სემ ბანკმენ-ფრიდის (SBF) წინააღმდეგ საბრალდებო დასკვნა აღძრული იქნა ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქში (SDNY), რომელიც მას ახლად ადანაშაულებს საბანკო თაღლითობისთვის, ფულის გადამცემი არალიცენზირებული ბიზნესის ოპერირების შეთქმულებაში, საქონლის თაღლითობასა და ფასიან ქაღალდებში. თაღლითობა.
ეს არის დამატება არსებული შეთქმულება ფულის გათეთრების მიზნით, შეთქმულება უკანონო პოლიტიკური წვლილისთვის, მავთულის თაღლითობა და შეთქმულების ბრალდება.
საბრალდებო დასკვნაში აღწერილია, თუ როგორ მოიპარა ბანკმენ-ფრიდმა FTX-ის კლიენტების დეპოზიტები FTX-ისა და Alameda-ს ოპერაციებისა და ინვესტიციების მხარდასაჭერად და სპეკულაციური საწარმოს ინვესტიციების დასაფინანსებლად. ის ასევე აცხადებს, რომ მან გამოიყენა სახსრები საკუთარი თავის გასამდიდრებლად და კრიპტოვალუტის რეგულირებაზე გავლენის შესაძენად.
ეს უნდა გაკეთებულიყო საჭით ათობით მილიონი დოლარის უკანონო კამპანიის შენატანები როგორც დემოკრატებს, ასევე რესპუბლიკელებს.
დოკუმენტი ასევე აღწერს, თუ როგორ იყენებდა SBF-მა Alameda-ს მიერ კონტროლირებადი საბანკო ანგარიშები FTX-ის კლიენტებისთვის დეპოზიტებისა და განაღდების უზრუნველსაყოფად. ბანკებს, სავარაუდოდ, არასოდეს აცნობეს, რომ ეს ანგარიშები გამოიყენებოდა FTX კლიენტებისთვის.
Protos-მა ადრე აცნობა Alameda-ს მიერ ავსტრალიური ურეცეპტოდ (OTC) სავაჭრო მაგიდის, HiveEx-ის შეძენის შესახებ 2020 წლის აგვისტოში და როგორ იგი გამოიყენებოდა FTX-ისთვის დეპოზიტებისა და განაღდების მომსახურებისთვის.
დაწვრილებით: კრიპტო პროექტებს უთხრეს, რომ გადადოს ახალი მონეტები "Alameda Gap"-ის გამო
არის სილვერგეიტი "ბანკი-1"?
SBF, სავარაუდოდ, ჩართული იყო სხვა სქემებში, მათ შორის, შექმნა ერთეული სახელწოდებით North Dimension "Bank-1"-ში, რომელსაც მან უთხრა, რომ ბანკი იყო Alameda-ს სავაჭრო ანგარიში, მაგრამ რეალურად გამოიყენებოდა FTX-ის მიერ. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც "Bank-1" (როგორც ეს მითითებულია საბრალდებო დასკვნაში) მანამდე უარყო FTX-ის მცდელობები, მიეღო საბანკო ანგარიში და მოითხოვა, რომ მას ჯერ ეჩვენებინა შესაბამისი ლიცენზია, როგორც ფულის გადაცემის ბიზნესი..
მომხმარებლები აგზავნიან ფულს ჩრდილოეთ განზომილებაში გავრცელებული ინფორმაციით ჩართულია Silvergate Bank-თან, რაც ვარაუდობს, რომ ეს არის "Bank-1". Silvergate მოექცა მზარდი ყურადღების ქვეშ იმ სერვისების გამო, რომელიც მან, შესაძლოა, უნებლიედ მიაწოდა FTX-სა და Alameda Research-ს, რამდენიმე ამერიკელ სენატორთან ერთად. მოთხოვნით დამატებითი ინფორმაცია.
ასევე არის მოწოდებული დამატებითი ინფორმაცია SBF-ის პოლიტიკური გაცემის შესახებ, რაც ვარაუდობს, რომ ის შეთქმულება მოახდინა FTX-ის ორ სხვა აღმასრულებელთან, რომლებიც იდენტიფიცირებულნი არიან როგორც "CC-1" და "CC-2", რათა დამალონ ის ფაქტი, რომ შემოწირულობები განხორციელდა FTX-ის მომხმარებელთა დეპოზიტებით.. ის ასევე იმედოვნებდა, რომ ეს თავიდან აიცილებდა მისი სახელის დაკავშირებას რესპუბლიკურ ან დემოკრატიულ მიზეზებთან.
საბრალდებო დასკვნაში ასევე ნათქვამია, რომ Bankman-Fried-ს 9 ნოემბერს ეცნობა FTX US-ში დეფიციტის შესახებ და დაავალა Alameda Research-ს თანხების გადარიცხვა მისი შესავსებად.
ბანკმენ-ფრიდმა უდანაშაულოდ აღიარა წინა ბრალდება.
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი.
წყარო: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/