SEC-მა დაიჭირა FTX დიდი თევზი, იმუშავებს SBF-ის წინააღმდეგ შემთხვევაში

თითო ა მოხსენება Bloomberg-დან, FTX-ის ყოფილმა ინჟინერიის ოფიცერმა, ნიშად სინგმა, აღიარა დამნაშავედ მის წინააღმდეგ წარდგენილ ბრალდებებში. სინგჰი თანამშრომლობს აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიასთან (SEC) და იმუშავებს მისი ყოფილი უფროსის, სემ ბანკმენ-ფრიდის (SBF) წინააღმდეგ აგებულ საქმეზე.

როგორც ბიტკოინისტი იტყობინება 2022 წლის დეკემბერში, SBF-ის შიდა წრის ორმა წევრმა, კეროლაინ ელისონმა, Alameda Research-ის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა და გარი ვანგმა, FTX-ის თანადამფუძნებელმა, აღიარეს დანაშაული და მუშაობენ SEC-თან და აშშ-ს ხელისუფლებასთან. სინგჰი მესამე აღმასრულებელია, ვინც შეაჩერა და შეუერთდა გამოძიებას SBF-ის წინააღმდეგ.

FTX Higher Up-მა თვეების განმავლობაში იცოდა, რომ რაღაც არასწორი იყო

მოხსენების თანახმად, სინგმა დამნაშავედ ცნო ექვსპუნქტიანი საბრალდებო დასკვნა, მათ შორის თაღლითობა, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის შეთქმულება, კამპანიის დაფინანსების კანონის დარღვევა და სხვა ბრალდებები. მანჰეტენის ფედერალურ სასამართლოში დღეს გამართული სასამართლო მოსმენის დროს, ყოფილმა FTX-ის მთავარმა ინჟინერიამ თქვა:

(მე) დაუჯერებლად ვწუხვარ ამაში ჩემი როლისა და მის მიერ გამოწვეული ზიანის გამო. მე მივიღე ზომები იმისთვის, რომ გამეჩინა, რომ FTX-ის შემოსავლები უფრო მაღალი იყო, ვიდრე იყო და მივაწოდე ეს ინფორმაცია აუდიტორებს. ვიცოდი, რომ ჩემი საქციელი არასწორი იყო.

სინგმა ასევე აღიარა, რომ მან იცოდა FTX-ის არასტაბილური ფინანსური მდგომარეობისა და კომპანიის სავაჭრო ჯგუფისთვის, Alameda Research-ისთვის მიცემული სესხების შესახებ. ამ თვალსაზრისით, მოსამართლემ დაადგინა, რომ ყოფილმა აღმასრულებელმა კომპანიაში დარჩენით „არ გაითვალისწინა მნიშვნელოვანი რისკი“ კანონის დარღვევით.

კამპანიის დაფინანსებასთან დაკავშირებით ბრალდებებთან დაკავშირებით, სადაც მილიონობით დოლარი გადაირიცხა ამერიკელი პოლიტიკოსებისთვის SBF-ისა და მისი ახლო წრის სახელით, სინგჰ ამტკიცებს, რომ მან არ იცოდა, რომ კომპანია ამ მიზნებისთვის მის სახელს იყენებდა.

როგორც ბიტკოინისტიც იტყობინებააშშ-ს ნიუ-იორკის სამხრეთ რაიონულმა სასამართლომ გამოაქვეყნა საბრალდებო დასკვნა, რომელიც ავლენს FTX სქემას ვაშინგტონში მისი გავლენის გაზრდის მიზნით. ამ სტრატეგიაში SBF და სხვები შემოწირულობდნენ ხელისუფლების მაღალჩინოსნებს „საკუთარი სარგებლისთვის“.

თაღლითობა "სუფთა და მარტივი"

SEC, საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CFTC) და აშშ-ს პროკურატურა ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქში დაპრესილი ბრალდებები სინგს, როგორც შეთანხმების ნაწილი. SEC ირწმუნება, რომ ყოფილი FTX Chief Engineering იდგა იმ პროგრამული კოდის უკან, რომელიც კრიპტო ბირჟას საშუალებას აძლევდა მოეტყუებინა თავისი მომხმარებლები.

საჯაროდ, SBF დაარწმუნა თავის მომხმარებლებს და სხვებს, რომ კომპანია დგამდა შესაბამის ზომებს თავისი სახსრების დასაცავად. უსკო ამტკიცებს, რომ ეს განცხადებები იყო შეცდომაში შემყვანი. ამგვარად, სინგს შეიძლება დაეკისროს პასუხისმგებლობა FTX-ის ინვესტორების „მოტყუების სქემაში“ აქტიური მონაწილეობის გამო.

ბირჟის ბოლო მომენტებში სინგმა აიღო $6 მილიონი სესხი პირადი სარგებლობისთვის, ნათქვამია SEC-ის საბრალდებო დასკვნაში. SEC-ის აღსრულების განყოფილების დირექტორმა გურბირ გრევალმა თქვა:

ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ეს იყო თაღლითობა, სუფთა და მარტივი: მაშინ, როდესაც FTX, ერთის მხრივ, აცხადებდა თავის სავარაუდო ეფექტურ რისკების შემცირების ზომებს ინვესტორებისთვის, მეორეს მხრივ, ბ-ნი სინგჰი და მისი თანაბრალდებულები იპარავდნენ კლიენტების სახსრებს პროგრამული კოდის გამოყენებით. ბ-ნი სინგი დაეხმარა შექმნას. . ფასიანი ქაღალდების შესახებ ჩვენი კანონების საყრდენი არის ის, რომ როდესაც კომპანიები და მათი წარმომადგენლები გადაწყვეტენ ისაუბრონ საკითხზე, მათ არ შეუძლიათ მოატყუონ ინვესტორები იმ საკითხებზე, რომლებიც მათი საინვესტიციო გადაწყვეტილებების ძირითადი ნაწილია.