BitConnect-ის თაღლითობის, კრიპტოვალუტის თაღლითობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თაღლითობის მსხვერპლები სასამართლოს გადაწყვეტილებით იღებენ ზარალის ნაწილს.
იუსტიციის დეპარტამენტი განაცხადა ხუთშაბათს, სან-დიეგოს ფედერალურმა რაიონულმა სასამართლომ ბრძანა 17 მილიონი აშშ დოლარის დაბრუნება 800 მსხვერპლს 40-ზე მეტი ქვეყნიდან, ერთ წელზე მეტი ხნის შემდეგ, რაც ბირჟის მთავარმა პრომოუტერმა დამნაშავედ სცნო თაღლითობის ბრალდებები.
ფედერალური პროკურორები ბრალი BitConnect-ის დამფუძნებელი სატიშ კუმბჰანი და მისი მთავარი პრომოუტერი გლენ არკაო 2021 წლის სექტემბერში მოყვარულ ინვესტორებს 2 მილიარდი დოლარის თაღლითობის შესახებ დაურეგისტრირებელი ფასიანი ქაღალდების შეთავაზებით.
ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია ამტკიცებდა, რომ BitConnect-მა ინვესტორებს აფიქრებინა, რომ მათ შეეძლოთ გადაჭარბებული შემოსავლის გამომუშავება მისი საკუთრებაში არსებული „არასტაბილურობის პროგრამული უზრუნველყოფის სავაჭრო ბოტის“ მეშვეობით.
ამის ნაცვლად, BitConnect-მა და მისმა დამფუძნებლებმა გამოიყენეს ინვესტორების სახსრები მათი პირადი სარგებლობისთვის და გაგზავნეს ციფრულ საფულეებში დამფუძნებლების საკუთარი კონტროლის ქვეშ.
არკარო შარშან იყო მიესაჯა 3 წელზე ოდნავ მეტი თავისუფლების აღკვეთა BitConnect-ის საკრედიტო პროგრამის როგორც მომგებიანი ინვესტიციის მარკეტინგისთვის. არკარო, თავის თანამოაზრეებთან ერთად, დარწმუნდა, რომ BitConnect-ში შესული თანხების 15% მიემართებოდა სლუშ ფონდს, რომელიც გამოიყენებოდა მფლობელისა და პრომოუტერების სასარგებლოდ, აცხადებენ ამერიკელი ადვოკატები.
პროკურორებმა ასევე თქვეს, რომ არკარო ახორციელებდა „სახელმძღვანელო პონზის სქემას“ ახალი ინვესტორების ფულის გამოყენებით, რათა გადაეხადა მათ, ვინც ადრე შეუერთდა. მან, სავარაუდოდ, შექმნა ვებგვერდი სახელწოდებით Future Money, რათა ინვესტორები მოეზიდა ბირჟის დაკრედიტების პროგრამაში.
სქემამ, სავარაუდოდ, 4,000 ქვეყნიდან 95-ზე მეტი მსხვერპლი მოაქცია.
2021 წლის ნოემბერში იუსტიციის დეპარტამენტს მიეცა მოთხოვნა გაყიდვის შესახებ $ 56 მილიონი BitConnect-თან დაკავშირებული თაღლითობის შემოსავლებში. მთავრობამ განაცხადა, რომ ის ცდილობდა ინვესტორების მთლიანობას კრიპტოაქტივების გაყიდვით, შემდეგ კი შემოსავლების აშშ დოლარში შენახვით, რათა უზრუნველყოს რესტიტუცია.
იუსტიციის სამინისტროს არ უხსენებია, როდის გაყიდა ჩამორთმეული თანხები, მაგრამ აშკარად ეს არ იყო 2022 წლის კრიპტო კრახამდე, რომელიც მაისში დაიწყო, რადგან 17 მილიონი დოლარის განაწილება ასახავს არსებით ცვლილებებს. კრიპტოაქტივების ფასები.
და მაინც, აღსანიშნავია, რომ $17 მილიონი არის მხოლოდ 0.7% მთლიანი $2.4 მილიარდი BitConnect-დან. თაღლითობის.
BitConnect-ის დამფუძნებელი სატიშ კუმბჰანი იყო ბრალდებული გასულ წელს "გლობალური პონზის სქემის" ორკესტრირებისთვის. მაგრამ პროკურორებმა განაცხადეს, რომ ის თავისუფალია და სავარაუდოა, რომ მან დატოვა მშობლიური ქვეყანა ინდოეთი ჯერ კიდევ უცნობ ადგილას.
წყარო: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m