სემ ბანკმენ-ფრიდი უარყოფს ალამედასთან დაკავშირებული საეჭვო თანხების გადარიცხვას

თუნდაც შინაპატიმრობაში და პოლიციის მიერ მეთვალყურეობის ქვეშ, სემ ბენკმენ-ფრიდს მაინც შეუძლია სათაურები გახადოს. მაგალითად, ის ახლა ეჭვმიტანილია თანხების გადატანაში მისი ერთ-ერთი ახლა უკვე დაშლილი კომპანიისგან.

სემ ბანკმენ-ფრიდი, დამფუძნებელი და ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი FTX, ამ კვირაში მიმართა სოციალურ მედიას, რათა უარყო მისი მონაწილეობა უცნაურ გადარიცხვებში და ჟეტონების გაცვლაში Alameda Research-თან დაკავშირებული საფულეებიდან.

პრეტენზიების დასაპირისპირებლად, რომ ის ალამედას საფულეებიდან ფულს იღებდა, მან განაცხადა, რომ ის არ არის ის ვინც ახორციელებს ტრანზაქციებს.

„მე არ ვარ და არც შემეძლო ამ თანხების გადატანა; მე მათზე წვდომა აღარ მაქვს“.

დისკომპანია FTX-თან ერთად, Alameda Research არის კრიპტოვალუტის სავაჭრო ფირმა, რომელიც ნოემბერში ამოქმედდა.

არცერთი მათგანი არ ვარ მე. მე არ ვარ და ვერ გადავიტან არცერთ ამ თანხებს; მათზე წვდომა აღარ მაქვს.https://t.co/5Gkin30Ny5

- SBF (@SBF_FTX) დეკემბერი 30, 2022

არის თუ არა სემ ბანკმენ-ფრიდ ის, ვინც მოძრაობს სახსრებს?

რამდენიმე დღის შემდეგ, რაც Bankman-Fried 250 მილიონი დოლარის ობლიგაციით გაათავისუფლეს, დაფიქსირდა, რომ კრიპტო საფულეები, რომლებიც დაკავშირებულია გადახდისუუნარო Alameda-სთან, ახორციელებდა თანხების გადატანას მონეტების მიქსერების გამოყენებით ტრანზაქციების შენიღბვის მიზნით.

წინა რამდენიმე დღის განმავლობაში, ბლოკჩეინის მკვლევარები აკვირდებოდნენ იმ სახსრების ნაკადს, რომელიც, როგორც ჩანს, დაკავშირებულია სემ ბანკმენ-ფრიდის კუთვნილ ციფრულ საფულეებთან.

მონაცემთა ტრეკერის Arkham Intelligence-ის მონაცემებით, ამ ტრანზაქციების თანხა 1 მილიონ დოლარს აჭარბებს.

ამ კვირაში Alameda Research-თან დაკავშირებულ საფულეებში 1.7 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტა გადაირიცხა ბირჟებისა და მონეტების მიქსერების მეშვეობით.

მოხსენებაში მითითებულია, რომ საფულის მისამართმა, რომელიც იწყება 0x64e9-ით, მიიღო 600-ზე მეტი ეთერი (ETH) Alameda-ს კუთვნილი საფულეებიდან. ჯაჭვური ტრანზაქციის მონაცემები ცხადყოფს, რომ თანხების ნაწილი გაცვალეს USDT-ზე, ხოლო დარჩენილი ნაწილი გადანაწილდა შერევის სერვისზე.

იმავდროულად, გაჩნდა სხვა ბრალდებები იმის შესახებ, რომ Bankman-Fried-მა ჩაატარა ახალი ტრანზაქციები, რომლის მეშვეობითაც მან საბოლოოდ განაღდა დაახლოებით 700,00 დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა.

ფედერალური პროკურორები მოელოდნენ გამოძიებას

Bloomberg რეპორტაჟი რომ ამ უჩვეულო გარიგებებმა მიიპყრო შეერთებული შტატების ფედერალური პროკურორების ყურადღება, რომლებიც აპირებენ გამოძიების დაწყებას.

ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის ხელისუფლება, რომელმაც მხოლოდ გასულ თვეში წაუყენა სისხლის სამართლის ბრალდება ბანკმენ-ფრიდის წინააღმდეგ FTX-ის დაშლაში მისი მონაწილეობისთვის, ცდილობენ გაარკვიონ, ვინ ამუშავებს ამ აქტივებს.

კრიპტო მთლიანი საბაზრო კაპიტალი 764 მილიარდ დოლარს შეადგენს ყოველდღიურ გრაფიკზე | დიაგრამა: TradingView.com

ყოველდღე, დაუსრულებელი FTX დაპირისპირება ახალ ეტაპს იღებს და აქტივების უახლესი გადაცემა, რაც ამ კრიპტოვალუტაში დარჩა. ჩანთები შეშფოთებულია საზოგადოებისთვის.

სემ ბანკმენ-ფრიდის გირაოს პირობები კრძალავს მას 1,000 დოლარზე მეტი ფინანსური ოპერაციების განხორციელებას სასამართლოს ნებართვის გარეშე.

ბლუმბერგი აცხადებდა, რომ დაახლოებით 372 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების ჟეტონები იქნა წაღებული ბირჟიდან რამდენიმე საათის შემდეგ, რაც FTX-მა გაკოტრება გამოაცხადა 11 ნოემბერს, გაკოტრების ჩანაწერებზე დაყრდნობით.

სემ ბანკმენ-ფრიდი, რომელიც ცნობილია როგორც "კრიპტოების მეფე", ამტკიცებდა, რომ მას საბანკო ანგარიშზე დაახლოებით $100,000 დარჩა, მიუხედავად იმისა, რომ ადრე მას მილიარდერად უწოდებდნენ.

ის ამჟამად შინაპატიმრობაში იმყოფება მშობლების სახლში, კალიფორნიაში, ელექტრონული მონიტორით ტერფზე მიბმული.

-

გამორჩეული სურათი: Euronews