ $500-ით ჩამორჩებოდა $50 მილიონს მოხსენება. ბანკი სპეციალიზირებული იყო ფერმერებისთვის სასოფლო-სამეურნეო სესხებზე და ჰყავდა მხოლოდ სამი თანამშრომელი, როდესაც SBF-მა ეს თანხა შეიტანა. ის ასევე არ სთავაზობდა ონლაინ საბანკო მომსახურებას ან საკრედიტო ბარათებს და ქონდა 5.7 მილიონი დოლარის წმინდა ღირებულება.
Alameda ინვესტიციას ახორციელებს Farmington-ში
SBF-ის ვენჩურული კაპიტალი ალამადას კვლევა New York Times-ის (NYT) თანახმად, ბანკში 11.5 მილიონი დოლარის ინვესტიცია 2022 წლის მარტში მოხსენება გამოქვეყნდა 2022 წლის ნოემბერში,
Farmington სტაბილურად აგროვებდა დაახლოებით 10 მილიონი დოლარის დეპოზიტებს ათწლეულის განმავლობაში - 2022 წლის მესამე კვარტალში ეს თანხა $84 მილიონამდე გაიზარდა, ნათქვამია NYT მოხსენებაში. ამ ზრდიდან 71 მილიონი დოლარი ახალ ანგარიშებზე მოდის.
NYT-ის ანგარიშის მიხედვით, ბანკმა ასევე შეიცვალა სახელი და მიიღო Moonstone Bank და დაიწყო ონლაინ საბანკო სერვისების შეთავაზება FTX-ის ინვესტიციის შემდეგ.
NYT-ის ანგარიშის თანახმად, ამერიკის დამოუკიდებელი საზოგადოების ბანკირების ყოფილმა ხელმძღვანელმა, კამდენ ფაინმა, გავრცელებული ინფორმაციით, გააზიარა თავისი მოსაზრებები ინვესტიციის შესახებ. Მან თქვა:
„ის ფაქტი, რომ ოფშორული ჰეჯ-ფონდი, რომელიც ძირითადად კრიპტო ფირმა იყო, ყიდულობდა პაწაწინა ბანკის წილს მისი გამოცხადებული საბალანსო ღირებულების მრავალჯერადად, დიდი წითელი დროშები უნდა აღემართა FDIC-სთვის, სახელმწიფო მარეგულირებელებისთვის და ფედერალური სარეზერვოსთვის. უბრალოდ გასაოცარია, რომ ეს ყველაფერი დამტკიცდა“.
წყარო: https://cryptoslate.com/prosecutors-seize-sbfs-50m-deposit-to-small-bank/