რობინჰუდი ეძებს სანქციების გამომძიებელს, რათა გააფართოვოს შესაბამისობის ჯგუფი

Robinhood, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და პოპულარული საბროკერო აპლიკაცია, გამოაცხადა სანქციების გამომძიებლების დაქირავება. გამომძიებლები ითამაშებენ გადამწყვეტ როლს საბროკერო ფინანსური დანაშაულების შესაბამისობის განყოფილებაში.

რობინჰუდი ქირაობს სანქციების გამომძიებლებს

რობინჰუდის მიერ დაგეგმილი დაქირავება ტრიალებს თვითმზრუნველობის საფულეების შესაბამისობის სტატუსს. კომპანია ამ საფულეების გამოშვებას უახლოეს თვეებში გეგმავს. თვითმზრუნველობის საფულეები სადავო იყო მარეგულირებელ სფეროში, რამაც შეიძლება ახსნას, თუ რატომ სურს Robinhood-ს უზრუნველყოს მისი შესაბამისობა.

თვითმმართველობის საფულე, Robinhood Wallet, არის აპლიკაცია Apple-ის App Store-ში. აპლიკაცია ამჟამად ბეტა ფაზაშია. ის მომხმარებლებს საშუალებას მისცემს ივაჭრონ და გაცვალონ კრიპტოვალუტები ქსელის საფასურის გადახდის გარეშე.

საბროკერო ფირმა ახლა ეძებს სანქციების გამომძიებლისთვის, რომელიც დაეხმარება დარწმუნდეს, რომ საფულეები და მათი გამოყენება შეესაბამება არსებულ რეგულაციებს. სამუშაო პოსტზე რობინჰუდმა თქვა, რომ სანქციების გამომძიებელს სჭირდება ფინანსურ დანაშაულთან დაკავშირებული გამოძიებების მართვის ორ წელზე მეტი გამოცდილება.

გამომძიებელს ასევე უნდა ჰქონდეს კრიპტოვალუტით ტრანზაქციების გამოძიების მინიმუმ ერთწლიანი გამოცდილება. პოსტში ასევე დამატებულია, რომ "ჩაინალიზის გამოცდილება" იქნება დამატებითი უპირატესობა, მაგრამ ეს არ იყო სავალდებულო.

პირი, რომელიც დაიკავებს ამ თანამდებობას, პასუხისმგებელი იქნება უარის თქმის მხარეებთან გაცვლისას მომხმარებელთა შესაძლო მატჩების შესახებ სიგნალების განხილვაზე და ანალიზზე. ინდივიდი ასევე მართავს გამოძიების პროცესს პირველად აღმოჩენის, განკარგვისა და მოხსენების მომენტიდან.

სხვა პასუხისმგებლობა მოიცავს დასკვნების გამოქვეყნებას, მტკიცებულებების მტკიცებულებას და საკითხებზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებას. ნებისმიერი საკითხი, რომელსაც სანქციების გამომძიებელი ვერ უმკლავდება, გადაეცემა სანქციების გამოძიების მენეჯმენტ ჯგუფს.

Robinhood-მა გამოაქვეყნა თავისი გეგმები თვითმზრუნველობის საფულის გამოშვების შესახებ ამ წლის დასაწყისში. იმ დროს, Robinhood-ის თანადამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა, ვლად ტენევმა, თქვა: „ჩვენი web3 საფულეთ, ჩვენ ვაშენებთ პროდუქტს, რომელიც დააკმაყოფილებს ყველაზე მოწინავე DeFi-ს მორწმუნეებს, ხოლო შექმნით უსაფრთხო ჩასასვლელს მათთვის, ვინც უბრალოდ დაიწყო კრიპტოში, რათა უფრო ღრმად შევიდეს ეკოსისტემაში.”

რობინჰუდის ფოკუსირება შესაბამისობაზე

Robinhood-ის გადაწყვეტილება ამ ახალ პროდუქტთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად გასაკვირი არ არის, რადგან მკვლევარი წარსულში უთანხმოება იყო მარეგულირებელებთან. ამ წლის დასაწყისში საბროკერო პლატფორმას დაარტყა 30 მილიონი დოლარის ჯარიმა ნიუ იორკში.

ნიუ-იორკის სახელმწიფო ფინანსური სერვისების დეპარტამენტმა დაადანაშაულა ფირმა ფულის გათეთრებისა და კიბერუსაფრთხოების საწინააღმდეგო კანონების შეუსრულებლობაში. მარეგულირებელმა ასევე დაამატა, რომ Robinhood-მა ვერ მიაწოდა სპეციალური ტელეფონის ნომერი თავის ვებსაიტზე მომხმარებელთა საჩივრების მისაღებად, რაც აჩვენა, რომ იგი არ შეესაბამება მომხმარებელთა დაცვის ზომებს.

ამავე თემაზე

Dash 2 Trade – მაღალი პოტენციალის წინასწარი გაყიდვა

• აქტიური წინასწარი გაყიდვა ცოცხალი ახლა – dash2trade.com
• კრიპტო სიგნალების ეკოსისტემის მშობლიური ნიშანი
• KYC დამოწმებული და აუდიტი