თაღლითები გაურბიან აღმოჩენას შავი ბაზრის იდენტობების გამოყენებით

ბლოკჩეინის უსაფრთხოების კომპანიამ CertiK-მა აღმოაჩინა გასაოცარი აღმოჩენა, რომ ბიტკოინის თაღლითობის მქონე პირებს აქვთ წვდომა "იაფ და მარტივ" შავ ბაზარზე იმ პირთაგან, რომლებსაც სურთ თავიანთი სახელი და სახე დააყენონ თაღლითურ პროექტებზე 8$-ის მოკრძალებულ ფასად. . ამ KYC მოთამაშეების ვინაობა შეიძლება ასევე გამოიყენონ კრიმინალებმა საბანკო ანგარიშების დასარეგისტრირებლად ან საკუთარი სახელებით გაცვლის მიზნით, რაც კიდევ ერთი შესაძლებლობაა.

CertiK-ის მკვლევარებმა აღმოაჩინეს 20-ზე მეტი მიწისქვეშა ბაზარი, რომლებიც ქირაობენ KYC მსახიობებს სულ მცირე 8 დოლარად ძირითადი „კონცერტებისთვის“. ეს „კონცერტები“ მოიცავს KYC კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას „განვითარებული ქვეყნიდან ბანკის გახსნის ან ანგარიშის გაცვლის მიზნით“. ამ ბაზრებზე წვდომა შეგიძლიათ Telegram-ის, Discord-ის, სმარტფონის აპლიკაციებისა და ვებსაიტების მეშვეობით, რომლებიც სპეციალიზირებულია კონცერტებში.

CertiK-მა დააფიქსირა, რომ შემსრულებლების უმეტესობა ექსპლუატირებულია, რადგან ისინი ცხოვრობენ განვითარებად ქვეყნებში „საშუალოზე მაღალი კონცენტრაციით სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში“ და იხდიან $20-დან $30-მდე თითოეულ როლზე. გარდა ამისა, CertiK-მა აღნიშნა, რომ ამ შემსრულებლების უმრავლესობა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ცხოვრობს.

CertiK-მა გააფრთხილა, რომ 40-ზე მეტი ვებსაიტი, რომლებიც აცხადებენ, რომ აანალიზებენ კრიპტოვალუტის პროექტებს და ანიჭებენ "KYC სამკერდე ნიშნებს", "უსარგებლოა" იმის გამო, რომ მათი სერვისები "ზედმეტად ზედაპირულია თაღლითობის აღმოსაჩენად ან უბრალოდ ზედმეტად სამოყვარულოა ინსაიდერული საფრთხეების აღმოსაჩენად". CertiK თვლის, რომ ეს ასეა, რადგან ვებსაიტები „ზედმეტად ზედაპირულია თაღლითობის აღმოსაჩენად ან უბრალოდ ზედმეტად სამოყვარულოა ინსაიდერული საფრთხეების აღმოსაჩენად“.

ოქტომბერში Mastercard-მა გამოაცხადა, რომ გამოუშვებს ახალ გადაწყვეტას თაღლითობის იდენტიფიკაციისა და პრევენციისთვის. ეს ახალი გადაწყვეტა იყენებს როგორც ხელოვნურ ინტელექტს, ასევე ბლოკჩეინზე შენახულ მონაცემებს.

გავრცელებულია გაუგებრობა, რომ ბლოკჩეინ ტრანზაქციების გამჭვირვალე ბუნება კრიმინალებს უადვილებს ფულის ნაკადის დამალვას. Საქმე მაგაში არაა. მეორე მხრივ, სინამდვილეში პირიქითაა.

ფრანგულმა სამართალდამცავმა სააგენტომ შეძლო ხუთი პირის იდენტიფიცირება და პასუხისგებაში მიცემა, რომლებიც არასაკუთარი ჟეტონების მოპარვის ბრალდებით.NFT) ფიშინგის თაღლითობის საშუალებით. ეს შესაძლებელი გახდა ჯაჭვური ანალიზის გამოყენებით.