SEC იწყებს გადაუდებელ მოქმედებას BKCoin-ის წინააღმდეგ თაღლითობის სქემის წინააღმდეგ

ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ წამოიწყო გადაუდებელი აქცია საინვესტიციო მრჩევლის BKCoin Management-ის წინააღმდეგ 100 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტო თაღლითობის სქემასთან დაკავშირებით. 

SEC-ის თანახმად, საინვესტიციო მრჩეველმა სავარაუდოდ გააერთიანა კლიენტების სახსრები, გამოიყენა მილიონები პონზის მსგავსი გადახდების განსახორციელებლად. 

SEC კიდევ ერთი დარბევა

კიდევ ერთი დარბევისას, ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) გამოაცხადა, რომ იგი ახორციელებდა სასწრაფო საჩივარს საინვესტიციო მრჩევლის BKCoin Management-ის წინააღმდეგ. SEC-ის ცნობით, აქცია დაიწყო 100 მილიონი დოლარის კრიპტო თაღლითობის სქემასთან დაკავშირებით, კონკრეტულად დაასახელა თანადამფუძნებელი კევინ კანგი. სააგენტომ ასევე განაცხადა, რომ მათ გააყინეს მრჩეველის აქტივები, იმის მტკიცებით, რომ მაიამიში დაფუძნებულმა BKCoin Management-მა 100 ინვესტორისგან 55 მილიონი დოლარი შეაგროვა კრიპტოვალუტაში შესაერთებლად. 

თუმცა, იმის ნაცვლად, რომ გამოეყენებინათ თანხები, სადაც ისინი უნდა გამოეყენებინათ, კომპანიამ გამოიყენა ისინი ძვირადღირებული ნივთების შესაძენად და „პონცის ტიპის გადახდებისთვის“. უსკოს პრესრელიზში ნათქვამია, 

ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ დღეს გამოაცხადა, რომ მან შეიტანა გადაუდებელი სარჩელი, რომელშიც წარმატებით მოიპოვა აქტივების გაყინვა, მიმღების დანიშვნა და სხვა გადაუდებელი დახმარება მაიამის საინვესტიციო მრჩევლის BKCoin Management LLC-ისა და მისი ერთ-ერთი დირექტორის, კევინ კანგის წინააღმდეგ. კრიპტო აქტივების თაღლითობის სქემასთან დაკავშირებით“.

გაყინული აქტივები 

SEC ასევე ამტკიცებდა, რომ BKCoin Management-ის ერთ-ერთმა დირექტორმა, კევინ კანგმა, მიითვისა თანხები 371,000 აშშ დოლარის ოდენობით, ეს ყველაფერი ინვესტორების ფული იყო, გამოიყენა იგი ძვირადღირებული არდადეგების, ბინის და გაყალბებული დოკუმენტების გადასახდელად. ერიკ ი. ბუსტილომ, SEC-ის მაიამის რეგიონალური ოფისის დირექტორმა, განაცხადა, რომ ბრალდებულებმა თავიანთი ქმედებებით მიითვისეს თანხები, შექმნეს ყალბი დოკუმენტები და ჩაატარეს პონზის მსგავსი ქცევა. განცხადებაში ნათქვამია, 

„როგორც ჩვენ ვამტკიცებთ, ინვესტორებმა თავიანთი ფული ბრალდებულებს ანდეს კრიპტო აქტივებით ვაჭრობისთვის. ამის ნაცვლად, ბრალდებულებმა მიითვისეს მათი ფული, შექმნეს ყალბი დოკუმენტები და პონცის მსგავსი ქმედებებიც კი ჩაატარეს. ეს ქმედება ხაზს უსვამს ჩვენს მუდმივ ერთგულებას ინვესტორების დასაცავად და თაღლითობის აღმოფხვრას ფასიანი ქაღალდების ყველა სექტორში, მათ შორის კრიპტო აქტივების არენაზე“.

ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ ასევე განაცხადა, რომ მან უკვე დაიწყო აქტივების გაყინვა და მიიღო სხვა გადაუდებელი დახმარება MKCoin Management-ის წინააღმდეგ. კომისია ახლა იმედოვნებს, რომ მიიღებს მუდმივ განკარგულებებს BKCoin-ისა და Kang-ის წინააღმდეგ. ის ასევე ითხოვს განცალკევებას, წინასწარი განხილვის ინტერესს და სამოქალაქო ჯარიმას ბრალდებულებისგან. ის ასევე ეძებს ოფიცრისა და დირექტორის ადვოკატის მოპოვებას და ქცევაზე დაფუძნებულ განკარგულებას კანგის წინააღმდეგ. უსკო-ს განცხადებით, 

„საჩივარი ასახელებს, როგორც მოპასუხე ბრალდებულებს და ითხოვს განდევნას თითოეული ფონდისგან და Bison Digital LLC, სუბიექტისგან, რომელმაც, სავარაუდოდ, მიიღო დაახლოებით 12 მილიონი აშშ დოლარი BKCoin-დან და თანხებიდან. სასამართლომ ასევე დანიშნა გადაუდებელი დახმარება მოპასუხე ბრალდებულებისთვის, რასაც უსკო მოითხოვდა, მათ შორის მიმღების დანიშვნასაც“.

მკაცრი პოზიცია 

ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ ბოლო წლებში მკაცრი პოზიცია დაიკავა კრიპტო სივრცესთან დაკავშირებით. კომისიამ 2018 წელს დაიწყო ICO-ების, კრიპტოვალუტაში დაფინანსების ერთგვარი მოზიდვისა და ტოკენური გაყიდვების მიზანმიმართვა და მათ ფასიანი ქაღალდების არარეგისტრირებული გაყიდვები უწოდა. თავმჯდომარის გარი გენსლერის დროს, SEC-მა კიდევ უფრო მეტი მიიღო აგრესიული მიდგომააძლიერებს კრიპტო-ს წინააღმდეგ დარბევას. გენსლერის თქმით, ბიტკოინის გარდა ყველა მონეტა და ჟეტონი დაურეგისტრირებელი უსაფრთხოებაა. 

შედეგად, რამდენიმე გახმაურებული კომპანია SEC-ის რადარზე აღმოჩნდა. იანვარში Genesis-ს და Gemini-ს რამდენიმე ბრალდება წაუყენეს არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების შეთავაზებასთან დაკავშირებით. ამ თვის დასაწყისში კრაკენი 30 მილიონი დოლარით დააჯარიმეს ფასიანი ქაღალდების კანონების დარღვევისთვის. 

უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს სტატია მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის. ის არ არის შემოთავაზებული ან მიზნად ისახავს გამოყენებას იურიდიულ, საგადასახადო, საინვესტიციო, ფინანსურ ან სხვა რჩევად.