SDNY აყალიბებს სპეციალურ ჯგუფს FTX სახსრების მოსაძებნად

SDNY-მ შექმნა სპეციალური ძალები, რათა გაუმკლავდეს FTX-ის შედეგებს – და ფულის პოვნა!

შეერთებული შტატების პროკურატურამ ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის (SDNY) ოფისმა 4 იანვარს გამოაცხადა, რომ გამოიყენა უფროსი პროკურორები, რათა დაედგინათ კლიენტების დაკარგული აქტივები FTX-ის დაშლის შემდეგ.

აშშ-ს ფინანსური მეთვალყურეები ასევე ქმნიან "FTX სამუშაო ჯგუფს" ამ სპეციალური მოვალეობის შესრულებისთვის.

FTX ფონდები…

ახალი გუნდის პროკურორებსა და აგენტებს აქვთ მყარი გამოცდილება ფასიანი ქაღალდებისა და სასაქონლო დანაშაულების, ფინანსური კორუფციის, ფულის გათეთრების და ტრანსსასაზღვრო კორპორატიული დანაშაულების საკითხებში.

ის იქნება პასუხისმგებელი გამოძიებასა და დევნაზე "FTX-ის კოლაფსთან დაკავშირებული საკითხები."

SDNY-ის ადვოკატის, SDNY-ის ადვოკატის, რომელიც პასუხისმგებელია FTX-ის და მისი დამფუძნებლის საქმეზე, ადვოკატის დემიან უილიამსის ოფიციალური განცხადების თანახმად, SDNY ხმარობს ყველა ძალისხმევას საქმის სწრაფად მოსაგვარებლად.

FTX სამუშაო ჯგუფის შექმნა არის „უზრუნველვყოთ, რომ ეს გადაუდებელი სამუშაო გაგრძელდეს, SDNY-ის ყველა რესურსითა და ექსპერტიზით, სამართლიანობის აღსრულებამდე“.

ფედერალურმა პროკურორმა დაამატა, რომ გუნდი ასევე მუშაობდა გამოსასყიდის დასაფიქსირებლად და აღდგენაზე FTX კრიპტოვალუტის ბირჟის გაკოტრების შემდეგ.

მასიური დანაკარგები

ტოპ ბირჟის კოლაფსმა ერთ კვირაზე ნაკლებ დროში გაანადგურა სემ ბანკმენ-ფრიდის 16 მილიარდი დოლარის ქონება. მილიონზე მეტი მომხმარებელი იმედგაცრუებულია იმის გამო, შეუძლიათ თუ არა ფულის დაბრუნება.

ამ შედეგებმა სემ ბანკმენ-ფრიდი, კრიპტო მილიარდერიდან, „არაფერად“ აქცია. იმავდროულად, კიდევ ერთმა კრიპტო მილიარდერმა, Binance-ის ჟაო ჩანპენგმა, 84 წელს მისი ქონება 2022 მილიარდი დოლარით შემცირდა.

მომხმარებელთა დაკარგული აქტივების დასადგენად, FTX-ის ახალმა მენეჯმენტმა ასევე დაიქირავა AlixPartners, ფინანსური საკონსულტაციო ფირმა, რომელიც კონსულტაციას უწევდა გაკოტრების ზოგიერთ ცნობილ საქმეს, მათ შორის Enron-ის.

FTX-ის ახალმა განახლებმა აჩვენა, რომ კომპანიის დამფუძნებელმა სემ ბანკმენ-ფრიდმა სამშაბათს ნიუ-იორკის სასამართლო სხდომაზე ცნო "უდანაშაულობა". შერცხვენილი მილიარდერი დაჟინებით მოითხოვდა თავის უდანაშაულობას და უარყო აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის ბრალდებები.

ბანკმენ-ფრიდს ემუქრება 8 სისხლის სამართლის ბრალდება FTX-ის გაკოტრებასთან დაკავშირებით, მათ შორის ფინანსური თაღლითობისა და თაღლითობის შეთქმულებასთან, რომელიც დაკავშირებულია მის მენეჯმენტთან FTX ბირჟაზე და საინვესტიციო ფონდში Alameda Research.

ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სემს 115 წლიანი პატიმრობა ემუქრება!

როგორც ადრე იტყობინება, SDNY-ის მიერ, FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი იუსტიციის დეპარტამენტის, აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიის (SEC) და ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისიის სამი ცალკეული ბრალდების ქვეშ იყო.

უდანაშაულობის აღიარება ნიშნავს, რომ სემ ბენკმენ-ფრიდი სამართლებრივ ბრძოლაში ჩაება თავისი უდანაშაულობის დასამტკიცებლად. ნიუ-იორკის სასამართლოს მოსამართლის თქმით, ამ საკამათო ფიგურის პირველი სასამართლო პროცესი 2 წლის 2023 ოქტომბერს დაიწყება.

პროკურორებმა განაცხადეს, რომ უახლოეს კვირებში დაასრულებენ მტკიცებულებების შეგროვებას და დაიწყებენ შესაბამისი დოკუმენტების გამოქვეყნებას.

პროკურორებმა კიდევ ერთხელ სთხოვეს სასამართლოს გაეფრთხილებინა სემ ბანკმენ-ფრიდი, რომ არ შედიოდეს FTX-თან და მასთან დაკავშირებულ კრიპტო საფულეზე, რაც გულისხმობდა, რომ ის ფლობდა.

სასამართლო პროცესის დროს ბენკმენ-ფრიდმა სასამართლოს სთხოვა არ გამოეცხადებინა დანარჩენი ორი ადამიანი, რომლებმაც ხელი მოაწერეს მის გირაოს განცხადებას კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების მიზეზების გამო.

FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის წარმომადგენელმა ადვოკატმა აღიარა, რომ კლიენტმა და მისმა ოჯახმა წარსულში მიიღეს რამდენიმე მუქარა და არ სურთ რაიმე საზიანო მოხდეს. ეს მოთხოვნა სასამართლომ დააკმაყოფილა.

FTX-ის დეგუსტაციამ კრიპტოვალუტის ბაზარზე დიდი კრიზისი გამოიწვია. BlockFi-მა, მსოფლიოს ერთ-ერთმა უმსხვილესმა კრიპტოვალუტის კრედიტორმა, FTX გაცვლითი კრიზისის შედეგად გაკოტრება გამოაცხადა.

Genesis Trading, FTX-თან დაკავშირებული კიდევ ერთი მხარე, ასევე ფინანსურად გაჭირვებული იყო. ბიტკოინის ბაზრის არეულობა არ აჩვენებს შემცირების ნიშნებს.

საზოგადოების შიში კრიპტოვალუტის ბაზრის არასტაბილურობის მიმართ გაძლიერდა ყოფილი კრიპტო გიგანტის სწრაფი კოლაფსის შემდეგ, მომხმარებლების მიერ ქსელიდან სახსრების ხშირი ამოღებით.