შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) შეიტანა გადაუდებელი სარჩელი მაიამის საინვესტიციო მრჩევლის, BKCoin Management LLC-ის წინააღმდეგ.
როგორც მარეგულირებლის სააღსრულებო მოქმედებების უახლესი სერიიდან, მან თქვა, რომ BKCoin Management და მისი ძირითადი დირექტორი, კევინ კანგი მონაწილეობდნენ კრიპტო აქტივების თაღლითობის სქემაში.
მიხედვით მარეგულირებელს, კომპანიამ 100 ინვესტორისგან დაახლოებით 55 მილიონი დოლარი შეაგროვა იმ თანხებით, რომლებიც თავდაპირველად კრიპტო აქტივებში ინვესტირებას ითვალისწინებდა. იმის ნაცვლად, რომ გამოეყენებინა სახსრები ამ მიზნით, BKCoin Management-მა ინვესტიცია გადაიტანა სხვა პერსონალურ ძვირადღირებულ მასალებზე და შემდეგ დაიწყო Ponzi-ს მსგავსი გადახდები.
ის უსკო კონკრეტულად აღნიშნა, რომ კანგმა და მისმა გუნდმა მიითვისეს მინიმუმ 371,000 აშშ დოლარი ინვესტორის ფული არდადეგების და ბინების გადასახდელად. მათი თაღლითური სქემის დახვეწილობა დოკუმენტების გაყალბებითაც კი გამოიკვეთა მათი კვალის დაფარვის მცდელობით.
„როგორც ჩვენ ვამტკიცებთ, ინვესტორებმა თავიანთი ფული ბრალდებულებს ანდეს კრიპტო აქტივებით ვაჭრობისთვის. სამაგიეროდ, ბრალდებულებმა მიითვისეს მათი ფული, შექმნეს ყალბი დოკუმენტები და პონცის მსგავსი ქმედებებიც კი ჩაიდინეს“, - თქვა ერიკ ი. ბუსტილომ, SEC-ის მაიამის რეგიონალური ოფისის დირექტორმა. ”ეს ქმედება ხაზს უსვამს ჩვენს მუდმივ ერთგულებას ინვესტორების დასაცავად და თაღლითობის აღმოფხვრა ფასიანი ქაღალდების ყველა სექტორში, მათ შორის კრიპტო აქტივების არენაზე.”
SEC-მა თქვა, რომ BKCoin-მა გამოიყენა დაახლოებით 3.6 მილიონი აშშ დოლარი Ponzi-ს მსგავსი გადახდების განსახორციელებლად, სქემა, რომელიც ადვილად იქნა აღიარებული გამომძიებლების მიერ. სააღსრულებო მოქმედებაში მარეგულირებელმა აღნიშნა, რომ მან შეძლო გაეყინა კომპანიის ზოგიერთი აქტივი, ხოლო როგორც გამოცხადდა, მიიღო სასწრაფო დახმარება ფირმის წინააღმდეგ.
გარდა ამისა, SEC-მა განაცხადა, რომ იგი დააკისრებს კომპანიას და მის დირექტორებს, გადაიხადონ „გადაწყვეტის, წინასწარი განხილვის ინტერესი და სამოქალაქო ჯარიმა ორივე მოპასუხის მხრიდან; და ოფიცრისა და დირექტორის ადვოკატი და ქცევაზე დაფუძნებული განკარგულება კანგის წინააღმდეგ.
SEC მოქმედებდა BKCoin-ის დარბევამდე
ერთი რამ ცხადია გარი გენსლერის ხელმძღვანელობით SEC-ის შესახებ და ეს არის ის ფაქტი, რომ ციფრული ვალუტის ეკოსისტემის კომპანიების წინააღმდეგ განხორციელდა უამრავი დარბევა.
კომისიის დაცვა არის ის, რომ ის ცდილობს ინვესტორების დაცვას თაღლითური მცდელობებისგან, მაგრამ განვითარებადი ინდუსტრიის მომხრეები უკვე ხედავენ გადაჭარბებულობას მარეგულირებლის ქმედებებში.
გარდა დარბევისა, როგორიცაა რუხი ინვესტიციები და Genesis ამ წლის დასაწყისში, SEC ასევე წავიდა იმის შემდეგ, რასაც ბევრი მიიჩნევს, როგორც უდანაშაულო კომპანიებს მათ შორის Kraken Exchange და Paxos Trust, Binance USD-ის ემიტენტი (BUSD) სტაბლეკოინი.
იმ შემთხვევაში, თუ Krakenკომპანიას ბრალი დასდეს იმაში, რომ სთავაზობდა მის სასაქონლო პროდუქტს, როგორც დაურეგისტრირებელ უსაფრთხოებას, ხოლო მან ასევე მონიშნა BUSD stablecoin, როგორც უსაფრთხოება. ორივე ფირმას აქვს შეჩერდა ამ ორი პროდუქტის შეთავაზება. თუმცა, დარგის ექსპერტები, როგორც ჩანს, შეშფოთებულნი არიან, რომ ინდუსტრიის უფრო მეტ მოთამაშეს მარეგულირებელი დააკისრებს ბრალი იმ დანაშაულისთვის, რომელიც ამჟამად არ იციან, რომ ჩაიდინეს.
Benjamin Godfrey არის blockchain ენთუზიასტი და ჟურნალისტები, რომლებიც სიამოვნებით წერენ ბლოკჩეინის ტექნოლოგიისა და ინოვაციების რეალურ ცხოვრებაში გამოყენების პროგრამებს, განვითარებადი ტექნოლოგიის ზოგადი მიღებისა და მსოფლიო ინტეგრაციისკენ. მისი სურვილები ხალხს უნდა გააცნობიეროს კრიპტოვალუტების შესახებ, შთააგონებს მის წვლილს ცნობილ ბლოკჩეინზე დაფუძნებულ მედიასა და საიტებზე. ბენჯამინ გოდფრი სპორტისა და სოფლის მეურნეობის მოყვარულია.
წყარო: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/