SBF-ის მოსამართლის ქმარი მუშაობდა FTX-თან

მოსამართლე, რომელიც პასუხისმგებელი იყო სემ ბანკმენ ფრიდის სისხლისსამართლებრივ დევნაზე, თანამდებობიდან გადადგა პარასკევს გვიან, ინტერესთა შესაძლო კონფლიქტის მოტივით, რაც გამოწვეული იყო იმით, რომ მისი ქმრის იურიდიული ფირმა ადრე მისცა ადვოკატი FTX-ს, ბანკმენის ახლანდელ დღეს. cryptocurrency გაცვლა.

პატიმრობიდან გათავისუფლებიდან მხოლოდ ერთი დღის შემდეგ, რათა ეცხოვრა ოჯახის წევრებთან ერთად პალო ალტოში, სანამ სასამართლო ელოდებოდა 8 სისხლის სამართლის ბრალდებას, მათ შორის საბანკო თაღლითობას, ფულის გათეთრების შეთქმულებას და ასევე კამპანიის დაფინანსების ფედერალური კანონების დარღვევას, რონი აბრამსი. პარასკევს შუადღისას ოფიციალურად მოხსნა კონკრეტული საქმის მოსმენა.

გრეგ დ. ანდრესმა, იურიდიული ფირმა Davis Polk and Wardwell-ის პარტნიორმა, აბრამსის გადაწყვეტილებით 2021 წელს ურჩია FTX-ს. ანდრესმა FTX-ს არ მისცა ზუსტი რჩევა, მაგრამ აბრამსმა გადაწყვიტა უარი ეთქვა სარჩელიდან, რათა თავი აარიდოს პოტენციურ კონფლიქტს ან რაიმეს გამოჩენას. მიუხედავად იმისა, რომ ანდრესი, სავარაუდოდ, არც ამ კლიენტებს ეპყრობოდა, განაჩენში ასევე ნათქვამია, რომ დევის პოლკი და უორდველი ადრე წარმოადგენდნენ მხარეებს, „რომლებიც შესაძლოა იყვნენ მტრულად განწყობილი FTX-ის მიმართ, ისევე როგორც მოპასუხე ბანკმენ-ფრიდი“.

ბენკმენის სასამართლო პროცესს ახლა უხელმძღვანელებს ახალი სასამართლო სამხრეთ ნიუ-იორკის ოლქიდან. გადაწყვეტილების მიღების თარიღი ჯერ არ არის დადგენილი. ამ ინსტანციებში მოსამართლეები, როგორც წესი, შემთხვევით ირჩევიან საქმეების განსახილველად და ათავისუფლებენ მხოლოდ ინტერესთა კონფლიქტის მატერიალიზაციის შემთხვევაში.

მისი ქმრის ფირმაში წინა სამუშაო FTX-ში

იმის გათვალისწინებით, რომ ურთიერთობა FTX და აბრამსის ქმრის კომპანია, ალბათ, ძველი ამბავია, გაუგებარია, რატომ გადაიდო აბრამსი აქამდე მისი სახელის განხილვისაგან. გადაწყვეტილების მიღებამდე მოსამართლეები, რომლებიც მსჯელობენ, უარი თქვან თუ არა საქმეზე, ხშირად კონსულტაციებს უწევენ ოლქის უმაღლეს მოსამართლეს, ეთიკის კომისიას და განიხილავენ პრეცედენტს.

ხუთშაბათს განსხვავებულმა მოსამართლემ, გაბრიელ გორენშტეინმა აკურთხა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ბანკმენ-ფრიდი გაათავისუფლებს ციხიდან რეკორდული 250 მილიონი დოლარის გირაოს სანაცვლოდ. ბანკმენ-ფრიდს არაფრის გადახდა არ მოუწია ციხიდან გასასვლელად; სამაგიეროდ, კრიპტოვალუტის მაგნატის მშობლები და კიდევ ერთი უცნობი ხელმომწერი პასუხისმგებელი იქნებიან ამ თანხაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბანკმენ-ფრიდი გამოტოვებს მომავალ სასამართლო თარიღებს.

ყოფილი მილიონერი, რომელიც გასულ კვირას ბაჰამის კუნძულებზე დააკავეს და ერთ კვირაზე მეტი გაატარა იქ ციხეში, სანამ ოთხშაბათს შეერთებულ შტატებში დაბრუნდა, ახლა სახლში დაბრუნდა დროულად საშობაოდ. მას აკვირდებოდნენ კომპიუტერის გამოყენებით American Airlines-ის ძვირადღირებულ მოგზაურთა დარბაზში ხუთშაბათს ღამით კალიფორნიაში მოგზაურობამდე.

მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა თავისთავად უჩვეულო არ იყოს, მოსამართლე აბრამსის გადაწყვეტილება პარასკევს თავი დაანებოს ბანკმენ-ფრიდის საქმეს, ხაზს უსვამს ღრმა ურთიერთკავშირს ქვეყნის პოლიტიკურ, აკადემიურ და კორპორატიულ ელიტას შორის.

FTX-ის და-ძმის სავაჭრო კომპანიის, Alameda Research-ის ყოფილი ხელმძღვანელი, ქეროლაინ ელისონი, არის MIT-ის ორი პროფესორის შვილი, რომელთაგან ერთი იყო გარი გენსლერის ხელმძღვანელი MIT-ში, როდესაც ის სტუდენტი იყო და ახლა არის SEC-ის თავმჯდომარე. ბანკმენის მშობლები, ფრიდი და ფრიდი, ასევე სტენფორდის სამართლის პროფესორები არიან.

