შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ შესაძლოა აღმოაჩინეს სემ ბანკმენ-ფრიდის კრიპტოვალუტის იმპერიის კიდევ ერთი შესაძლო კომპონენტი.
აშშ-ს ფედერალურმა პროკურორებმა განაცხადეს, რომ Bankman-Fried-მა გამოიყენა ფული FTX ბირჟიდან საინვესტიციო კაპიტალის (VC) ფირმა Modulo Capital-ში. მიხედვით The New York Times-ს.
როგორც ადრე იტყობინება, SBF-ის ჰეჯ-ფონდი და FTX-ის დის ფირმა, Alameda Research, ინვესტიცია სულ $400 მილიონი მოდულოში 2022 წელს, რაც გახდა SBF-ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინვესტიცია. დაფინანსებამ მიიპყრო მარეგულირებლების განსაკუთრებული ყურადღება იმის გამო, რომ Modulo - შედარებით უცნობი ფირმა - აგროვებს მნიშვნელოვან კაპიტალს კრიპტო ბაზრისთვის რთულ პერიოდში.
SBF-ის გამომძიებლების უახლესი დასკვნების მიხედვით, Modulo-ს ინვესტიცია სავარაუდოდ განხორციელდა კრიმინალური შემოსავლების ან მითვისებული ფულის გამოყენებით, რომელიც FTX-ის მომხმარებლებმა შეინახეს ბირჟაზე.
პროკურორებმა განაცხადეს, რომ მოდულო გამოძიების მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდა. გავრცელებული ინფორმაციით, FTX-ის იურისტები ახლა თვალს ადევნებენ Modulo-ს აქტივებს, რადგან ისინი ცდილობენ დაიბრუნონ მილიარდობით დოლარი თავიანთი კლიენტების, ინვესტორების და სხვა კრედიტორების დაფარვისგან. ჯერჯერობით უცნობია SBF-ის 400 მილიონი დოლარის ინვესტიციის ადგილსამყოფელი.
Modulo Capital დაარსდა 2022 წლის მარტში სამი ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის მიერ ჯეინ სტრიტში, ნიუ-იორკში დაფუძნებული ფირმა, რომელიც ოდესღაც მუშაობდა Bankman-Fried და Alameda-ს აღმასრულებელი დირექტორი ქეროლაინ ელისონი. გავრცელებული ინფორმაციით, ერთ-ერთი დამფუძნებელი, დუნკან რაინგანს-იო, კოლეჯს მხოლოდ ორი წლის იყო დასრულებული. Modulo-ს კიდევ ერთი თანადამფუძნებელი, Xiaoyun Zhang, ცნობილი როგორც ლილი, იყო უოლ სტრიტის ყოფილი ტრეიდერი, გარკვეული კავშირებით SBF-თან. Modulo ასევე ცნობილია, რომ აწარმოებს თავის ოპერაციებს იმავე ბაჰამური კონდო თემიდან, სადაც SBF ცხოვრობდა.
ამავე თემაზე: ავარია: BlockFi ცენზურის გარეშე ფინანსური მონაცემები, გავრცელებული ინფორმაციით, აჩვენებს $1.2B FTX ექსპოზიციას
ახალი ამბები მოდის მაშინ, როდესაც აშშ-ს კომისარი საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიის საკითხებში, კრისტი გოლდსმიტ რომერო, ეჭვქვეშ აყენებს VC-ების და ფულის მენეჯერების მიერ შესრულებულ სამუშაოს, რომლებიც აფინანსებდნენ FTX-ს. ”რატომ დახუჭეს თვალი იმაზე, რაც ნამდვილად უნდა ანათებდა წითელ შუქებს?” რომერო კითხვაზე.
მანამდე სინგაპურის ვიცე-პრემიერმა აღიარა, რომ მთავრობის საკუთრებაში არსებული საინვესტიციო ფირმა Temasek შეექმნა "რეპუტაციის ზიანი" FTX-ში მათი ინვესტიციის გამო.
წყარო: https://cointelegraph.com/news/sbf-allegedly-used-ftx-money-to-invest-400m-in-obscure-vc-firm