გავრცელებული ინფორმაციით, აშშ-ს ფედერალური პროკურორები იძიებენ FTX-ის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, სემ ბანკმენ-ფრიდს, მისი პოტენციური როლისთვის ორი კრიპტოვალუტის ფასის მანიპულირებაში, რომლებიც ახლა უკვე გაუქმებულ Terra-ს ეკოსისტემას ეკუთვნის ამ წლის დასაწყისში.
ანგარიშის თანახმად მიერ The New York Times ოთხშაბათს, ბანკმენ-ფრიდს გამოძიების ქვეშ აწარმოებენ მანჰეტენის პროკურორები Terra's UST stablecoin-ისა და დის ტოკენის LUNA-ს გამო.
ორივე დაინგრა სანახაობრივად მაისში, როდესაც ალგორითმული სტაბილური კოინი ირყევა თავისი კვერთხიდან ცოტა ხნით ადრე, სანამ დაეცა $0.20-მდე, მას შემდეგ რაც გამოსყიდვები გაიზარდა. Luna-ს ფასი ერთდროულად დაეცა თითქმის ნულამდე, ნაწილობრივ Terra-ს დიზაინის წყალობით.
გამოძიება, ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზე, ცდილობს დაადგინოს, ახდენდა თუ არა ბენკმენ-ფრიდმა ფასების მანიპულირება ფირმებისა და სუბიექტების სასარგებლოდ, რომლებსაც ის აკონტროლებდა. არ არის დადასტურებული, ჩაუდენია თუ არა ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს რაიმე დანაშაული ამ ეტაპზე.
ასევე გაურკვეველია, როდის დაიწყო გამოძიება, თუმცა ეს განიხილება გასულ თვეში FTX-ის დაშლის უფრო ფართო გამოძიების ნაწილად. FTX-მა დაუყოვნებლივ არ უპასუხა კომენტარის მოთხოვნას.
სხვა კუთხით, პროკურორებმა შეიძლება მოისურვონ დევნა, ბანკმენ-ფრიდი აღიარა ამ კვირაში, ყოველ შემთხვევაში, რაც შეეხება FTX კლიენტების გატანას, ბირჟაზე არსებული თანხები შერეული იყო სპოტ და მარჟის ტრეიდერებს შორის - რაც გულისხმობდა "სხვადასხვა კატეგორიებს შორის ომნიბუსის საფულეებს" - აშკარა დარღვევით. FTX-ის მომსახურების პირობები.
„თუ გადახედავთ განსაკუთრებით ბევრ გატანას, რაც მოხდა, ეს თანხები არ იყო მხოლოდ იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც არასოდეს გამოუყენებიათ მარჟის ვაჭრობა ან ფიუჩერსები, ფსონინგი ან რაიმე სხვა… ეს ფაქტობრივად ნიშნავდა, რომ იყო, თუ გინდათ, ასე დაასახელეთ. აქტივებს შორის გატანის დროს შექმნილი ცვალებადობა“, - თქვა ბანკმენ-ფრიდმა.
რაღაც მომენტში, ამოღების დასამუშავებლად ხელმისაწვდომი კრიპტოაქტივები ამოიწურა და მილიარდობით მომხმარებლის მოთხოვნა შეუსრულებელი დარჩა.
Blockworks Research-ის ანალიტიკოსი რაიან უესტი ამტკიცებს, რომ კასკადური ლიკვიდაციები FTX-ზე Terra-ს დაშლის დროს შესაძლოა რეალურად ყოფილიყო Alameda Research-ის ბალანსის პრობლემების ძირითადი მიზეზი – რაც FTX-ის დაცემის თესლს წარმოადგენდა.
დაიწყო ტერას კრიზისი 7 მაისს, როდესაც მსხვილმა ტრეიდერმა შეცვალა UST კონკურენტ სტაბილკოინებზე და აიძულა UST დაეცემა 0.99 დოლარამდე, რამაც გამოიწვია შეშფოთება კრიპტო კრიპტოვალუტის სტაბილურობისა და შესაძლებლობების შენარჩუნების შესახებ.
მოგვიანებით გაირკვა ტერას წარუმატებელი ალგორითმული ექსპერიმენტი რომ 1 ტრილიონ დოლარზე მეტი იქნა წაშლილი კრიპტო ბაზრებიდან, რამაც მრავალი ფირმა აიძულა წყალქვეშ ჩასულიყო ინდუსტრიის მასშტაბით ლიკვიდობის კრიზისის ფონზე.
ამბობენ, რომ FTX-ს ჰქონდა ექსპოზიცია Terra-ში მისი დის სავაჭრო ფირმის Alameda Research-ის მეშვეობით. ამბობენ, რომ ალამედას ახლა გაკოტრებული კრიპტოკრედიტის Voyager Digital-ის ვალი აქვს $1 მილიარდი. FTX US-მა, ბირჟის ამერიკულმა ფილიალმა, სექტემბრის ბოლოს იყიდა Voyager-ის კრიპტოაქტივები, რომელთა ღირებულება დაახლოებით 1.4 მილიარდ დოლარს შეადგენს. აუქციონის შეთავაზება.
ალამედა, რომელიც FTX-ისგან განცალკევებას გულისხმობს, იმ უბედურების ცენტრშია, რომელმაც 8 მილიარდი დოლარის ხვრელი ააფეთქა FTX-ის ბალანსში, სავარაუდო თაღლითური ვაჭრობის სერიის შემდეგ, მომხმარებელთა შერეული სახსრების გამოყენებით.
„Terra-სა და 3AC-ის დაცემასთან ერთად მაისში/ივნისში, სავარაუდოა, რომ Alameda-ს შეექმნა ლიკვიდურობის პრობლემები FTT-ის ფასის კლების შედეგად, რომელიც სავარაუდოდ გამოყენებული იყო სესხის გირაოს სახით“, წერდა ბლოკჩეინის ანალიზის ფირმა Nansen-მა ნოემბერში. დღიურში შეტყობინება.
ნანსენმა თქვა, რომ ალამედამ შესაძლოა მიიღო FTT-ით მხარდაჭერილი სესხი FTX-ისგან, რაც მიუთითებს ჯაჭვის მონაცემებზე, რომლებიც ვარაუდობენ, რომ ეს "შეიძლება მომხდარიყო".
FTT იყო FTX ბირჟის ძირითადი სასარგებლო ნიშანი, რომელიც გამოიყენება სავაჭრო გადასახადების შესამცირებლად. ის ასევე არის აფეთქების გულში, როგორც ეს იყო გამოვლინდა 2 ნოემბერს რომ FTT შეადგენდა Alameda-ს ბალანსის დიდ ნაწილს - ფაქტი, რომელმაც სწრაფად გამოიწვია ბირჟის დაცემა ცხრა დღის შემდეგ.
მაკული პეტერსონმა მონაწილეობა მიიღო მოხსენებაში.
ეს ამბავი განახლდა 8 წლის 2022 დეკემბერს, 12:16 საათზე ET.
მიიღეთ დღის საუკეთესო კრიპტო სიახლეები და ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება თქვენს შემოსულებს ყოველ საღამოს. გამოიწერეთ Blockworks-ის უფასო ბიულეტენი ახლა.
ვერ ვიტან? მიიღეთ ჩვენი სიახლეები რაც შეიძლება სწრაფად. შემოგვიერთდით Telegram- ზე.
წყარო: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation