24 საათის განმავლობაში, სემ ბენკმენ-ფრიდი თავისუფალი კაციდან გადაიქცა დაკეტილში, შეერთებული შტატების მრავალი სააგენტოს ბრალდებების წინაშე. აშშ ფასიანი ქაღალდების კომისიას აქვს ბრალი გაკოტრებული კრიპტო ბირჟის FTX-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი ბირჟის ინვესტორების მოტყუების გამო.
სემ ბანკმენ-ფრიდმა მოაწყო შეთქმულება ინვესტორების მოტყუებისთვის
მისი თქმით, პრესრელიზი SEC-ისგან, მარეგულირებელმა განაცხადა, რომ სემ ბანკმენ-ფრიდმა მოაწყო შეთქმულება შპს FTX Trading-ის კაპიტალის ინვესტორების მოტყუებისთვის. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს გადასახადი არ ეხება FTX-ის მომხმარებლებს, მეანაბრეებს.
SEC-ის საჩივრის მიხედვით, აშშ-ში დაფუძნებულმა თითქმის 90 ინვესტორმა 1.8 წლის შუა რიცხვებიდან FTX-ში $2019 მილიარდი ჩადო. ეს ინვესტიციები დაფუძნებული იყო SBF-ის მიერ FTX-ის, როგორც „უსაფრთხო, პასუხისმგებელი კრიპტო აქტივების სავაჭრო პლატფორმის პოპულარიზაციაზე“., კონკრეტულად FTX-ის დახვეწილი, ავტომატიზირებული რისკის ზომების რეკლამირება მომხმარებელთა აქტივების დასაცავად.”
თუმცა, Wall Street-ის მარეგულირებელი ამტკიცებს, რომ SBF რეალურად იყო თანამონაწილე მრავალწლიანი თაღლითობაში, რომელიც მალავდა რამდენიმე საეჭვო აქტივობას ბირჟის კაპიტალის ინვესტორებისგან.
ეს მოიცავს FTX-ის მომხმარებელთა სახსრების გადანაწილებას მოძმე ფირმა Alameda Research-ზე და რისკი, რომელიც გამომდინარეობს FTX-ის ზემოქმედებით Alameda-ს მიერ მფლობელობაში არსებული FTT ტოკენების მიმართ.
ბანქოს სახლი მოტყუების საფუძველზე
SEC-ის თავმჯდომარემ გარი გენსლერმა გამოიყენა ეს შესაძლებლობა და უბრძანა კრიპტო ფირმებს შეასრულონ თავიანთი რეგულაციები. „ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ სემ ბანკმენ-ფრიდმა ააგო ბარათების სახლი მოტყუების საფუძველზე, ხოლო ინვესტორებს ეუბნებოდა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო შენობა კრიპტოში“, - დასძინა მან.
ეს ბრალდებები SBF-ის წინააღმდეგ მოდის 24 საათზე ნაკლებ დროში მას შემდეგ, რაც ცნობებმა გამოავლინა, რომ აშშ-ის პროკურორი ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქისთვის არის დატენვა ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი მავთულის თაღლითობით, მავთულის თაღლითობის შეთქმულებით, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობით, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის შეთქმულებით და ფულის გათეთრებით.
SBF-ის კონგრესის ჩვენება
In ტრანსკრიფცია სემ ბანკმენ-ფრიდის ჩვენებაზე, რომელიც განკუთვნილი იყო კონგრესის მოსმენისთვის, FTX-ის ყოფილმა დირექტორმა დაადანაშაულა ამჟამინდელი აღმასრულებელი დირექტორი ჯონ რეი III აშშ-ს FTX მომხმარებლების საფრთხის წინაშე. NYT-ის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტის თანახმად, ამერიკელი მომხმარებლები დაცულნი იყვნენ „სანამ მისტერ რეის გუნდი არ აიღებდა ხელში“.
SBF-მა გაიმეორა, რომ FTX US არის და ყოველთვის იყო გამხსნელი. მისი ჩვენების თანახმად, ამერიკული შვილობილი კომპანიის კლიენტებზე დიდწილად არ იმოქმედა დედა კომპანიაში განვითარებულმა მოვლენებმა.
წყარო: https://ambcrypto.com/sec-charges-sam-bankman-fried-for-defrauding-equity-investors/