სემ ბანკმენ-ფრიდი ცდილობს FTX-ის სახსრებზე წვდომას

სემ ბანკმენ-ფრიდის იურიდიული გუნდი ცდილობს გააუქმოს გირაოს პირობა, რომელიც ხელს უშლიდა მას FTX-ის სახსრებზე წვდომაში. მიხედვით სასამართლოში 28 იანვრიდან.

Bankman-Fried-ის ადვოკატის, მარკ კოენის წერილში შეერთებული შტატების საოლქო სასამართლოს მოსამართლე ლუის კაპლანისადმი ნათქვამია, რომ Bankman-Fried-ს უნდა ჰქონდეს წვდომა FTX-ის მფლობელობაში არსებულ აქტივებზე და ამტკიცებდა, რომ კლიენტი არ იყო ჩართული წინა არაავტორიზებული ტრანზაქციებში.

FTX და FTX US აქვს მოითხოვა 659 მილიონ დოლარზე მეტი უნებართვო გადარიცხვები 2022 წლის ნოემბერში კრიპტოვალუტის ბირჟის დაშლის ფონზე, ნანსენის მონაცემების მიხედვით, რომელიც Cointelegraph-მა აცნობა. ბანკმენ-ფრიდმა უარყო რაიმე მონაწილეობა ტრანზაქციებში.

კაპლანისთვის გაგზავნილი წერილის თანახმად, ბანკმენ-ფრიდს „აეკრძალა წვდომა ან გადაცემა FTX ან Alameda აქტივებზე ან კრიპტოვალუტაზე, მათ შორის აქტივებზე ან კრიპტოვალუტაზე, რომლებიც შეძენილია FTX-დან ან Alameda-დან სახსრებით“, როგორც ეს აშშ-ს ხელისუფლებამ მოითხოვა პირველი სასამართლო სხდომაზე. 3 იანვარი. იმ დროს პროკურორებმა აღიარეს, რომ არ არსებობდა არანაირი მტკიცებულება, რომ მისტერ ბენკმენ-ფრიდმა გადარიცხა თანხები და აღნიშნეს, რომ ფედერალური გამოძიება მიმდინარეობდა.

ამავე თემაზე: კომპანიებს და ინვესტორებს შეიძლება დასჭირდეთ FTX-ის მიერ გადახდილი მილიარდების დაბრუნების თანხა

„თითქმის სამი კვირა გავიდა პირველადი წინასწარი კონფერენციიდან და ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ მთავრობის გამოძიებამ დაადასტურა ის, რაც ბ-ნი ბანკმენ-ფრიდმა თქვა მთელი ხნის განმავლობაში; კერძოდ, რომ მას არ მიუწვდებოდა ხელი და არ გადასცა ეს აქტივები“, - აღნიშნულია წერილში, სადაც ნათქვამია, რომ დაცვის მხარემ შეატყობინა ხელისუფლებას „როგორც კი ჩვენთვის ცნობილი გახდა გადარიცხვების შესახებ შეტყობინების მიწოდება“.

გარდა ამისა, ადვოკატები ამტკიცებდნენ:

„იმის გათვალისწინებით, რომ ამ პირობის მოთხოვნის ერთადერთი საფუძველი არ იქნა მხარდაჭერილი, მიგვაჩნია, რომ კონფერენციაზე დაკისრებული გირაოს პირობა უნდა მოიხსნას.

გარდა ამისა, წერილი ეხება აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის მოთხოვნას 27 იანვრიდან ბანკმენ-ფრიდთან კომუნიკაციის აკრძალვა FTX-ის ან Alameda Research-ის „ამჟამინდელი თუ ყოფილი თანამშრომლები“ ​​მისი ადვოკატის თანდასწრების გარეშე

პროკურატურის მოთხოვნა ბანკმენ-ფრიდის, სავარაუდოდ, მას შემდეგ გახდა რაინ მილერს მიაღწია, FTX US-ის ამჟამინდელი გენერალური მრჩეველი, სიგნალისა და ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით 15 იანვარს, ცდილობდა „გავლენა მოეხდინა“ მილერის ჩვენებაზე.

კოენის წერილის მიხედვით, ბანკმენ-ფრიდს უნდა ჰქონდეს შეუზღუდავი კონტაქტი მამასთან, თერაპევტთან და უცხოური მარეგულირებლის ნებისმიერ თანამშრომელთან ან აგენტთან ადვოკატების თანდასწრებით. დაცვის მხარემ განაცხადა:

„მაგალითად, ეს ნიშნავს, რომ მისტერ ბანკმენ-ფრიდს არ შეეძლო ესაუბროს თავის თერაპევტს, რომელიც არის FTX-ის ყოფილი თანამშრომელი, მისი ადვოკატების მონაწილეობის გარეშე. საჯარო წყაროების თანახმად, FTX-სა და Alameda-ს დაახლოებით 350 თანამშრომელი ჰყავდათ. თითოეულ ამ ამჟამინდელ და ყოფილ თანამშრომელს შეეძლო ჰქონდეს ინფორმაცია, რომელიც გადამწყვეტია მისტერ ბანკმენ-ფრიდის დასაცავად. მისტერ ბენკმენ-ფრიდის მოთხოვნა FTX-ის ყოფილ ან ამჟამინდელ თანამშრომელთან ყოველ კომუნიკაციაში ადვოკატის ჩართვისას არასაჭირო ტვირთად აყენებს მის რესურსებს და ზიანს აყენებს მის შესაძლებლობებს ამ საქმის დაცვაში.”

11 წლის 2022 ნოემბერს FTX-მა მიმართა გაკოტრების დაცვის მოთხოვნას და ბანკმენ-ფრიდი გადადგა კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობიდან. გირაოთი კალიფორნიის ოჯახის სახლში, მას რვა ბრალდება ემუქრება, მათ შორის თაღლითობა და ფულის გათეთრება.