FTX-ის დამფუძნებელს, სემ ბანკმენ-ფრიდს (SBF) ბოლო დროს დამატებითი გადასახადები ემუქრება შეცვალა საბრალდებო დასკვნა დალუქული 23 თებერვალს.
საბრალდებო დასკვნა - მანჰეტენის აშშ-ის რაიონულ სასამართლოში დალუქული, სადაც SBF-ს თავდაპირველად ბრალი წაუყენეს - მოიცავს სულ 12 ბრალდებას, რომელთაგან ოთხი ახალია. ის ასევე ავლენს ახალ დეტალებს არალეგალური პოლიტიკური შემოწირულობების შესახებ, რომლებიც SBF-მა გაიღო ვაშინგტონში კეთილგანწყობის მიზნით.
ახალი საბრალდებო დასკვნა SBF-ს ფასიანი ქაღალდების თაღლითობაში ედავება; მავთულის თაღლითობა; ალამედას კრედიტორებისა და FTX მომხმარებლების მიმართ საბანკო თაღლითობის ჩადენასთან დაკავშირებული შეთქმულების მრავალი ბრალდება; ფულის გათეთრება; არალიცენზირებული ფულის გადამცემი ბიზნესის ოპერირება; საბანკო თაღლითობა; და უკანონო კამპანიის შენატანები.
SBF-მა ამ დრომდე უდანაშაულოდ სცნო მის საქმეში ყველა ბრალდება.
დოკუმენტში დეტალურადაა აღწერილი, თუ როგორ მოიპარა SBF-მა, სავარაუდოდ, მილიარდები მომხმარებლებისგან და ინვესტორებისგან, რათა ხელი შეუწყოს როგორც FTX-ის, ასევე მისი დის ფირმის Alameda Research-ს. იგი ასევე ადანაშაულებს SBF-ს მოპარული თანხების გამოყენებაში სპეკულაციური ინვესტიციებისთვის და მისი საქველმოქმედო შემოწირულობებისთვის.
საბრალდებო დასკვნის თანახმად, SBF-მა ათობით მილიონი დოლარის ოდენობის არალეგალური შემოწირულობების სახით შეწირა როგორც დემოკრატებს, ასევე რესპუბლიკელებს, რათა „შეეძინა გავლენა ვაშინგტონში კრიპტოვალუტის რეგულირებაზე“.
საბრალდებო დასკვნის მიხედვით:
”[SBF-მ და მისმა თანამოაზრეებმა] გააკეთეს 300-ზე მეტი პოლიტიკური შენატანი, საერთო ჯამში ათობით მილიონი დოლარი, რაც უკანონო იყო, რადგან ისინი ჩალის დონორის სახელით გაკეთდა ან გადაიხადეს კორპორატიული სახსრებით.”
გარდა ამისა, დოკუმენტში ნათქვამია, რომ SBF-მა გააკეთა შეთანხმებული ძალისხმევა, რათა რესპუბლიკელებისთვის მისი შემოწირულობები "დაბნელებულიყო".
დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ SBF ცდილობდა დამალულიყო გარკვეული პოლიტიკური შემოწირულობები, ფულის შემოწირულობით „FTX-ის ორი სხვა აღმასრულებელის სახელით“.
დოკუმენტში არ არის მითითებული ორი აღმასრულებელი; თუმცა, ღია საიდუმლოების ჩანაწერებზე დაყრდნობით, აღმასრულებლები სავარაუდოდ არიან ნიშად სინგჰი და რაიან სალამი. სინგჰ საჩუქრად საბრალდებო დასკვნაში დასახელებულ ერთ-ერთ PAC-ს, ხოლო სალამს, როგორც ჩანს, აქვს საჩუქრად მილიონები რესპუბლიკურ PAC-ებს. ამ ორს ბრალი არანაირ დანაშაულში ამ დრომდე არ წაუყენებიათ.
ჩალის დონორის სქემა განხორციელდა და ნაწილობრივ განხორციელდა დაშიფრული შეტყობინებების აპლიკაციის Signal-ის მეშვეობით, შეტანის მიხედვით.
გარდა ამისა, SBF-მა და მისმა ორმა უსახელო თანამოაზრემ გააკეთეს ერთობლივი ძალისხმევა სქემის დასამალად, „ალამედადან გამავალი საბანკო გადარიცხვების ჩაწერით ფიზიკური პირების საბანკო ანგარიშებზე, ალამედას „სესხების“ ან „ხარჯების“ სახით შენატანების განხორციელების მიზნით. ”
წყარო: https://cryptoslate.com/sbf-facing-multiple-fraud-conspiracy-charges-in-unsealed-superseded-indictment/