„შეზღუდული პროგრესის“ მოხსენებით, FATF მოუწოდებს ქვეყნებს შემოიღონ კანონმდებლობა მოგზაურობის წესების შესახებ

ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფმა (FATF) იტყობინება, რომ 11 მოპასუხე იურისდიქციიდან 98-მა დაიწყო ტერორიზმის დაფინანსების, ან CFT და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის სტანდარტების აღსრულება.

ხუთშაბათს გამოქვეყნებულ განახლებაში „FATF-ის სტანდარტების დანერგვა ვირტუალურ აქტივებსა და ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერებზე“, FATF იტყობინება 2021 წლის ივნისიდან ორგანიზაციის გლობალური ქსელის მიერ შეფასებული იურისდიქციების „აბსოლუტური უმრავლესობა“ „ჯერ კიდევ საჭიროებს დიდ ან ზომიერ გაუმჯობესებას“ AML/CFT-ის შესაბამისობაში მოგზაურობის წესის შესაბამისად. FATF-ის თანახმად, ქვეყნებმა, რომლებიც მიდიან ამ მოთხოვნების დანერგვისკენ, მიაღწიეს „შეზღუდულ პროგრესს“ გასული წლის განმავლობაში, 29 მოპასუხე იურისდიქციიდან 98-მა მოხსენება მიიღო მოგზაურობის წესთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შესახებ, ხოლო 11-მა დაიწყო აღსრულება.

„მიუხედავად იმისა, რომ მოპასუხე იურისდიქციების დაახლოებით მეოთხედი ახლა შესაბამისი კანონმდებლობის მიღების პროცესშია, დაახლოებით ერთ მესამედს (36-დან 98) ჯერ არ დაუწყია მოგზაურობის წესის შემოღება“, - ნათქვამია FATF-ში. ”ეს უფსკრული ტოვებს VA და VASP-ებს დაუცველებს არასათანადო გამოყენებისთვის და აჩვენებს იურისდიქციების გადაუდებელ აუცილებლობას, დააჩქარონ განხორციელება და აღსრულება.”

ვირტუალური აქტივების შესახებ FATF-ის ახალი ანგარიში აჩვენებს, რომ 29 იურისდიქციიდან მხოლოდ 98-მა გაიარა FATF-ის „მოგზაურობის წესი“, რათა კრიპტო ფირმებმა დაადასტურონ, თუ ვინ არიან მათი მომხმარებლები. FATF-ის წევრებმა უნდა გამოიჩინონ მაგალითი და შემოიღონ შესაბამისი კანონმდებლობა რაც შეიძლება მალე.

იხილეთ რეპორტაჟი➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIIJv

- FATF (@FATFNews) ივნისი 30, 2022

ორგანიზაციამ დასძინა, რომ კერძო სექტორის კომპანიებმა მიაღწიეს პროგრესს გადაწყვეტილებების დანერგვაში მოგზაურობის წესების დაცვის მხარდასაჭერად და „ადრეული ნაბიჯების გადადგმის მიზნით სხვა გადაწყვეტილებებთან თავსებადობის უზრუნველსაყოფად“. თუმცა, FATF-მა მიანიშნა ამ გადაწყვეტილებების სწრაფად დანერგვის აუცილებლობაზე, იმის გათვალისწინებით, რომ „გამოსყიდვის პროგრამის მოქმედი პირები ბოროტად გამოიყენებენ VA-ს გადახდების გასაადვილებლად“ და უკანონო თანხების გაყვანას ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერების მეშვეობით, ასევე ცნობილი როგორც VASP.

„ქვეყნებმა, რომლებმაც არ შემოიღეს მოგზაურობის წესების კანონმდებლობა, ეს უნდა გააკეთონ რაც შეიძლება მალე და FATF-ის იურისდიქციებმა მაგალითი უნდა მისცეს იმპლემენტაციის ხელშეწყობით და გამოცდილების და კარგი პრაქტიკის გაზიარებით […] იურისდიქციების სწრაფი განხორციელება ხელს შეუწყობს შემდგომ პროგრესს.

ამავე თემაზე: პანამის პრეზიდენტმა ჩამოაგდო კრიპტო კანონპროექტი FATF-ის მითითებების საფუძველზე

2021 წლიდან მოყოლებული სხვა მოვლენებს შორის მოიცავდა ზრდას დეცენტრალიზებული ფინანსების ზრდა, ან DeFi და შეუცვლელი პროექტები, რომლებსაც FATF-მა უწოდა მოგზაურობის წესის „განხორციელების რთული სფერო“. ორგანიზაციამ მოიყვანა ა Chainalysis-ის ანგარიში გამოქვეყნდა თებერვალში ეს „ვარაუდობს, რომ კრიმინალური ბოროტად გამოყენების საფრთხეები გრძელდება“ DeFi-ში უკანონო ტრანზაქციებით და მიაღწია მსგავს დასკვნებს NFT-ებისთვის, რომლებიც პოტენციურად გამოიყენებოდა „ფულის გათეთრებისა და ვაჭრობისთვის“.

FATF-ის მითითებების თანახმად, VASP-ები, რომლებიც მოქმედებენ გარკვეულ იურისდიქციებში, უნდა იყვნენ ლიცენზირებული ან დარეგისტრირებული. Ორგანიზაცია იტყობინება აპრილის განახლებაში რომ შეფასებული იურისდიქციების დაახლოებით ნახევარს 120 ქვეყანაში გააჩნდა „ადეკვატური კანონები და მარეგულირებელი სტრუქტურები“ რისკების შესაფასებლად და კომპანიების ბენეფიციარი მფლობელების შესამოწმებლად, მოუწოდებდა მათ პრიორიტეტულად მიენიჭონ კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაციის იდენტიფიკაცია და მოხსენება.