ბევრმა კრიპტო ინვესტორმა დაკარგა სახსრები თაღლითობაში, როგორიცაა BKCoin. Მაგალითად, იტყობინება ბიტკოინისტი რომ DeFi სექტორმა დააფიქსირა უზარმაზარი $678 მილიონი ჰაკერებისთვის 2022 წლის მეორე კვარტალში, რაც ადასტურებს ინდუსტრიაში თანდაყოლილ რისკებს.
გასაკვირია, რომ ეს თაღლითები ზოგჯერ ოფიციალურ პაკეტში მოდის, რაც ინვესტორებს ატყუებს, რომ ისინი კანონიერია. როგორც აშშ-ს ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისია ამტკიცებს, ბოლო თაღლითური პაკეტი არის შეთავაზება BKCoin-ისა და მისი თანადამფუძნებლისგან. კომისიამ ფინანსური საკონსულტაციო ფირმის წინააღმდეგ ინვესტორების თაღლითობისთვის საგანგებო საჩივარი შეიტანა.
BKCoin და თანადამფუძნებელი მოიპარეს 100 მილიონი დოლარი, ამბობს SEC
SEC-მა შეიტანა საჩივარი იმის მტკიცებით, რომ ბრალდებულებმა 100 მილიონი დოლარი მოიპარეს თაღლითური კრიპტო თაღლითობის გზით. SEC-მა გააზიარა ა პრესრელიზი ამტკიცებს, რომ მოპასუხეებმა 55 ინვესტორი 2018 წლის ოქტომბრიდან 2022 წლის სექტემბრამდე მოატყუეს.
კომპანიამ და მისმა თანადამფუძნებელმა კევინ კანგმა უთხრეს ინვესტორებს, რომ ისინი გამოიყენებდნენ თავიანთ სახსრებს კრიპტო აქტივებით ვაჭრობისთვის, რითაც მიიღებდნენ დიდ ანაზღაურებას მათი ინვესტიციებიდან. ბრალდებულებმა ინვესტორებსაც კი მოატყუეს, რომ მათ მიიღეს აუდიტის დასკვნა საუკეთესო ოთხეულის აუდიტორისგან.
მაგრამ კრიპტოვალუტის ინვესტორების სახსრებით ვაჭრობის ნაცვლად, მოპასუხეებმა გამოიყენეს 3.6 მილიონი დოლარი სხვებისთვის გადასახდელად ჩვეულებრივი პონზის სქემის მოდელის მიხედვით. შემდეგ კანგმა, სავარაუდოდ, მიითვისა 370,000 XNUMX დოლარზე მეტი მისი ინტერესებისთვის, მაგალითად, არდადეგების გადახდა, ქონების ყიდვა ნიუ-იორკში და სპორტული ღონისძიებების ბილეთების გადახდა.
გადაუდებელი ქმედების წარდგენის შემდეგ, კომისიამ გააყინა ზოგიერთი აქტივი BKCoin-ის ქვეშ, იმის ბრალდებით, რომ ბრალდებულებმა დაარღვიეს ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონები თაღლითობის შესახებ. ის ასევე ითხოვს მუდმივ აკრძალვას დუეტის წინააღმდეგ და შპს Bison Digital LLC-ისგან 12 მილიონი დოლარის მიღების გამო BKCoin-ისგან.
თაღლითების შესამჩნევი დარბევა
BKCoin-ისა და მისი თანადამფუძნებლის გარდა, SEC ახორციელებს მარეგულირებელ ზომებს ინდუსტრიაში მოქმედი სხვა თაღლითების წინააღმდეგ. მნიშვნელოვანი ინციდენტი იყო CoinDeal-ის, კიდევ ერთი თაღლითური კრიპტო სქემის მონაწილე.
SEC-მა დააკისრა რვა პირი ინვესტორების ფულის მოპარვისთვის პირადი სარგებლობისთვის, ქონების, ნავების და მანქანების შესაძენად. ამ საქმეში ბრალდებულები იყვნენ ნილ ჩანდრიანი, გარი დევიდსონი, მაიკლ გლასპი, ლინდა ნოტი, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc და Amy Mossel.
ბრალდებულებმა პირობა დადეს, რომ მსხვერპლს მიჰყიდიან CoinDeal-ს, რაც, სავარაუდოდ, მათ დიდ ანაზღაურებას მოუტანს. მათ ასევე მოიტყუეს CoinDeal-ის შეფასება და ახსენეს ზოგიერთი კომპანია, რომლებიც სავარაუდოდ მონაწილეობდნენ შესყიდვაში. SEC-მა გაამჟღავნა, რომ სქემა გაგრძელდა 2019 წლის იანვრიდან 2022 წლამდე. სამწუხაროდ, პროექტის გაყიდვა არ მომხდარა და ინვესტორებს არ მიუღიათ რაიმე ანაზღაურება გარიგებაში ინვესტიციისთვის.
CoinDeal-ის საგამდე, SEC-საც ჰქონდა გამოძიებული ორი საკონსულტაციო კომპანია, Edelman Blockchain Advisors LLC და Creative Advancement LLC და thეირი მფლობელი გაბრიელ ედელმანი. ბრალდებულებმა, სავარაუდოდ, აწარმოეს პონზის სქემა 2017 წლის თებერვლიდან 2021 წლის მაისამდე, რამაც ინვესტორებმა $4.4 მილიონი დაკარგეს.
გამორჩეული სურათი Pixabay-დან და დიაგრამა Tradingview.com-დან
წყარო: https://bitcoinist.com/sec-files-complaint-against-bkcoin-and-co-founder-for-alleged-100-million-scam/