SDNY იწყებს FTX სამუშაო ჯგუფს, რათა გამოიძიოს და აღადგინოს მსხვერპლის სახსრები

აშშ-ს პროკურატურის ოფისი ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქი (SDNY) გამოაცხადა FTX სამუშაო ჯგუფის ფორმირება, რომელიც გაუმკლავდება FTX-თან დაკავშირებულ შემდგომ გამოძიებას და დევნას.

"ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქი მუშაობს მთელი საათის განმავლობაში, რათა უპასუხოს FTX-ის აფეთქებას", - თქვა დემიან უილიამსმა, აშშ-ის SDNY-ის ადვოკატმა განცხადებაში. უილიამსმა უწოდა მის პასუხს „ყოვლისმომცველი მომენტი“, უილიამსმა დაამატა: „ჩვენ ვიწყებთ SDNY FTX სამუშაო ჯგუფს, რათა უზრუნველვყოთ, რომ ეს გადაუდებელი სამუშაო გაგრძელდეს, SDNY-ის ყველა რესურსითა და ექსპერტიზით სამართლიანობის აღსრულებამდე“.

განცხადების თანახმად, ახლადშექმნილი სამუშაო ჯგუფი გამოიყენებს თავის აქტივების ჩამორთმევას და კიბერ შესაძლებლობებს, რათა მოძებნოს და აღადგინოს მილიარდობით დოლარის ღირებულების მსხვერპლის სახსრები, რომლებიც დაკავშირებულია დაშლილ კრიპტო ბირჟასთან.

ხელმძღვანელობით ანდრეა გრისვოლდიუილიამსის მთავარი მოადგილე, სამუშაო ჯგუფი შედგება უფროსი პროკურორებისგან SDNY-ის სხვადასხვა განყოფილებიდან, მათ შორის ფასიანი ქაღალდებისა და საქონლის თაღლითობის განყოფილების, საჯარო კორუფციის განყოფილების, ფულის გათეთრების განყოფილებისა და ტრანსნაციონალური დანაშაულის საწარმოს ერთეულის ჩათვლით.

გრისვოლდმა ასევე გამოიკვლია დაშლის Terra-ს ალგორითმული სტაბილკოინის UST-ისა და მისი დის ტოკენის, LUNA.

FTX სამუშაო ჯგუფის ამოქმედებამდე, გაცვლასთან დაკავშირებულ გამოძიებას აწარმოებდნენ პროკურორები SDNY-ის ფასიანი ქაღალდებისა და საქონლის თაღლითობისა და ფულის გათეთრების და ტრანსნაციონალური კრიმინალური საწარმოების ერთეულების პროკურორები.

SBF თავს დამნაშავედ არ ცნობს

SDNY FTX სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა იმავე დღეს, როდესაც დაშლილი ბირჟის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი სემ ბანკმენ-ფრიდი დანაშაული არ აღიარა მანჰეტენის აშშ-ის რაიონულ სასამართლოში ფინანსური დანაშაულის ბრალდებით.

ბანკმენ-ფრიდს ემუქრება რვა სისხლის სამართლის ბრალდება, მათ შორის თაღლითობა და ფულის გათეთრება, ასევე კამპანიის დაფინანსების კანონების დარღვევა. სამარცხვინო კრიპტო მაგნატი ამჟამად შინაპატიმრობაში იმყოფება მშობლების სახლში ა 250 მილიონი დოლარის გირაო.

FTX-ის თანადამფუძნებელმა გარი ვანგმა და კეროლაინ ელისონმა, FTX-ის დის ფირმა Alameda Research-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა, აღიარეს დამნაშავე ფინანსურ დანაშაულში, რომელიც დაკავშირებულია ბირჟის კოლაფსთან. თანამშრომლობა ბანკმენ-ფრიდისა და FTX-ის გამოძიებით.

კომპანიის გაკოტრების განაცხადის თანახმად, FTX-ს აქვს 10 მილიარდ დოლარზე მეტი ვალდებულება თითქმის 100,000 XNUMX კრედიტორთან.