ელისონი და FTX-ის დამფუძნებელი გარი ვანგი ორივე თანამშრომლობდნენ SEC-ის გამოძიებასთან FTX-ის შესახებ და ცნეს დამნაშავედ რამდენიმე დანაშაულში, გამოავლინა SEC ხუთშაბათს. SEC-მა ამ თვის დასაწყისში დაადანაშაულა Bankman Fried ინვესტორების შეცდომაში შეყვანაში.

ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს ქეროლაინ ელისონი

SBF-ის პარტნიორებმა დაიწყეს მუშაობა სამართალდამცავებთან მას შემდეგ რაც აღიარეს დამნაშავედ რამდენიმე დანაშაულში. ქეროლაინ ელისონიAlameda-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა, აღიარა დამნაშავედ შვიდი პუნქტით, მათ შორის ფულის გათეთრების მიზნით შეთქმულება და მავთულის თაღლითობის ჩასატარებლად შეთქმულება. გარი ვანგი, FTX-ის აღმასრულებელი დირექტორი და თანადამფუძნებელი, ასევე აღიარა დამნაშავედ ოთხი ბრალდება შეთქმულებაში სხვადასხვა სახის თაღლითობის ჩასადენად.

ისინი ამჟამად პროკურატურას ეხმარებიან. ელისონის თქმით, იგი დაეთანხმა SBF-ს ფაქტის დამალვაზე, რადგან ალამედა FTX-დან უსასრულო თანხას იღებს ბირჟის ინვესტორების, კლიენტებისა და კრედიტორების სახელით.

FTX-ის ადვოკატებმა გაკოტრების დროს მიიღეს 12 მილიონი დოლარი

უახლესი სასამართლო დოკუმენტის თანახმად, გადახდისუუნარო კრიპტოვალუტის ბაზარმა FTX-მა გადახდისუუნარობის საქმეში მის მფარველ იურიდიულ გუნდს გადაუხადა $12 მილიონი.

ბირჟამ გაკოტრება გამოაცხადა 11 ნოემბერს და პეტიციაში განაცხადა, რომ ახლახანს გადასცა ყოველთვიური 12 მილიონი დოლარი იურიდიული ფირმა Sullivan & Cromwell-ს. იურიდიულმა კომპანიამ ამ დრომდე მხოლოდ 3 მილიონი დოლარი მიიღო, ძირითადად იმ სამუშაოსთვის, რომელიც მან გაკოტრების დასამტკიცებლად გააკეთა. სასამართლოს სხვა დოკუმენტის მიხედვით, რამდენიმე იურიდიული ფირმა ფუნქციონირებს FTX-ისთვის და იღებენ გადახდას მომსახურებისთვის ვაჭრობიდან. მათ შორისაა Landis Rath, Cobb და Quin Emmanuel.

ქუინ ემანუელმა მიიღო 575 ათასი აშშ დოლარი გაკოტრების შეტანამდე სამი თვის განმავლობაში და მოქმედებს როგორც სპეციალური მრჩეველი FTX-ისა და მისი მმართველი საბჭოსთვის ნებისმიერ სამართალწარმოებაში, რომელსაც შესაძლოა გაკოტრების ქონება განაგრძოს.

იმავდროულად, 300 ათასი დოლარი გადაიხადეს, როგორც დამჭერი Landis Rath & Cobb, FTX-ის ადგილობრივ იურიდიულ მრჩეველს დელავერში, გაკოტრების წინა 3 თვეში. გაკოტრებამდე Sullivan & Cromwell და Quin Emmanuel ორივე წარმოადგენდნენ FTX-ს. სალივანმა და კრომველმა FTX-ისგან 8.5 წლის ივლისიდან მიმდინარე წელს დაახლოებით 2021 მილიონი დოლარის გადასახადი მიიღეს, რაც არანაირ კავშირში არ იყო გაკოტრების შუამდგომლობასთან.

სემ ბანკმენ-ფრიდი აპირებდა კონგრესს ეცნობებინა თავის განცხადებაში, რომ სალივანი და კრომველი ემსახურებიან ბირჟის ერთ-ერთ მთავარ იურიდიულ მრჩეველს; თუმცა, ფირმამ უარყო ეს და განაცხადა, რომ მისი ჩართულობა FTX-თან ძირითადად მოიცავდა მარეგულირებელ გამოძიებებს და შეძენის გარიგებებს.

ქუინ ემანუელი ასევე შორს დგას SBF-ს და ამტკიცებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხელი მოაწერეს ნიშნობის დოკუმენტს ბრალდებულ აღმასრულებელ დირექტორთან, ისინი არასოდეს მუშაობდნენ ერთად და რომ აღარ წარმოადგენენ მას, როგორც კლიენტს.

დაწვრილებით:

FightOut (FGHT) - უახლესი ნაბიჯი შემოსავლის პროექტში

• CertiK აუდიტი და CoinSniper KYC დამოწმებული
• ადრეული ეტაპის წინასწარი გაყიდვა ახლავე პირდაპირ ეთერში
• იშოვე უფასო კრიპტო და მიაღწიე ფიტნეს მიზნებს
• LBank Labs პროექტი
• პარტნიორობს Transak, Block Media
• ჯილდოების და ბონუსების დადება