სემ ბანკმენ-ფრიდი დააკავეს და თანხმობა მისცა ექსტრადიციას

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Law Decoded-ში, თქვენი ყოველკვირეული დაიჯესტი რეგულირების სფეროში ყველა ძირითადი განვითარების შესახებ.

FTX-ის დრამა გასულ კვირას გამწვავდა, როდესაც სამეფო ბაჰამის პოლიციის ძალები დააკავეს მისი ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორისემ ბანკმენ-ფრიდი, შეერთებული შტატების მთავრობის მოთხოვნით. რამდენიმე საათში, პოლიტიკოსებმა, კრიპტო აღმასრულებლებმა და გავლენიანებმა ყველამ ჩატვირთეს თავიანთი Twitter აპლიკაციები კომენტარი დაკავებაზე ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის, რომელსაც აშშ-ის კონგრესის წინაშე ჩვენების გამოტოვება მოუწია. თუმცა, მედიამ მოიპოვა SBF-ის დაგეგმილი ჩვენების ტექსტი, სადაც მან დაადანაშაულა FTX.US-ის ჩართვა მე-11 თავში გაკოტრება ჯონ ჯ. რეი III-ის, რესტრუქტურიზაციის იურისტის, რომელმაც აიღო FTX-ის აღმასრულებელი დირექტორის როლი გაკოტრების შეტანის შემდეგ.

ბრალდებები პირადად FTX-ისა და SBF-ის წინააღმდეგ გროვდება. შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისიამ (SEC) ბრალი წაუყენა ბანკმენ-ფრიდს თაღლითობის საწინააღმდეგო დებულებების დარღვევა 1933 წლის ფასიანი ქაღალდების აქტი და 1934 წლის ფასიანი ქაღალდების ბირჟის აქტი. ამავე დროს, სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) შეიტანა სარჩელი სემ ბანკმენ-ფრიდის, FTX-ისა და Alameda Research-ის წინააღმდეგ, სასაქონლო ბირჟის შესახებ კანონის დარღვევის მოთხოვნით. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მოთხოვნით. ახალი საბრალდებო დასკვნა, რომელსაც ხელს აწერს შეერთებული შტატების ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის პროკურორი, დემიან უილიამსი, არის 14 გვერდიანი და შეიცავს რვა რიცხვს.

როგორც ცნობილია, ბანკმენ-ფრიდმა გადახედა ადრე გადაწყვეტილება ექსტრადიციაზე გასაჩივრების შესახებ და სავარაუდოდ გამოცხადდება სასამართლოში ბაჰამის კუნძულებზე 19 დეკემბერს, რათა მოითხოვოს ცვლილება. ექსტრადიციაზე თანხმობის შემთხვევაში, ის შეძლებს გამოცხადდეს შეერთებული შტატების სასამართლოში, სადაც ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 115 წლამდე პატიმრობა შეეძლება. თუმცა, საქმეში „ბევრია გასათამაშებელი“, სანამ ის არ მიიღებს საბოლოო სასჯელს მომდევნო რამდენიმე თვის ან თუნდაც წლების განმავლობაში. იურიდიულმა კომენტატორებმა განუცხადეს Cointelegraph-ს.

სენატორები უორენმა და მარშალმა შემოიღეს ფულის გათეთრების კანონმდებლობა კრიპტოვალუტისთვის

ამერიკელმა სენატორებმა ელიზაბეტ უორენმა და როჯერ მარშალმა წარადგინეს ციფრული აქტივების ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო აქტი 2022 წ. შვიდგვერდიანი კანონპროექტი გააფართოვებს ფულის მომსახურების ბიზნესის კლასიფიკაციას (MSB), აუკრძალავს ფინანსურ ინსტიტუტებს ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენებას, როგორიცაა ციფრული აქტივების მიქსერები და არეგულირებს ციფრული აქტივების კიოსკებს, სხვაგვარად ცნობილი როგორც ბანკომატები.

ფულის მომსახურების ბიზნესს მოეთხოვება დაწერილი ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა და მათი განხორციელება. კანონპროექტი დაასრულებს FinCEN-ის მიერ უკვე შემოთავაზებულ ანგარიშგების მოთხოვნებს და დააწესებს ახალ მოთხოვნებს, მათ შორის 10,000 აშშ დოლარზე მეტი ტრანზაქციის შესახებ საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის შესაბამისად.

კითხვის გაგრძელება

კანადა კრძალავს კრიპტო ბერკეტს და მარჟის ვაჭრობას

კანადის ფასიანი ქაღალდების ადმინისტრატორებმა (CSA), კანადის პროვინციული და ტერიტორიული ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებლების საბჭომ, განაახლეს ქვეყანაში მოქმედი კრიპტო სავაჭრო პლატფორმები. განცხადების თანახმად, კანადაში მოქმედი ყველა კრიპტო სავაჭრო ფირმა - როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური - უნდა შეესაბამებოდეს ახლად გაფართოებულ პირობებს, რომელიც კრძალავს მათ შესთავაზონ მარჟა ან ბერკეტი სავაჭრო სერვისები კანადელ კლიენტებს. გაფართოებული პირობები ასევე მოითხოვს კრიპტოგაცვლის სერვისების პროვაიდერებს კანადაში, განასხვავონ მეურვეობის აქტივები პლატფორმის საკუთრების ბიზნესისგან.

კითხვის გაგრძელება

ნიგერია მიიღებს კანონპროექტს ბიტკოინისა და კრიპტოვალუტების აღიარების შესახებ

გავრცელებული ინფორმაციით, ნიგერიის მთავრობა მალე მიიღებს კანონს, რომელიც ამოიცნობს გამოყენებას ბიტკოინი (BTC) და სხვა კრიპტოვალუტები, როგორც გლობალური პრაქტიკის განახლების საშუალება. თუ 2007 წლის ინვესტიციების და ფასიანი ქაღალდების აქტის (შესწორება) კანონპროექტი ხელმოწერილი იქნება, ეს საშუალებას მისცემს ადგილობრივ ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისიას „აღიაროს კრიპტოვალუტა და სხვა ციფრული ფონდები, როგორც კაპიტალი ინვესტიციისთვის“.

ანგარიში ნიგერიიდან თითქმის 24 თვის შემდეგ მოდის აკრძალა კრიპტო აქტივობა 2021 წლის თებერვალში, ნიგერიის ცენტრალური ბანკი (CBN) უბრძანა ადგილობრივ კრიპტო ბირჟებს და სერვისის პროვაიდერებს შეწყვიტონ საქმიანობა და დაავალდებულებს ბანკებს დახურონ ნებისმიერი ფიზიკური ან სუბიექტის ანგარიშები, რომლებიც დაკავებულნი არიან სავაჭრო საქმიანობაში.

კითხვის გაგრძელება